정기주주총회결과 2023-03-30 16:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901634
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 197,089 | - 매출액 | 190,615 | |
| - 부채총계 | 145,993 | - 영업이익 | 24,054 | ||
| - 자본금 | 5,872 | - 당기순이익 | 14,601 | ||
| - 자본총계 | 51,096 | *주당순이익(원) | 1,798 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 224,150 | - 매출액 | 227,500 | |
| - 부채총계 | 177,236 | - 영업이익 | 25,653 | ||
| - 자본금 | 5,872 | - 당기순이익 | 4,826 | ||
| - 자본총계 | 46,914 | *주당순이익(원) | 609 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,886,939,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 9.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사외이사(감사위원) 2명 재선임 사외이사(감사위원) 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김영화 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 강국신 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 후보 맹동준 → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 후보 장태순 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 후보 맹동준 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 감사위원 후보 장태순 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (이재호) 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영화 | 1952-04 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 철학과 졸업 - 서울대학교 철학과 대학원 졸업 - 청담어학원 설립 및 운영 - ㈜청담러닝 대표이사 - 現 ㈜크레버스 회장 |
| 강국신 | 1952-11 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - Oregon State University MBA 졸업 - KB인베스트먼트 대표이사 - ㈜청담러닝 감사 - 現 ㈜크레버스 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 맹동준 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 서울대학교 경영학과 대학원 졸업 - 삼일회계법인 감사본부 - 現 서울투자파트너스 대표이사 | - |
| 장태순 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 물리학과 졸업 - 서울대학교 철학과 대학원 졸업 - 파리8대학교 철학과 대학원 박사 졸업 - 現 덕성여자대학교 교육중점조교수 | - |
| 이재호 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | - 홍익대학교 전자계산학과 졸업 - 홍익대학교 전자계산학과 대학원 박사 졸업 - 現 (사)한국창의정보문화학회 회장 - 現 (사)한국영재학회 회장 - 現 경인교대 부총장 겸 교육전문대학원 원장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 맹동준 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 서울대학교 경영학과 대학원 졸업 - 삼일회계법인 감사본부 - 現 서울투자파트너스 대표이사 |
| 장태순 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 물리학과 졸업 - 서울대학교 철학과 대학원 졸업 - 파리8대학교 철학과 대학원 박사 졸업 - 現 덕성여자대학교 교육중점조교수 |
| 이재호 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 홍익대학교 전자계산학과 졸업 - 홍익대학교 전자계산학과 대학원 박사 졸업 - 現 (사)한국창의정보문화학회 회장 - 現 (사)한국영재학회 회장 - 現 경인교대 부총장 겸 교육전문대학원 원장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901634
