에이루트 (096690) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-03-09 16:11:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309900846

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-24
시간 오전 09:00
2. 장소 경기도 오산시 가장산업동로 28-6, 5층 대회의실
3. 의안 주요내용 [보고사항]

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 외부감사인 선임보고

[부의안건]

1. 제1호 의안
-> 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안
-> 정관 변경 승인의 건

3. 제3호 의안
-> 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

4. 제4호 의안
-> 이사보수한도 승인의 건

5. 제5호 의안
-> 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-09
-사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) 3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 1. 환경관련 사업
1. 폐기물 수집, 활용, 처리 및 판매업
1. 탄소배출권의 거래 및 이에 수반되는 관련 사업일체
1. 액상연료유 제조 및 판매업
1. 정제연료유 제조 및 판매업
1. 석유화학계 기초화합물질 제조업 		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309900846

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