주주총회소집결의 2024-03-13 16:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901822
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 8:30 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 미음산단로 417, ㈜동방선기 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리 실태보고 [부의안건] - 제 1호 의안 : 제30기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 윤지원 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 윤종국 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이제명 선임의 건 - 제 3호 의안 : 비상근 감사 이상웅 선임의 건 - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤지원 | 1985-01 | 3년 | 재선임 | 서울대학교대학원 졸업 現) ㈜세진중공업 종합기획실 |
| 윤종국 | 1954-05 | 3년 | 재선임 | 성균관대학교 졸업 울산대학교산업경영대학원졸업 前)㈜세진중공업 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이제명 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | 도쿄대학교 선박해양공학 박사 現) 부산대학교 조선해양공학과 교수 | 해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상웅 | 1979-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 졸업 現) 아는사람법률사무소 대표변호사 |
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