정기주주총회결과 2023-03-28 14:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900772
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 233,483 | - 매출액 | 33,209 | |
| - 부채총계 | 27,136 | - 영업이익 | -4,183 | ||
| - 자본금 | 56,704 | - 당기순이익 | -45,917 | ||
| - 자본총계 | 206,346 | *주당순이익(원) | -824 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 301,257 | - 매출액 | 174,079 | |
| - 부채총계 | 66,861 | - 영업이익 | -9,884 | ||
| - 자본금 | 56,704 | - 당기순이익 | -63,097 | ||
| - 자본총계 | 234,395 | *주당순이익(원) | -1,139 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 ⑤ 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 나.부의안건 ① 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 김상엽 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제1-2호 의안 : 사내이사 김진곤 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관51조에 6항에 의거 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사의 감사의견 적정, 감사의 동의)에 충족되어 이사회에서 승인후 주주총회에서 보고함.(이사회 승인일 : 2023.03.20) | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-02-27 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상엽 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 경영대학원 석사 前)삼성전기(주) 마케팅 前)에스맥(주) 전무 前)(주)엔에스엠 대표이사 |
| 김진곤 | 1964-06 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 MBA 졸업 前)삼성전자㈜ 부장 現)에스맥㈜ 사내이사 現)크리스탈지노믹스㈜ 사내이사 現)㈜금호에이치티 대표이사 |
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