정기주주총회결과 2023-03-24 16:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324901226
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,255,782 | - 매출액 | 700,378 | |
| - 부채총계 | 197,033 | - 영업이익 | 162,078 | ||
| - 자본금 | 26,112 | - 당기순이익 | 146,249 | ||
| - 자본총계 | 1,058,748 | *주당순이익(원) | 2,880 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,390,777 | - 매출액 | 853,561 | |
| - 부채총계 | 240,498 | - 영업이익 | 196,492 | ||
| - 자본금 | 26,112 | - 당기순이익 | 182,432 | ||
| - 자본총계 | 1,150,278 | *주당순이익(원) | 3,586 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 600 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 40,449,659,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] ■ 제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(*주당 현금배당금(예정): 200원) -> 원안대로 승인 ■ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 ■ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 최진수 선임 -> 원안대로 승인 제3-2호: 사외이사 이창세 선임 -> 원안대로 승인 제3-3호: 기타비상무이사 천경준 선임 -> 원안대로 승인 ■ 제4호 의안: 감사 안명욱 선임의 건 -> 원안대로 승인 ■ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ■ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 1. 재무제표 승인/보고의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 2. 배당 결의/보고_가.현금 현물배당의 중간/분기배당 600원은 2022년 1, 2, 3분기에 각 주당 200원씩 기 지급한 내역입니다. - 2. 배당 결의/보고의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(800원, 분기별 기배당금액 포함)의 비율입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-07 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진수 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | 2013~ 현) ㈜씨젠 사장, 부사장 및 고문 2009~2013 ㈜본테크 대표이사 |
| 천경준 | 1947-04 | 3 | 재선임 | 2011~ 현) ㈜씨젠 기타비상무이사 2005~2011 ㈜씨젠 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창세 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 2013~ 현) 법무법인(유) 동인 변호사 2011~2013 법무부 출입국, 외국인정책본부장 2010~2011 서울북부지검장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안명욱 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2020~2023 오이솔루션㈜ 상근감사 2015~2018 이노웨이브㈜ 부사장 2009~2013 삼성SNS㈜ 경영지원팀 상무 1984~2009 삼성전자㈜ 경영지원팀 팀장/총괄관리 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324901226
