주주총회소집결의 2023-02-14 15:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214900627
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 18 (주)고영테크놀러지 광교캠퍼스 1층 대교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 -제1호 의안: 제21기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 고광일 재선임의 건 -제2-2호 의안: 사내이사 황인준 재선임의 건 -제2-3호 의안: 사내이사 신재득 재선임의 건 -제2-4호 의안: 사외이사 김영배 재선임의 건 -제2-5호 의안: 사외이사 강정훈 선임의 건 -제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -사외이사 김정호 일신상의 사유로 사임 -당사는 상법 제542조의8 제3항에 의거, 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 사외이사를 선임할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고광일 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | -現)(주)고영테크놀러지 대표이사 -Univ. of Pittsburgh ROBOTICS 박사 |
| 황인준 | 1965-07 | 3년 | 재선임 | -現)(주)고영테크놀러지 재경본부장 -중앙대학교 회계학 |
| 신재득 | 1977-01 | 3년 | 재선임 | -現)(주)고영테크놀러지 영업본부장 -성균관대학교 경영학 석사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영배 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | -現)(주)고영테크놀러지 사외이사 -前)KAIST 경영대학 학장 -KAIST 경영공학 박사 | 카이스트청년창업투자지주회사(감사) |
| 강정훈 | 1956-07 | 3년 | 신규선임 | -前)유화증권 사외이사 -서울대학교 경제학 | - |
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