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대창솔루션 (096350) 공시 - 주주총회소집결의
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주주총회소집결의
2023-03-16 14:25:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900652
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2023-03-31
시간
오전 09시
2. 장소
울산광역시 울주군 삼동면 삼동로 387-22내 회의실
3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 영업보고 및 감사보고
2) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제46기(2022년1월1일~2022년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
3) 제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건
①제3-1호 의안 : 대표이사 김대성 재선임의 건
4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
①제4-1호 의안 : 사외이사 김경천 선임의 건
5) 제5호 의안 : 감사 선임의 건
6) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
7) 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-16
-사외이사 참석여부
참석(명)
3
불참(명)
1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제를 금번 제 46기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.
- 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다.
- 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 마스크착용이 의무화되며 미착용시 총회참석이 불가합니다. 또한 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다.
- 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
- 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 참고서류와 주주통회소집공고를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시
-
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
김대성
1967-06
3
재선임
(주)대창솔루션 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경천
1957-03
3
신규선임
-친환경스마트선박부품기술혁신센터 센터장
-부산대학교 석학교수
-
감사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)
조정래
1955-04
3
신규선임
상근
-부산은행 본부장대우
-BS캐피탈 기업금융 본부장
-BS캐피탈 준법감사실 준법감시인
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900652
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