주주총회소집결의 2024-03-13 16:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901678
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 삼동면 삼동로 387-22내 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제47기(2023년1월1일~2023년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 ① 제3-1호 의안 : 사내이사 이창수 재선임의 건 ② 제3-2호 의안 : 사내이사 박진아 신규선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ① 제4-1호 의안 : 감사 이병석 신규선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제를 금번 제 47기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 참고서류와 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창수 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 현) (주)대창솔루션 사내이사 |
| 박진아 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 전) (주)대창솔루션 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병석 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) (주)삼영엠텍 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901678
