정기주주총회결과 2024-03-28 15:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901655
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,688 | - 매출액 | 46,713 | |
| - 부채총계 | 66,500 | - 영업이익 | 3,408 | ||
| - 자본금 | 16,376 | - 당기순이익 | 1,672 | ||
| - 자본총계 | 29,188 | *주당순이익(원) | 11 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 128,821 | - 매출액 | 71,715 | |
| - 부채총계 | 93,059 | - 영업이익 | 5,596 | ||
| - 자본금 | 16,376 | - 당기순이익 | 2,800 | ||
| - 자본총계 | 35,762 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임 1명 사내이사 신규선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제47기(2023년 1월1일 ~ 2023년 12월 31일)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 의결정족수 부족으로 부결 3) 제3-1호 의안 : 사내이사 이창수 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4) 제3-2호 의안 : 사내이사 박진아 신규선임의 건 ☞원안대로 가결 5) 제4호 의안 : 감사 이병석 선임의 건 ☞의결정족수 부족으로 부결 6) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 7) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 상근감사 신규선임을 위해 의결권 확보를 위한 전자투표 등 노력하였으나 정족수 요건에 미달하여 부결되었습니다. 상법 제 386조 및 동법 제 415조에 따라 새로운 상근감사가 취임할 때까지 현재감사가 감사권리의무를 유지합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-26 주주총회소집공고 2024-03-26 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창수 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 현) (주)대창솔루션 사내이사 |
| 박진아 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 전) (주)대창솔루션 사내이사 |
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