[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-06 16:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900682
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-21 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용의 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 나.부의안건 ② 제2호 의안:이사 선임의 건(세부내역 미확정) | 나.부의안건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 한재관 선임의 건 ⑤ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-31 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나.부의안건 ① 제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 한재관 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경숙 | 1960-02 | 3 | 재선임 | KAIST 최고경영자과정 수료 現)에코볼트(주) 사내이사 現)화일약품(주) 대표이사 |
| 한재관 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 경제학과 前)(주)비보존헬스케어 대표이사 現)(주)엔에스엠 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900682
