주주총회소집결의 2024-02-28 17:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228901193
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60 세운메디칼 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제42기(2023.01.1~12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(별도및 연결포함)1주당배당금 : 70원예정 2)제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사) 제3-1호 의안 : 사내이사 이재희 후보자 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 이길환 후보자 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 허몽도 후보자 선임의 건(재선임) 4)제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재희 | 1971-04 | 3 | 재선임 | (주)세운메디칼 사내이사 |
| 이길환 | 1941-11 | 3 | 재선임 | (주)세운메디칼 사내이사 |
| 허몽도 | 1964-10 | 3 | 재선임 | (주)세운메디칼 사내이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조 ②의료용구 제조업 ③의료용구 판매업 ⑤위생용품 제조 및 판매업 | 제2조 ②의료기기 제조업 ③의료기기 판매업 ⑤의약외품 제조 및 판매업 | 명칭변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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