정기주주총회결과 2024-03-28 17:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328903576
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,557 | - 매출액 | 86,351 | |
| - 부채총계 | 27,927 | - 영업이익 | 10,865 | ||
| - 자본금 | 9,390 | - 당기순이익 | 3,680 | ||
| - 자본총계 | 15,630 | *주당순이익(원) | 199 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 43,557 | - 매출액 | 86,351 | |
| - 부채총계 | 27,927 | - 영업이익 | 10,864 | ||
| - 자본금 | 9,390 | - 당기순이익 | 3,680 | ||
| - 자본총계 | 15,630 | *주당순이익(원) | 199 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 신규선임 사외이사 2명 신규선임 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제20기 정기주주총회 회의목적 사항 1. 보고안건 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제20기 재무제표(이익잉여 금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준임 2. 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-28 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | 前)LG그룹 前)대우경제연구소 대표이사 |
| 구창현 | 1982-10 | 3년 | 신규선임 | 前)한국감정원 조사관 前)이데일리플랫폼 사업팀장 |
| 신민철 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 前)(주)POSCO LED인증 팀장 現)(주)제이피코스메틱 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기준 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | 前)세무법인 신원 팀장 現)세무회계 호원 대표 | - |
| 남기범 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 前)(주)바이오하우스 부장 前)(주)한국슈넬제약 과장 現)(주)벳서플라이 대표이사 | (주)벳서플라이 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송호길 | 1974-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前)LG그룹 現)크리스밸류 대표 |
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