주주총회소집결의 2024-02-07 17:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207801240
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-27 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7길 38(갈현동) JW과천사옥 1층 JW홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제17기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 차성남 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 나숙희 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 후보 이선재 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 제17기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간 : 2024.3.17(일) ~ 2024.3.26(화) (17시까지) | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차성남 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 現) JW생명과학 대표이사 現) JW바이오사이언스 대표이사 前) JW중외제약 경영기획실장 前) JW생명과학 생산본부장 |
| 나숙희 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 現) JW홀딩스 JW경영기획실장 前) JW생명과학 경영기획실장 前) JW홀딩스 BD사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이선재 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 前) BBS불교방송 사장 前) KBS 전략기획실장 前) KBS 보도본부장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선재 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) BBS불교방송 사장 前) KBS 전략기획실장 前) KBS 보도본부장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207801240
