주주총회소집결의 2024-03-06 15:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900540
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 240 롯데호텔월드 지하1층 사파이어볼룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] ■ 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(*주당 현금배당금(예정): 200원) ■ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ■ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호: 사내이사 천종윤 선임 제3-2호: 사내이사 이대훈 선임 ■ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천종윤 | 1957-07 | 3 | 재선임 | 2002~현) (주)씨젠 대표이사 |
| 이대훈 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 2024~현) (주)씨젠 사장 2022~2023 (주)씨젠 R&D부문 총괄부사장 2012~2021 (주)씨젠 연구개발, 전략기획 전무/상무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900540
