정기주주총회결과 2023-03-29 16:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801938
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 16기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,157,580 | - 매출액 | 864,536 | |
| - 부채총계 | 824,317 | - 영업이익 | 103,257 | ||
| - 자본금 | 35,222 | - 당기순이익 | 46,482 | ||
| - 자본총계 | 333,263 | *주당순이익(원) | 322 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 407,983 | - 매출액 | 92,570 | |
| - 부채총계 | 214,050 | - 영업이익 | 18,399 | ||
| - 자본금 | 35,222 | - 당기순이익 | 9,518 | ||
| - 자본총계 | 193,933 | *주당순이익(원) | 138 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,878,177,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.25 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명(감사위원) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제16기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 최지우 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 염찬엽 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 피수영 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 후보 염찬엽 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 후보 피수영 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-08 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최지우 | 1966-05 | 3 | 재선임 | 現) JW홀딩스 최고재무책임자 現) JW중외제약 재무관리본부장 前) JW중외제약 경영기획실장 前) JW홀딩스 재무관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 염찬엽 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 現) 참회계법인 공인회계사 前) Pine Bridge 자산운용 사외이사 | 참회계법인 이사 |
| 피수영 | 1943-02 | 3 | 신규선임 | 現) 하나로 의료재단 경영 고문 現) 대한 신생아학회 명예회장 前) 대한 주산의학회 회장 前) 대한 신생아학회 회장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염찬엽 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 참회계법인 공인회계사 前) Pine Bridge 자산운용 사외이사 |
| 피수영 | 1943-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 하나로 의료재단 경영 고문 現) 대한 신생아학회 명예회장 前) 대한 주산의학회 회장 前) 대한 신생아학회 회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801938
