[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-13 16:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900941
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용의 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 나.부의안건 ② 제2호 의안:이사 선임의 건(세부내역 미확정) | 나.부의안건 ② 제2호 의안:이사 선임의 건 -제2-1호 의안:사내이사 김상엽 선임의 건 -제2-2호 의안:사내이사 김진곤 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 241 별관1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나.부의안건 ① 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김상엽 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김진곤 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제51조 6항 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 23.03.20 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상엽 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 경영대학원 석사 前)삼성전기(주) 마케팅 前)에스맥(주) 전무 前)(주)엔에스엠 대표이사 |
| 김진곤 | 1964-06 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 MBA 졸업 前)삼성전자㈜ 부장 現)에스맥㈜ 사내이사 現)크리스탈지노믹스㈜ 사내이사 現)㈜금호에이치티 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900941
