의결권대리행사권유참고서류 2023-07-05 16:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230705000307
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 07월 05일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 에스맥(주) 주 소: 경기도 평택시 산단로 241 전화번호: 041-539-2500 |
| 작 성 자: | 성 명: 전영균 부서 및 직위: 관리팀 수석 전화번호: 041-539-2500 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 에스맥(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 07월 05일 | 라. 주주총회일 | 2023년 07월 20일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 07월 10일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에스맥(주) | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오성첨단소재(주) | 최대주주 | 보통주 | 17,317,117 | 27.61 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 17,317,117 | 27.61 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전영균 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 최재희 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 07월 05일 | 2023년 07월 10일 | 2023년 07월 19일 | 2023년 07월 20일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 06월 26일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 07월 10일 ~ 2023년 07월 19일 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 에스맥(주) | http://www.s-mac.co.kr | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 경기도 평택시 산단로 241 에스맥(주) 관리팀 ㆍ 전화번호 : 041-539-2500 ㆍ 이메일주소 : ejjustice@s-mac.co.kr - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 07월 10일 ~ 07월 19일 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 07월 20일 오전 09시 |
| 장 소 | 충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-31 1층 대강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 07월 10일 ~ 2023년 07월 19일 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
- 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조의2에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다. - 주주총회 참석시 준비물 대리행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제1조(상호) 회사는 “에스맥 주식회사”라고 부른다. 영문으로는 “S-MAC CO.,LTD.(약호S-MAC)” | 제1조(상호) 회사는 “에코볼트 주식회사”라고 부른다. 영문으로는 “Eco Volt Co.,Ltd.(약호Eco Volt)”이라 표기한다. | 상호 변경 |
제 3 조 (본점 및 지점 소재지) 회사의 본점은 평택시내에 둔다. 회사는 이사회 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다. | 제 3 조 (본점 및 지점 소재지) 회사의 본점은 충남 아산시 시내에 둔다. 회사는 이사회 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다. | 본점의 소재지 변경 |
제 4 조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.s-mac.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖이 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다. | 제 4 조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.ecovoltdynamics.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖이 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다. | 상호 변경에 따른 변경 |
| 부칙 | 부칙 이 정관은 2023년 07월 20일부터 시행한다. | 개정으로 인한 시행일 추가 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230705000307
