-제1호 의안: 제21기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
-제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 고광일 재선임의 건 -제2-2호 의안: 사내이사 황인준 재선임의 건 -제2-3호 의안: 사내이사 신재득 재선임의 건 -제2-4호 의안: 사외이사 김영배 재선임의 건 -제2-5호 의안: 사외이사 강정훈 선임의 건
-제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
-제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-14
-사외이사 참석여부
참석(명)
2
불참(명)
0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-사외이사 김정호 일신상의 사유로 사임 -당사는 상법 제542조의8 제3항에 의거, 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 사외이사를 선임할 예정입니다.
※관련공시
-
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
고광일
1957-08
3년
재선임
-現)(주)고영테크놀러지 대표이사 -Univ. of Pittsburgh ROBOTICS 박사
황인준
1965-07
3년
재선임
-現)(주)고영테크놀러지 재경본부장 -중앙대학교 회계학
신재득
1977-01
3년
재선임
-現)(주)고영테크놀러지 영업본부장 -성균관대학교 경영학 석사
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영배
1958-01
3년
재선임
-現)(주)고영테크놀러지 사외이사 -前)KAIST 경영대학 학장 -KAIST 경영공학 박사
