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에이루트 (096690) 공시 - 정기주주총회결과
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정기주주총회결과
2023-03-24 15:37:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900913
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기
(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)
- 자산총계
177,025
- 매출액
53,526
- 부채총계
25,913
- 영업이익
1,853
- 자본금
80,491
- 당기순이익
10,777
- 자본총계
151,112
*주당순이익(원)
67
나. 연결
- 자산총계
196,149
- 매출액
64,887
- 부채총계
49,430
- 영업이익
346
- 자본금
80,491
- 당기순이익
6,113
- 자본총계
146,719
*주당순이익(원)
39
* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정
연결
적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
-
시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수 (주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황
-
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7
사외이사총수
3
사외이사선임비율(%)
42.86
다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1
비상근감사 수
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-
사외이사가 아닌 감사위원 수
-
4. 기타 결의사항
① 보고 안건
1) 영업보고
2) 감사보고
3) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고
4) 외부감사인 선임보고
② 부의 안건
1) 제1호 의안: 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결
2) 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결
3) 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결
4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결
5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자
2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류
사업목적 변경 세부내역
구분
내용
이유
사업목적 추가
1. 환경관련 사업
1. 폐기물 수집, 활용, 처리 및 판매업
1. 탄소배출권의 거래 및 이에 수반되는 관련 사업일체
1. 액상연료유 제조 및 판매업
1. 정제연료유 제조 및 판매업
1. 석유화학계 기초화합물질 제조업
사업다각화
사업목적 변경
변경전
변경후
이유
-
-
-
사업목적 삭제
-
-
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900913
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