정기주주총회결과 2024-03-27 16:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900790
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 314,283 | - 매출액 | 115,201 | |
| - 부채총계 | 72,748 | - 영업이익 | 8,683 | ||
| - 자본금 | 5,476 | - 당기순이익 | 56,459 | ||
| - 자본총계 | 241,535 | *주당순이익(원) | 6,155 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 313,828 | - 매출액 | 125,433 | |
| - 부채총계 | 95,572 | - 영업이익 | -4,354 | ||
| - 자본금 | 5,476 | - 당기순이익 | 41,466 | ||
| - 자본총계 | 218,256 | *주당순이익(원) | 4,784 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,642,691,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당: 150원/주) => 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제2-1호 의안: 사외이사 후보 김진태 선임의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 감사 후보 최용원 선임의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-02-27 주주총회소집결의 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진태 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | - 서울대 경영학 - 삼정KPMG 감사부문 파트너 - 서현회계법인 감사본부장(現) | - 서현회계법인(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용원 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 한국과학기술원 행정처장 - ㈜쎄트렉아이 상근감사(現) |
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