주요사항보고서(유상증자결정) 2024-06-11 17:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240611000566
| 금융위원회 귀중 | 2024 년 06 월 11 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 멜파스 | |
| 대 표 이 사 : | 오 상 운 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-14 (주)멜파스빌딩 | |
| (전 화) 031-707-2280 | ||
| (홈페이지) http://www.melfas.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 오 상 운 |
| (전 화) 031-707-2280 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 1,998,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 3,226,339 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 999,000,000 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 주주배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주식 (원) | 500 | ||
| 기타주식 (원) | - | ||||
| 예정발행가 | 보통주식 (원) | - | 확정예정일 | - | |
| 기타주식 (원) | - | 확정예정일 | - | ||
| 7. 발행가 산정방법 | '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정’을 적용한 시장에서 공인된 주가를 공모가격 산정 기준으로 활용 불가하여 액면가액(500원)으로 발행 | ||||
| 8. 신주배정기준일 | 2024년 06월 25일 | ||||
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.6192777 | ||||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | ||||
| 11. 청약예정일 | 우리 사주조합 | 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||||
| 구주주 | 시작일 | 2024년 07월 26일 | |||
| 종료일 | 2024년 07월 26일 | ||||
| 12. 납입일 | 2024년 07월 31일 | ||||
| 13. 실권주 처리계획 | 구주주 청약 후 발생하는 실권주는 제3자배정 또는 미발행 처리 합니다. | ||||
| 14. 신주의 배당기산일 | 2024년 01월 01일 | ||||
| 15. 신주권교부예정일 | 2024년 08월 16일 | ||||
| 16. 신주의 상장예정일 | - | ||||
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | - | ||||
| 18. 신주인수권양도여부 | 아니오 | ||||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | 아니오 | ||||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 | - | ||||
| 19. 이사회결의일(결정일) | 2024년 06월 10일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | |||
| 불참 (명) | - | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||
| 21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 소액공모(10억미만) | ||||
| 22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |||
| 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | ||||
| 23. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
24. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 상기 3. 증자전 발행주식총수는 2022.04.13. 유상증자(감자전 : 9,437,692, 2024.05.23.감자후 : 471,885주) 납입되었으나, 소송등의 사유로 인하여, 상업 등기 진행 중인 주식을 포함 하였습니다.
가. 본 유상증자는 소액공모로 증권신고서 및 투자설명서를 제출하지 않습니다. 투자자께서는 투자의사결정을 하시기 전에 금융감동원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 소액공모공시서류를 충분히 검토하시기 바랍니다.
나. 신주의 발행가액: 금 500원(액면가액 500원)
1) 당사는 비상장법인으로 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’을 적용한 시장에서 공인된 주가를 공모가격 산정 기준으로 활용 불가
2) 상법 제330조(액면미달발행 제한)에 따라 이사회 결의로 액면가액(500원/주) 발행
다. 신주의 배정 방법
1) 구주주 청약 : 신주배정기준일(2024년 06월 25일 예정) 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 본 주식을 1주당 0.6192777주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.
2) 구주주 청약 후 발생하는 실권주는 제3자배정 또는 미발행 처리 합니다.
라. 신주의 청약일 :
- 구주주 청약 : 2024년 07월 26일 오전9시 ~ 오후1시까지
마. 신주의 청약 증거금 : 1주당 발행가액의 전액
(청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 주금납입일 또는 반환일까지의 이자는 지급하지 않음.)
바. 청약 취급처 : 위탁 증권사 및 ㈜멜파스 본점(경기도 성남시 분당구 판교역로 225-14)
사. 주금 납입은행 : 우리은행 판교테크노밸리금융센터
아. 기타사항
1) 신주인수권 증서는 발행하지 아니하며, 신주인수권의 양도를 허용하지 아니함.
2) 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약일로부터 주금납입일까지 이자는 지급하지 않음.(청약증거금 초과 납입시 반환일까지의 이자는 지급하지 않음)
3) 주주는 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기할 수 있으며, 청약이 청약일까지 도착하지 아니하거나, 청약증거금 납입일까지 청약증거금이 납입되지 아니하면 그 권리를 잃고 실권으로 처리한다.
4) 본 유상증자 계획 및 일정은 관계기관과의 협의 및 실무 진행과정 등에서 변경될 수 있음.
5) 본 이사회 결의에서 정하지 않는 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.
6) 당사는 한국거래소 코스닥시장에서 상장폐지(2023.07.17.) 되었으며, 주식 등의 유통에 일부 어려움이 있습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240611000566
