JW홀딩스 (096760) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-02-08 14:37:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208800413

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-29 10 : 30
3. 장소 서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동)
JW타워 L2층 교육장
4. 의안 주요내용 1. 보고사항
    - 감사보고
    - 영업보고
    - 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
제1호 의안 : 제16기(2022.1.1~2022.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건  

제3호 의안 : 이사 선임의 건

    제3-1호 의안 : 사내이사 후보 최지우 선임의 건

    제3-2호 의안 : 사외이사 후보 염찬엽 선임의 건

    제3-3호 의안 : 사외이사 후보 피수영 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

    제4-1호 의안 : 감사위원 후보 염찬엽 선임의 건

    제4-2호 의안 : 감사위원 후보 피수영 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-02-08
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 제16기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입)

     ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)

     ㅇ전자투표 행사기간 : 2023.3.19(일) ~ 2023.3.28(화) (17시까지)
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최지우 1966-05 3 재선임 現) JW홀딩스 최고재무책임자
現) JW중외제약 재무관리본부장
前) JW중외제약 경영기획실장
前) JW홀딩스 재무관리본부장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
염찬엽 1962-01 3 재선임 現) 참회계법인 공인회계사
前) Pine Bridge 자산운용 사외이사 		참회계법인 이사
피수영 1943-02 3 신규선임 現) 하나로 의료재단 경영 고문
現) 대한 신생아학회 명예회장
前) 대한 주산의학회 회장
前) 대한 신생아학회 회장 		-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
염찬엽 1962-01 3 재선임 사외이사인 감사위원 現) 참회계법인 공인회계사
前) Pine Bridge 자산운용 사외이사
피수영 1943-02 3 신규선임 사외이사인 감사위원 現) 하나로 의료재단 경영 고문
現) 대한 신생아학회 명예회장
前) 대한 주산의학회 회장
前) 대한 신생아학회 회장

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208800413

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