주주총회소집결의 2023-03-07 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900534
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 240 롯데호텔 월드 지하1층 사파이어볼룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] ■ 제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(*주당 현금배당금(예정): 200원) ■ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ■ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 최진수 선임 제3-2호: 사외이사 이창세 선임 제3-3호: 기타비상무이사 천경준 선임 ■ 제4호 의안: 감사 안명욱 선임의 건 ■ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진수 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | 2013~ 현) ㈜씨젠 사장, 부사장 및 고문 2009~2013 ㈜본테크 대표이사 |
| 천경준 | 1947-04 | 3 | 재선임 | 2011~ 현) ㈜씨젠 기타비상무이사 2005~2011 ㈜씨젠 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창세 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 2013~ 현) 법무법인(유) 동인 변호사 2011~2013 법무부 출입국, 외국인정책본부장 2010~2011 서울북부지검장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안명욱 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2020~2023 오이솔루션㈜ 상근감사 2015~2018 이노웨이브㈜ 부사장 2009~2013 삼성SNS㈜ 경영지원팀 상무 1984~2009 삼성전자㈜ 경영지원팀 팀장/총괄관리 |
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