출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214002712

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년 2 월 14 일
권 유 자:	성 명: 이트론 주식회사 주 소: 서울시 금천구 범안로 1130, 12층 1203호 전화번호: 02-528-9377
작 성 자:	성 명: 주형진 부서 및 직위: 임원실 / 사내이사 전화번호: 02-528-9362

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	이트론 주식회사	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 02월 02일	라. 주주총회일	2024년 02월 27일
마. 권유 시작일	2024년 02월 19일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 임시주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
이트론 주식회사	보통주	216	0.00	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
주식회사 이아이디	최대주주	보통주	271,257,576	29.94	최대주주	-
박준	발행회사 임원	보통주	150,000	0.01	임원	-
계		-	271,407,576	29.95	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김태형	보통주	0	직원	직원	-
주형진	보통주	0	임원	임원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 02월 02일	2024년 02월 19일	2024년 02월 26일	2024년 02월 27일

나. 피권유자의 범위

2024년 1월 12일 기준 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 25기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 2월 19일 오전 09시 ~ 2024년 2월 26일 오후 05시
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표 가능) - 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 :  공동인증서 및 민간인증서 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리됩니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	X
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
전자공시시스템	https://dart.fss.or.kr/	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 * 위임장 접수처 : 서울시 강남구 언주로 725 동관 2층 이트론(주) 주주총회 담당자 앞.

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년  2 월  27 일    오전  9시
장 소	서울시 금천구 범안로 1130, B1층 세미나실 (가산동, 디지털엠파이어)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제31조 [이사의 선임] ③ 이사 및 감사의 선임은 이사회의 이사가 과반수 참석하여 3분의 2 이상 동의를 얻어 이사회가 추천한 자 중 주주총회에서 선임한다.	<삭제>	상법상 기관분화의 원칙에 따른 적법성 제고
제37조 [이사회의 결의] ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.	<신설> 제37조 [이사외의 결의] ⑤ 제1항에도 불구하고 최대주주 및 특수관계자간 자금거래, 지분거래, 주식연계 사채거래, 유상증자 혹은 신용공여의 경우 이사 2/3이상의 출석과 2/3이상의 찬성으로 결의 한다.	이사회 결의 방법 강화 및 최대주주 등 과의 거래 제한

※ 기타 참고사항

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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214002712