주주총회소집공고 2023-03-16 16:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001195
| 2023년 3월 16일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 인바이오젠 | |
| 대 표 이 사 : | 강 지 연 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 선릉로 803, 6,7층 (신사동, 이니셜타워Ⅱ) | |
| (전 화) 02-6978-7183 | ||
| (홈페이지)http://www.inbiogen.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 노 용 현 |
| (전 화) 02-6978-7183 | ||
| (제15기 정기) |
주주여러분 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제14조에 의거하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시: 2023년 03월 31일(금) 오전 10시 00분
2. 장소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드8차)
3. 회의목적사항
가. 보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제15기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)
제3-1호 의안: 사내이사 원상영 선임의 건
제3-2호 의안: 사내이사 이상길 선임의 건
제3-3호 의안: 사내이사 이경열 선임의 건
제3-4호 의안: 사외이사 이재열 선임의 건
제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건
4. 경영참고 사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 및 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사: 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)
나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증,
주주의 인감증명서
8. 기타사항
가. 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 당사 홈페이지(http://inbiogen.co.kr/)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
나. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.
다. 당사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석 하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.
라. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시시스템 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.
마. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재열 (출석률: 48.0%) | 김영철 (출석률: 100.0%) | 선우일남 (출석률: 0%) | 이형석 (출석률: 0%) | 박민아 (출석률 : 42.9%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||||
| 1 | 2022.01.10. | 제1호 의안 : 제6회 전환사채 매도청구권 행사의 건 | 불참 | 참석(찬성) | - | - | - |
| 2 | 2022.01.13. | 제1호 의안 : 제6회 전환사채 만기전 사채취득의 건 | 불참 | 참석(찬성) | - | - | - |
| 3 | 2022.01.26. | 제1호 의안 : 제8회차 사모 전환사채(CB) 발행 결정 정정의 건 | 불참 | 참석(찬성) | - | - | - |
| 4 | 2022.01.27. | 제1호 의안 : 제3자배정 유상증자(전환우선주)발행결정 정정의 건 | 불참 | 참석(찬성) | - | - | - |
| 5 | 2022.02.04. | 제1호 의안 : 타법인 지분취득 정정의 건 | 불참 | 참석(찬성) | - | - | - |
| 6 | 2022.02.22. | 제1호 의안 : 제6회 전환사채 매도청구권 행사의 건 | 불참 | 참석(찬성) | - | - | - |
| 7 | 2022.03.10. | 제1호 의안 : 제 14기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 | 불참 | 참석(찬성) | - | - | - |
| 8 | 2022.03.14. | 제1호 의안 : 제 14기 정기 주주총회 소집의 건 제2호 의안 : 전자투표제도 시행의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | - | - |
| 9 | 2022.03.31. | 제1호 의안 : 제8회차 사모 전환사채(CB) 발행 결정 정정의 건 | 참석(찬성) | - | - | 불참 | 불참 |
| 10 | 2022.03.31. | 제1호 의안 : 제3자배정 유상증자(전환우선주)발행결정 정정의 건 | 참석(찬성) | - | - | 불참 | 불참 |
| 11 | 2022.03.31. | 제1호 의안 : 타법인 지분취득 정정의 건 | 참석(찬성) | - | - | 불참 | 불참 |
| 12 | 2022.04.29. | 제1호 의안 : 제8회차 사모 전환사채(CB) 발행 결정 정정의 건 | 참석(찬성) | - | - | 불참 | 불참 |
| 13 | 2022.05.23. | 제1호 의안 : 제8회차 사모 전환사채(CB) 발행 결정 정정의 건 | 참석(찬성) | - | - | 불참 | 불참 |
| 14 | 2022.05.31. | 제1호 의안 : 제8회차 사모 전환사채(CB) 발행 결정 정정의 건 | 불참 | - | - | 불참 | 불참 |
| 15 | 2022.06.07. | 제1호 의안 : 투자조합 출자 투자의 건 | 불참 | - | - | 불참 | 불참 |
| 16 | 2022.06.07. | 제1호 의안 : 상품매입대행의 건 | 불참 | - | - | - | 불참 |
| 17 | 2022.06.27. | 제1호 의안 : 제8회차 사모 전환사채(CB) 발행 결정 정정의 건 | 불참 | - | - | - | 참석(찬성) |
| 18 | 2022.07.29. | 제1호 의안 : 제8회차 사모 전환사채(CB) 발행 결정 정정의 건 | 참석(찬성) | - | - | - | 참석(찬성) |
| 19 | 2022.08.08. | 제1호 의안 : 제3자배정 유상증자(전환우선주)발행결정의 건 | 참석(찬성) | - | - | - | 참석(찬성) |
| 20 | 2022.09.05. | 제1호 의안 : 비덴트 제15회 전환사채 조기상환 합의서 체결의건 제2호 의안 : 인바이오젠 제7회 전환사채 조기상환 합의서 체결의건 | 참석(찬성) | - | - | - | 참석(찬성) |
| 21 | 2022.09.23. | 신규법인 설립출자의 건 | - | - | - | - | 참석(찬성) |
| 22 | 2022.09.29. | 제1호 의안 : 제8회차 사모 전환사채(CB) 발행 결정 정정의 건 | - | - | - | - | 참석(찬성) |
| 23 | 2022.10.28. | 제1호 의안 : 제3자배정 유상증자(전환우선주)발행 정정의 건 | 참석(찬성) | - | - | - | - |
| 24 | 2022.11.10. | 제1호 의안 : 제3자배정 유상증자(보통주)발행 결정의 건 | 참석(찬성) | - | - | - | - |
| 25 | 2022.12.15. | 제1호 의안 : 제3자배정 유상증자(전환우선주)발행 정정의 건 제2호 의안 : 제15기 정기주주총회 개최를 위한 주주명부폐쇄 및 기준일 설정의 건 | 참석(찬성) | - | - | - | - |
※ 상기 김영철/선우일남은 2022년 3월 29일 사임전까지 개최된 이사회에서 참석한 횟수를 근거로 작성한 참석율이며, 이형석/ 박민아 사외이사는 2022년 3월 29일 주주총회에서 선임된 이후부터 사임(이형석 - 2022년 6월 27일, 박민아 - 2022년 9월 29일)전까지 개최된 이사회에서 참석한 횟수를 근거로 작성한 참석율 입니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 5 | 1,500,000,000 | 47,250,000 | 9,450,000 | - |
- 인원수는 사임한 사외이사 포함 된 인원이며, 2022년 기말 사외이사 인원은 1명 임.
- 주총승인금액은 사외이사 포함 금액이며, 지급총액은 중도 사임한 사외이사 포함된 금액 임.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
1) 산업의 특성
(1) 키오스크사업
국내 산업계는 최저임금 인상과 주 52시간 근무제도의 적용으로 인건비 부담이 과중해지고 있습니다. 이로 인한 변화 중 가장 눈에 띄는 점은 서비스 업종의 무인화 트렌드입니다. 음식점 뿐만아니라 여러분야에서 키오스크(KIOSK)를 통해 고객이 스스로 주문등을 하는 곳이 생겨나고 있습니다. 현재 패스트푸드등 프랜차이즈 업계에서 무인화가 가장 빠르게 진행되고 있고, 자영업을 중심 한 스터디카페, 도서관, 코인노래방, 게임장 등 비외식 부문과 외식, 도소매업, 서비스 업종에서 무인매장이 등장하며 키오스크에 대한 수요도 함께 증가하고 있습니다. 특히 최근 코로나19로 인하여 타인과의 접촉을 자제하는 언택트(Un-tact) 소비 문화가 확산 시작되며 다양한 업계에서 키오스크 도입에 속도를 내고 있습니다.
(2) 신발사업
신발 산업은 경공업 분야의 대표적인 산업이며, 제조와 판매가 분리된 전형적인 분업 구조를 띠고 있습니다. 그 이유는 신발 산업이 노동집약적이기 때문인데, 신발 산업은 인건비가 낮은 동남아시아와 중국 등에서 하청생산을, 유럽 등 선진국에서 홍보 및 판매를 진행하는 국제분업체제가 고착되었습니다. 초기 신발 산업은 소품종 대량 생산체제로 성장해왔으나 소득 수준의 상승으로 인해 디자인, 품질, 브랜드 이미지에 대한 소비자의 다양한 요구가 생기기 시작했고, 이에 따라 다품종 소량 생산체제로 변모하고 있습니다.
(3) 외식사업
생활 필수품인 음ㆍ식료 제품을 제공하는 특성으로 외식산업은 가계 소비와 밀접한 연관성을 가지고 있으며, 타 산업 대비 경기 변동에 따른 소비 심리 변화에 상대적으로 덜 민감하고 소득 탄력성은 비교적 낮은 편입니다. 또한, 입지와 인적자원 의존도가 높으며, 매뉴얼 산업, 타 산업과 연계된 복합 산업이며, 식품 제조업, 도소매업, 서비스업의 성격을 모두 지닌 종합 산업의 특성을 지니고 있습니다.
2) 성장성
(1) 키오스크사업
키오스크_시장전망 |
국내 키오스크 시장 규모는 약 3,000억 원대로 추정됩니다. 이는 지난 2006년 600억 원 규모였던 것에 비해 연평균 13.9%의 성장률을 기록한 결과입니다. 한국무역협회에 따르면 키오스크 기기의 세계 시장 규모는 2020년 176억 3000만 달러에서 2027년 339억 9000만달러까지 성장할것으로 전망하고 있습니다. 국내에서도 자동화 수준이 향상되고, 인건비 절감 등 활성화로 키오스크 산업은 견고한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 현재 키오스크는 업무 효율을 높이는 보조 수단으로 인식되고 있으나 향후에는 사람의 업무를 대체하는 수단으로 바뀔 것이며, 대형 패스트푸드 체인점과 유통, 서비스 업계의 잇따른 키오스크 도입으로 시장은 급성장할 것입니다.
(2) 신발사업
글로벌 신발 시장 규모는 2021년 2,246억달러에서 연평균 4% 수준으로 성장해 2027년에는 2,882억달러에 달할 것이 예상됩니다(IMARC 조사기관), 코로나19로 펜데믹으로 수요가 부진하였으나, 비대면의 점진적 해제로 인하여 신발사업 시장의 전망이 밝아지고 있습니다. 특히 신발사업은 건강 관리가 점차 중요하게 인식되며 스포츠 활동 인구가 늘어나며 수요가 증가하고 또한 최근 신발이 필수재가 아닌 자신을 꾸미는 선택재로 인식되기 시작하며 일상생활에서 신기도 하는 등 다양한 소비 수요가 생겨나고 있습니다. 이에 따라 신발 시장은 앞으로도 꾸준히 상승세를 유지할 것으로 기대하고 있습니다.
(3) 외식사업
우리나라는 일구밀집도가 높고 경제성장에 따른 가처분 소득의 증가 등의 요인으로 외식수요의 꾸준한 증가, 외식사업시장의 경쟁심화로 인한 지속적인 개발, 사교지향 및 건강에 대한 관심 고조 같은 사회적 요인 등으로 외식산업은 꾸준히 성장할 동력이 무궁무진하지만 높은 물가 상승률, 세계 정황의 변동성, 그리고 엄격한 정부 규제는 산업성장을 저해하는 요인으로 작용할 전망입니다. 또한 인공지능 기술의 발달로 무인화, 자동화 같은 푸드테크도 성장중입니다. 이런 기술은 고객효과는 물론 인건비 절감이라는 효용가치가 더해지고 있으며, 이렇게 식품에 ICT를 융합한 기술, 플랫폼서비스 들이 외식사업의 성장을 견인할 것으로 전망하고 있습니다.
3) 경기변동의 특성 및 계절성
(1) 키오스크사업
키오스크사업은 인건비 절감, 업무 효율성 제고 차원에서 활성화되고 있는 사업으로 경기변동에 영향을 받습니다. 특히 최저임금의 인상, 주 52시간 근무제도의 정착으로 인해 비용 절감을 위한 키오스크 수요가 늘어나는 추세이며, 코로나19로 인한 소비 트렌드의 변화도 키오스크 수요 상승의 요인으로 작용하고 있습니다.
최저임금 인상추이 |
출처 : 최저임금위원회
(2) 신발사업
신발 산업은 패션 산업의 일부로서 계절적인 영향을 많이 받습니다. 일반적인 의류 등 패션업계가 1년을 크게 봄/여름, 가을/겨울로 나누는 것처럼 신발 역시 시즌별 제품 라인을 구성합니다. 신발 산업은 세계 스포츠산업의 변동에 영향을 받습니다. 이는 스포츠산업에 사용되어지는 운동화가 신발 산업의 전방산업이기 때문입니다. 대표적으로 신발 산업은 올림픽, 월드컵 등 글로벌 메가 이벤트의 개최 여부에 따라 영향을 받습니다.
(3) 외식사업
외식산업은 경기와 가계소득이 수요 전반에 영향을 미치는 환경요인으로 경기변동에 민감도가 상당히 높은 편입니다. 따라서 경기상황 등으로 소비심리의 변동에 따라 식단가가 높은 고관여품목이나 기호식품에 대한 지출 증감폭이 변동 되곤합니다. 또한 청탁금지법과 같은 규제와 ‘연말, 기념일’같은 특수일엔 단기적으로 소비상황이 변동됩니다. 또한 여러 산업에서 트렌드 변화 주기가 짧아짐에 따라 외식 메뉴의 라이프 사이클 주기 역시 단축되는 추세이며, 외식 산업은 인구ㆍ가구 구조의 변화에 의해 영향을 받기도 합니다. 1인 가구의 증가, 핵가족화 등의 변화는 외식 산업의 수요층을 확대하는 동시에 외식 산업 내 트렌드를 바꾸는 등 다양한 측면에서 외식 산업을 변화시키고 있습니다.
나. 회사의 현황
1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(1)영업개황
회사는 키오스크 및 신발 유통 및 F&B 사업등을 영위하고 있는 기업으로 코로나19(신종 코로나 바이러스 감염증)로 인한 사회적 거리두기 해제로 자영업 및 외식업등이 활성화되면서 매출 성장을 기대하였으나, 금리인상, 원부자재 상승 등으로 인하여 소비위축과 경기둔화가 지속되어지고 있어 매출 성장이 크게 이뤄지지 않았습니다. 주요 사업부별로 살펴보면 키오스크의 경우 메이저 렌탈사의 시장참여 등으로 인한 시장경쟁 심화와 신규 자영업 감소 및 기존 영업장의 폐업 증가등 시장상황 악화로 전년대비 매출이 감소하였습니다. F&B 사업의 경우 코로나19 거리두기 해제 및 매출 채널 다양화 및 소비자가 요구하는 상·제품 등의 출시로 매출 성장을 가져올 수 있었습니다. 판매비와 관리비의 경우 수수료 지급 및 대손상각비 감소로 비용이 감소 되었음에도 불구하고 전년도와 마찬가지로 영업손실을 지속하게 되었습니다.
(2) 공시대상 사업부문의 구분
| 구분 | 주요재화 |
| 키오스크 | 키오스크 상품유통 |
| 신발 | 아동화 및 성인화 유통 |
| F&B | 음식, 주류등 상제품 판매 |
2) 시장의 안정성 등 특성
(1) 키오스크사업
키오스크 설치 사례 |
2018년을 기준으로 롯데리아는 전국 약 1,350개 매장 중 826개 매장에 키오스크를 도입했으며, 맥도날드는 전국 약 420개 매장 중 250개 매장에, 버거킹은 전국 약 339개 매장 중 230개 매장에 키오스크를 도입했습니다. 특히 KFC는 전국 약 200개 매장 전체에 키오스크를 도입하는 등 국내 키오스크 사업은 패스트푸드 프랜차이즈 업계를 중심으로 빠르게 성장하고 있습니다. 최근 코로나19로 인한 경기악화로 프랜차이즈 업계, 자영업자들의 어려움이 가중되는 가운데 키오스크는 인건비 절감을 위한 대안으로 떠오르고 있습니다. 일반적으로 키오스크 1대당 약 1.5명의 인건비 절감 효과가 나타나며, 월 10~40만 원으로 리스 렌탈이 가능하므로 향후 시장은 안정적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
(2) 신발사업
신발 산업은 노동집약적 산업으로 시장 진출에 진입장벽이 높습니다. 과거 대비 자동화가 많이 이루어졌으나 타 산업 대비 아직은 미약하며, 신발 제품의 특성상 세부 공정이 자주 변하는 등 완전한 자동화를 이루기 어렵습니다. 이런 이유로 신발 산업은 설비(자본)보다는 숙련된 인력(노동)에 의해 운영됩니다. 자본집약적 산업은 꾸준한 노동 공급과 인력관리가 핵심이므로, 신규경쟁자가 출현하기 매우 어렵다는 점에서 현재 시장 선점자들의 안정성은 상대적으로 높다고 판단됩니다. 또한, 신발 산업은 제조와 판매가 철저히 분리된 대표적인 산업입니다. 해외 유명브랜드 신발등은 해외 본사에서 마케팅/유통을 담당한다면 중국 및 동남아 제조공장이 OEM, ODM 방식으로 제품을 생산/공급하는 시스템입니다. 이처럼 유기적인 분업이 구조화된 신발 산업의 특성상 그 안정성은 견고하다고 판단됩니다.
(3) 외식사업
외식 소비 트렌드가 가격보다는 메뉴의 품질과 맛을 더 중요시하고 있습니다. 외식사업 부문은 메뉴의 품질과 맛을 중요시하는 고객군들을 타겟으로 하여, 비즈니스, 친목모임, 가족행사 등을 목적으로 하는 고객들을 유치하고 있으며, 경쟁사 대비 메뉴의 구성, 제공되는 서비스의 양과 질에서 우위를 점하도록 하여 소비자들의 선택을 받을 수 있는 합리적인 가격정책을 시행하고 있습니다.
3) 경쟁상황 및 당사의 시장 내 위치
(1) 키오스크사업
키오스크사업과 관련하여 신규업체의 사업 진입을 어렵게 하는 제도적 장벽은 현재 없습니다. 또한 키오스크사업은 최근에 시장이 개척된 분야로, 공인된 기관에서 나온 산업에 관한 자료가 충분하지 않기 때문에 시장점유율에 관한 자료를 확보하기 어렵습니다.
(2) 신발사업
국내 패션, 화장품, 생활용품 시장은 종류와 유통채널에 따라 시장 조각화가 심한 편이며 각각의 브랜드마다 경쟁업체가 상이하여 객관적인 시장점유율을 산정하기가 어렵습니다.
(3) 외식사업(F&B)
외식 사업 분야의 경우 사업자별로 규모 및 업체가 다양하여 정확한 국내 시장규모와 시장점유율 등에 대한 객관적인 자료가 없는 상황입니다. 또한 동일 업종이라 하더라도 경쟁기업간 정보 미공개로 인해 고객관련 정보를 파악하기가 어려워 업종 전반에 대한 시장점유율 전체를 확인하기는 어렵습니다. 따라서 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 신규사업으로 가전제품을 기업과 기업간의 직거래 중심으로 운영하여 수익을 창출하고자 B2B 전문몰을 구축하여 영업 활동을 하고 있으며, 한발 더 나아가 인테리어와 접목하여 시공부터 입주등에 필요한 서비스, 스마트홈 및 디지털 기술구현을 위한 서비스 등 영업활동을 강화해 나갈 예정입니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III. 경영참고사항. 1.사업의개요. 나,회사의현황. 을 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었고 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표(주석사항 포함)는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하여 주시기 바라며, 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.
- 대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 15(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 14(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 인바이오젠 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
자 산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 17,033,020,187 | 31,901,785,510 | ||
현금및현금성자산 | 9,289,571,312 | 23,151,711,237 | ||
매출채권 및 기타유동채권 | 5,649,533,141 | 6,521,899,849 | ||
재고자산 | 1,532,114,808 | 1,481,817,313 | ||
기타유동자산 | 549,368,576 | 735,333,721 | ||
| 당기법인세자산 | 12,432,350 | 11,023,390 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 124,781,828,224 | 242,573,178,543 | ||
장기매출채권 | 3,485,873,413 | 4,363,281,056 | ||
| 비유동당기손익-공정가치측정금융자산 | 50,549,682,719 | 232,141,389,133 | ||
관계기업투자주식 | 63,479,832,686 | |||
유형자산 | 2,108,552,279 | 2,531,542,368 | ||
무형자산 | 510,973,061 | 462,588,541 | ||
기타금융자산 | 3,064,328,469 | 1,245,008,919 | ||
사용권자산 | 1,582,585,597 | 1,829,368,526 | ||
자 산 총 계 | 141,814,848,411 | 274,474,964,053 | ||
부 채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 36,361,573,269 | 77,774,503,403 | ||
매입채무 및 기타유동채무 | 837,811,128 | 1,250,197,012 | ||
전환사채 | 934,132,454 | 11,630,835,604 | ||
| 전환우선주부채 | 32,551,987,577 | 49,931,326,373 | ||
기타유동부채 | 1,586,571,965 | 1,964,062,358 | ||
파생금융부채 | 164,168,229 | 12,283,292,945 | ||
리스부채 | 286,901,916 | 714,789,111 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 1,038,245,903 | 18,677,537,740 | ||
기타비유동부채 | 484,986,681 | 660,234,009 | ||
| 이연법인세부채 | - | 16,952,890,852 | ||
리스부채 | 553,259,222 | 1,064,412,879 | ||
부 채 총 계 | 37,399,819,172 | 96,452,041,143 | ||
자 본 | ||||
Ⅰ. 자본금 | 70,442,592,000 | 26,698,837,000 | ||
Ⅱ. 자본잉여금 | 121,802,395,925 | 119,466,836,419 | ||
Ⅲ. 이익잉여금(결손금) | (105,297,997,171) | 14,389,211,006 | ||
Ⅳ. 기타자본항목 | 17,468,038,485 | 17,468,038,485 | ||
자 본 총 계 | 104,415,029,239 | 178,022,922,910 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 141,814,848,411 | 274,474,964,053 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 15(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 14(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 인바이오젠 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 11,403,730,922 | 10,480,817,714 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 8,841,015,869 | 8,522,053,920 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 2,562,715,053 | 1,958,763,794 | ||
| 판매관리비 | 8,596,110,600 | 9,891,016,926 | ||
| Ⅳ. 영업이익(손실) | (6,033,395,547) | (7,932,253,132) | ||
| 기타수익 | 40,535,651,755 | 741,549,748 | ||
| 기타비용 | 87,455,553 | 5,566,383,198 | ||
| 금융수익 | 40,673,222,481 | 134,883,326,404 | ||
| 금융비용 | 211,728,122,165 | 11,062,049,452 | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (136,640,099,029) | 111,064,190,370 | ||
| Ⅵ. 법인세비용(수익) | (16,952,890,852) | 16,939,240,545 | ||
| Ⅶ. 당기순이익(손실) | (119,687,208,177) | 94,124,949,825 | ||
| Ⅷ. 기타포괄손익 | - | - | ||
| Ⅸ. 당기총포괄이익(손실) | (119,687,208,177) | 94,124,949,825 | ||
| Ⅹ. 주당손익 | ||||
| 기본주당이익(손실) | (1,650) | 1,753 | ||
| 희석주당이익(손실) | (1,650) | 1,584 | ||
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 15(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 14(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 인바이오젠 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본 잉여금 | 이익잉여금 | 기타자본항목 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01(전기초) | 25,781,125,500 | 114,441,249,128 | (79,735,738,819) | 17,419,641,942 | 77,906,277,751 |
| 당기순이익 | - | - | 94,124,949,825 | - | 94,124,949,825 |
| 전환사채의 전환권 행사 | 917,711,500 | 5,025,587,291 | - | - | 5,943,298,791 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 48,396,543 | 48,396,543 |
| 2021.12.31(전기말) | 26,698,837,000 | 119,466,836,419 | 14,389,211,006 | 17,468,038,485 | 178,022,922,910 |
| 2022.01.01(당기초) | 26,698,837,000 | 119,466,836,419 | 14,389,211,006 | 17,468,038,485 | 178,022,922,910 |
| 당기순이익(손실) | - | - | (119,687,208,177) | - | (119,687,208,177) |
| 유상증자 | 7,117,438,000 | 4,882,562,468 | - | - | 12,000,000,468 |
| 전환우선주의 전환 | 36,626,317,000 | (2,547,002,962) | - | - | 34,079,314,038 |
| 2022.12.31(당기말) | 70,442,592,000 | 121,802,395,925 | (105,297,997,171) | 17,468,038,485 | 104,415,029,239 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 15(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 14(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 인바이오젠 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름 | (11,505,134,464) | (7,069,140,264) | ||
| 1. 영업활동에서 창출된 현금 | (13,010,701,262) | (8,654,412,005) | ||
| (1) 당기순이익(손실) | (119,687,208,177) | 94,124,949,825 | ||
| (2) 현금유출입없는수익비용 등 조정 | 109,299,903,405 | (100,142,186,490) | ||
| 법인세비용 | (16,952,890,852) | 16,939,240,545 | ||
| 대손상각비 | 26,768,234 | 361,891,187 | ||
| 기타의 대손상각비 | 1,020,000 | 214,467,976 | ||
| 재고자산평가손실(환입) | 771,123,823 | (17,493,086) | ||
| 기타의대손상각비환입 | (100,000,000) | (250,000) | ||
| 당기손익-공정가치 금융자산 평가이익 | (3,645,808,089) | (128,471,067,010) | ||
| 당기손익-공정가치 금융자산 평가손실 | 182,621,640,906 | 4,607,998,473 | ||
| 당기손익-공정가치 금융부채 평가이익 | (15,030,855,171) | - | ||
| 당기손익-공정가치 금융부채 평가손실 | 1,995,768,350 | 1,762,151,152 | ||
| 파생상품부채평가이익 | (14,983,787,648) | (4,215,056,892) | ||
| 파생상품부채평가손실 | 5,902,541,522 | - | ||
| 거래일손익조정이익 | (5,187,447,481) | (358,173,858) | ||
| 거래일손익조정손실 | 3,695,992,281 | 847,973,221 | ||
| 감가상각비 | 1,286,462,060 | 1,002,834,981 | ||
| 무형자산상각비 | 151,615,480 | 114,431,005 | ||
| 유형자산처분손실 | - | 125,973,105 | ||
| 사용권자산처분손실 | - | 12,459,596 | ||
| 지분법손실 | 71,804,862 | 970,244,998 | ||
| 지분법이익 | (40,084,567,658) | - | ||
| 관계기업투자주식처분손실 | 4,252,368 | - | ||
| 관계기업투자주식손상차손 | - | 4,091,800,848 | ||
| 유형자산처분이익 | (982,858) | - | ||
| 이자비용 | 3,709,254,192 | 3,830,158,914 | ||
| 퇴직급여 | 152,478,127 | 123,760,349 | ||
| 사채상환손실 | 6,745,499,432 | - | ||
| 소송충당부채전입 | - | 23,496,650 | ||
| 소송충당부채환입 | - | (270,000,000) | ||
| 이자수익 | (1,825,324,092) | (1,839,028,644) | ||
| 잡이익 | (24,654,383) | - | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (2,623,396,490) | (2,637,175,340) | ||
| 매출채권및기타채권의 (증가)감소 | 1,717,733,749 | (2,088,088,171) | ||
| 재고자산의 (증가)감소 | (835,186,188) | (450,985,906) | ||
| 기타유동자산의 (증가)감소 | 232,631,811 | (550,010,499) | ||
| 기타비유동자산의 (증가)감소 | (2,541,150,000) | (637,524,000) | ||
| 매입채무및기타채무의 증가(감소) | (412,385,884) | (60,710,394) | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | (457,314,523) | 1,210,111,905 | ||
| 기타비유동부채의 증가(감소) | (175,247,328) | 63,792,074 | ||
| 퇴직금지급 | (152,478,127) | (123,760,349) | ||
| 2. 이자의 수취 | 1,667,855,344 | 1,792,014,719 | ||
| 3. 이자의 지급 | (160,879,586) | (220,277,778) | ||
| 4. 법인세의 환급(납부) | (1,408,960) | 13,534,800 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (15,924,583,854) | (40,436,737,773) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입 | 15,696,109,577 | 4,903,796 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 15,076,264,658 | 303,796 | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | 550,000,000 | - | ||
| 단기대여금의 감소 | 40,000,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 29,844,919 | 4,600,000 | ||
| 2. 투자활동으로인한 현금유출 | (31,620,693,431) | (40,441,641,569) | ||
| 당기손익-공정가치 금융자산의 취득 | (30,500,013,470) | (38,000,009,660) | ||
| 단기대여금의 증가 | - | (40,000,000) | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | (790,000,000) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (130,679,961) | (2,360,486,409) | ||
| 무형자산의 취득 | (200,000,000) | (41,145,500) | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 13,567,578,393 | 61,543,485,855 | ||
| 1. 재무활동으로인한 현금유입 | 42,000,002,808 | 62,321,202,000 | ||
| 유상증자 | 12,000,000,468 | - | ||
| 전환사채의 발행 | - | 15,000,000,000 | ||
| 전환우선주부채의 발행 | 30,000,002,340 | 47,321,202,000 | ||
| 2. 재무활동으로인한 현금유출 | (28,432,424,415) | (777,716,145) | ||
| 전환사채의 상환 | (27,821,521,245) | - | ||
| 리스부채의 상환 | (610,903,170) | (777,716,145) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증(감)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (13,862,139,925) | 14,037,607,818 | ||
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 23,151,711,237 | 9,114,103,419 | ||
| Ⅵ. 기말 현금및현금성자산 | 9,289,571,312 | 23,151,711,237 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금(결손금)처분계산서>
| 제15(당)기 | 2022년 01월 01일부터 | 제14(전)기 | 2021년 01월 01일부터 |
| 2022년 12월 31일까지 | 2021년 12월 31일까지 | ||
| 처분예정일 | 2023년 3월 31일 | 처분확정일 | 2022년 03월 29일 |
| (단위 : 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 과 목 | 제15(당)기 | 제14(전)기 | ||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금) | (105,297,997,171) | 14,389,211,006 | ||
| 1. 전기이월미처리결손금 | 14,389,211,006 | (79,735,738,819) | ||
| 2. 당기순이익 | (119,687,208,177) | 94,124,949,825 | ||
| Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금) | (105,297,997,171) | 14,389,211,006 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
; 해당사항 없음.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 수출입업 및 동 대행업 1. 신발류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업 1. 컴퓨터 및 응용시스템과 관련제품의 제조, 판매, 임대, 유지보수업 1. 부동산의 매매, 임대, 관리 및 시장(아케이드)운영과 음식·숙박업에 관한 사업 1. 전자상거래 및 관련 유통업 1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업 1. 데이터베이스 및 온라인정보제공업 1. 인터넷, 모바일 인터넷, 스마트폰 상의 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업 1. 방송, 광고, 제품 디자인 등에 대한 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업 1. 소셜미디어를 활용한 제품 및 서비스 홍보, 판매사업 1. 모바일 커머스 및 관련 사업 1. 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매, 임대, 서비스업 1. 소프트웨어 및 프로그램의 자문, 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 1. 유ㆍ무선 통신장비 및 부대장비의 제조, 판매 및 임대, 서비스업 1. 소프트웨어개발 및 수리용역 서비스업 1. 옥외광고업 1. 전자상거래에 의한 금융업 1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업 1. 원격 및 집체 형태의 교육훈련, 교육위탁, 출강교육 및 연구용역, 교육컨설팅 사업 1. 평생교육시설 설치 및 운영사업 1. 온라인 교육서비스업 1. 출판업 1. 전자상거래에 의한 도, 소매 및 수출입업 1. 인터넷 경매 및 상품 중개업 1. 인터넷 전자상품권 발행업 1. 결제관련, 물류관련 서비스 사업 1. 인터넷 광고 및 기타 광고업 1. 부가통신사업 1. 온라인 정보제공업 1. 전자지급결제대행업(피지) 1. 통신판매업(인터넷전자 상거래) 1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 1. 결제대금 예치업 1. 환전업 및 외화이체업 1. 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업 1. 모바일결제사업 1. 상품권발행 및 판매업 1. 시장조사 서비스 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 1. 기타주변기기 제조업 1. 우드팰릿 도매, 유통, 수출입업 및 대행업 1. 인터넷 광고매체 판매 및 광고대행 1. 유무선 광고매체 판매 및 광고제공 1. 영상 광고매체 판매 및 광고대행 1. 커머스 연계형 광고매체 판매 및 광고대행 1. 위치정보사업 및 위치기반서비스업 1. 전자지불시스템 개발, 공급, 자문업 1. 전자화폐 지불결제 서비스 사업 1. 블록체인을 기반으로 하는 포인트 및 마일리지 거래소 1. 블록체인을 기반으로 하는 중고물품 판매 및 교환 거래소 1. 블록체인을 기반으로 하는 플랫폼 개발 및 공급업 1. 신약개발 1. 임상연구 1. 비임상연구 1. 제제연구 1. 생명공학 및 소재사업 1. 의료용품, 의료기기 및 의료관련 설비의 수출입, 제조, 판매 및 유지보수 1. 생식의학기술개발 및 해외수출 1. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입 1. 백신 제품개발, 생산 1. 의약품 제조 판매업 1. 의약외품 제조, 판매업 1. 의약품, 의료용품 도소매업 1. 제약 바이오업 1. 의약품 및 제약원료 도매업 1. 의약품 및 제약원료 수출입업 1. 통신기기 도소매업 1. 전자상거래 도소매업 1. 인터넷가입유치 서비스업 1. 전자제품 수출입업 1. 휴대폰 수출입업 1. 휴대폰 악세사리 수출입업 1. 통신판매업 1. 영상감시장치 개발 및 판매업 1. 영상기기 개발 및 판매업 1. 방송장비 개발 및 판매업 1. 전문과학 및 기술 연구개발 및 서비스업 1. 화학물질 및 화학제품 제조 및 도소매업 1. 약초 및 농산물 재배, 유통 및 가공업 1. 생수 제조 및 도소매업 1. 건강보조식품 제조 및 도소매업 1. 화장품 제조 및 도소매업 1. 식료품 및 음료 제조업 1. 인공지능 기반 의료기기 및 솔루션 개발 1. 인공지능 기반 의료기기 및 솔루션 개발 관련 첨단기술 및 제품에 대한 시험 측정 평가의 기술용역업 1. 의료정보 분석업무 1. 소프트웨어, 하드웨어 개발 및 공급업 1. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업 1. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업 1. 화상신호 처리시스템 연구, 개발, 판매 및 유지보수업 1. 사물인터넷제품 플랫폼의 개발, 판매, 유지보수 및 관련 컨설팅업 1. 버추얼 캐릭터개발 및 디자인업 1. 버추얼 캐릭터 라이선싱사업 1. 버추얼 캐릭터 상품 제조 및 판매업(인형, 의류 완구, 문구, 잡화류 등) 1. 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업 1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR), 시각특수효과(VFX)관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 1. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업 1. 버추얼 스튜디오 운영업 1. 가상세계 및 가상현실업 1. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업 1. 컴퓨터 그래픽 제작, 판매업 1. 시각 디자인업 1. 미술품, 고미술품, 주류, 가구, 보석 기타 귀중품 등 경매가능한 물품의 위탁판매업, 자기판매업 및 중개업 1. 인터넷 컨텐츠 또는 광고에 기반한 소프트웨어 개발 및 서비스업 1. 멀티미디어 하드웨어 개발 및 서비스업 1. 디지털통신네트워크, 이동통신네트워크 개발 및 서비스업 1. 정보처리 및 제공기술, 시스템 통합업 1. 광고홍보업 1. 게임, 음원, 미술품, 영상물, 연예 컨텐츠 등 저작물 개발 및 서비스업 1. 인터넷 및 전자상거래 관련 서비스 1. 보안 및 네트워크 컨설팅 1. 보안 및 네트워크 관제서비스업 1. 보안솔루션 제품의 개발, 제조 및 판매 1. 보안솔루션 제품의 수출입 및 도,소매 1. 보안솔루션 제품의 임대 및 서비스업 1. 정보보안컨설팅 및 정보시스템감리사업 1. 전자지급결제 대행업 1. 전자화폐 환전, 중개 및 서비스업 1. 가상화폐 환전, 중개 및 서비스업 1. 위치기반을 이용한 전자 지급 결제 대행업 1. 금융부가통신사업 1. 결제대금 예치업 1. 모바일결제사업 1. 전자화폐 및 가상화폐 관련사업 1. 포인트마일리지사업 1. 지류상품권, 인터넷 전자상품권 발행 및 유통업 1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 1. 전자상품권 발행 및 유통업 1. 전자화폐 관련 솔루션 개발업 1. 가상화폐 관련 솔루션 개발업 1. 직불전자지급수단 발행 및 관리업 1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 1. 전자고지 결제업 1. 정보처리 및 정보제공 서비스업 1. 데이터베이스 구축 및 관련 서비스 사업 1. 개방형 혁신을 통한 기술 도입, 임상 개발을 통한 기술 및 제품 판매 1. 유전체 연구 및 분자진단, 면역 진단 사업 1. 유전체 및 단백체 이용 맞춤의약 관련 치료제 개발을 통한 기술 및 제품 판매 1. 헬스케어 비즈니스 관련 컨설팅 사업 1. 인체세포 등 관리업 1. 건강기능식품 제조, 판매 및 이와 관련한 건강증진사업 1. 식자재의 도매업 및 소매업 1. 식품소분업 1. 식자재 유통업 1. 식품 제조, 가공 및 판매업 1. 음식점업 1. 컨텐츠(요리 레시피)개발 및 제공업 1. 주방기구 제작 및 유통업 1. 식품소분업 및 유통전문판매업 등 식품소분, 판매업 1. 식품제조가공업 1. 축산물유통전문판매업 및 식육판매업 등 축산물판매업 1. 식육가공업 등 축산물가공업 1. 식육포장처리업 1. 식품연쇄화사업 1. 기타식료품 및 판매업 1. 즉석판매제조가공업 1. 축산물보관업 1. 외국산 주류의 수입 판매 및 소,도매업 1. 주류 수출입업 1. 주류 수출입 중개업 1. 주류 및 발효식품의 양조,제조,가공,판매,유통업 1. 양조용 원료의 제조,가공,판매,유통업 1. 주정의 제조,가공,판매,유통업 1. 위 각호의 사업과 관련된 정보통신업, 판매업 1. 위 각호의 사업과 관련된 유통판매업 1. 위 각호의 사업과 관련된 도,소매업 및 판매업 1. 위 각호의 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술개발업 1. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업 1. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업 1. 위 각호와 관련된 해외사업 및 부대사업일체 1. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 ”자회사” )의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 다음 각 목의 사업 (1) 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한 사업목표의 부여 및 사업계획의 승인 (2) 자회사 등의 경영성과 평가 및 보상의 결정 (3) 자회사 등에 대한 경영지배구조의 결정 (4) 자회사 등의 업무와 재산상태에 대한 검사 (5) 자회사에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금제공을 위한 자금조달 (6) 자회사 등과의 공동상품의 개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용등을 위한 사무지원 (7) 기타 위 각 호에 관련되는 부대사업 일체 1. 위 각호에 부대하는 사업일체 | 제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 수출입업 및 동 대행업 1. 신발류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업 1. 컴퓨터 및 응용시스템과 관련제품의 제조, 판매, 임대, 유지보수업 1. 부동산의 매매, 임대, 관리 및 시장(아케이드)운영과 음식·숙박업에 관한 사업 1. 전자상거래 및 관련 유통업 1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업 1. 데이터베이스 및 온라인정보제공업 1. 인터넷, 모바일 인터넷, 스마트폰 상의 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업 1. 방송, 광고, 제품 디자인 등에 대한 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업 1. 소셜미디어를 활용한 제품 및 서비스 홍보, 판매사업 1. 모바일 커머스 및 관련 사업 1. 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매, 임대, 서비스업 1. 소프트웨어 및 프로그램의 자문, 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 1. 유ㆍ무선 통신장비 및 부대장비의 제조, 판매 및 임대, 서비스업 1. 소프트웨어개발 및 수리용역 서비스업 1. 옥외광고업 1. 전자상거래에 의한 금융업 1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업 1. 원격 및 집체 형태의 교육훈련, 교육위탁, 출강교육 및 연구용역, 교육컨설팅 사업 1. 평생교육시설 설치 및 운영사업 1. 온라인 교육서비스업 1. 출판업 1. 전자상거래에 의한 도, 소매 및 수출입업 1. 인터넷 경매 및 상품 중개업 1. 인터넷 전자상품권 발행업 1. 결제관련, 물류관련 서비스 사업 1. 인터넷 광고 및 기타 광고업 1. 부가통신사업 1. 온라인 정보제공업 1. 전자지급결제대행업(피지) 1. 통신판매업(인터넷전자 상거래) 1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 1. 결제대금 예치업 1. 환전업 및 외화이체업 1. 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업 1. 모바일결제사업 1. 상품권발행 및 판매업 1. 시장조사 서비스 (삭제) 1. 기타주변기기 제조업 1. 우드팰릿 도매, 유통, 수출입업 및 대행업 1. 인터넷 광고매체 판매 및 광고대행 1. 유무선 광고매체 판매 및 광고제공 1. 영상 광고매체 판매 및 광고대행 1. 커머스 연계형 광고매체 판매 및 광고대행 1. 위치정보사업 및 위치기반서비스업 1. 전자지불시스템 개발, 공급, 자문업 1. 전자화폐 지불결제 서비스 사업 (삭제) (삭제) (삭제) 1. 신약개발 1. 임상연구 1. 비임상연구 1. 제제연구 1. 생명공학 및 소재사업 1. 의료용품, 의료기기 및 의료관련 설비의 수출입, 제조, 판매 및 유지보수 1. 생식의학기술개발 및 해외수출 1. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입 1. 백신 제품개발, 생산 1. 의약품 제조 판매업 1. 의약외품 제조, 판매업 1. 의약품, 의료용품 도소매업 1. 제약 바이오업 1. 의약품 및 제약원료 도매업 1. 의약품 및 제약원료 수출입업 1. 통신기기 도소매업 1. 전자상거래 도소매업 1. 인터넷가입유치 서비스업 1. 전자제품 수출입업 1. 휴대폰 수출입업 1. 휴대폰 악세사리 수출입업 1. 통신판매업 1. 영상감시장치 개발 및 판매업 1. 영상기기 개발 및 판매업 1. 방송장비 개발 및 판매업 1. 전문과학 및 기술 연구개발 및 서비스업 1. 화학물질 및 화학제품 제조 및 도소매업 1. 약초 및 농산물 재배, 유통 및 가공업 1. 생수 제조 및 도소매업 1. 건강보조식품 제조 및 도소매업 1. 화장품 제조 및 도소매업 1. 식료품 및 음료 제조업 1. 인공지능 기반 의료기기 및 솔루션 개발 1. 인공지능 기반 의료기기 및 솔루션 개발 관련 첨단기술 및 제품에 대한 시험 측정 평가의 기술용역업 1. 의료정보 분석업무 1. 소프트웨어, 하드웨어 개발 및 공급업 1. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업 1. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업 1. 화상신호 처리시스템 연구, 개발, 판매 및 유지보수업 1. 사물인터넷제품 플랫폼의 개발, 판매, 유지보수 및 관련 컨설팅업 1. 버추얼 캐릭터개발 및 디자인업 1. 버추얼 캐릭터 라이선싱사업 1. 버추얼 캐릭터 상품 제조 및 판매업(인형, 의류 완구, 문구, 잡화류 등) 1. 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업 1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR), 시각특수효과(VFX)관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 1. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업 1. 버추얼 스튜디오 운영업 1. 가상세계 및 가상현실업 1. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업 1. 컴퓨터 그래픽 제작, 판매업 1. 시각 디자인업 1. 미술품, 고미술품, 주류, 가구, 보석 기타 귀중품 등 경매가능한 물품의 위탁판매업, 자기판매업 및 중개업 1. 인터넷 컨텐츠 또는 광고에 기반한 소프트웨어 개발 및 서비스업 1. 멀티미디어 하드웨어 개발 및 서비스업 1. 디지털통신네트워크, 이동통신네트워크 개발 및 서비스업 1. 정보처리 및 제공기술, 시스템 통합업 1. 광고홍보업 1. 게임, 음원, 미술품, 영상물, 연예 컨텐츠 등 저작물 개발 및 서비스업 1. 인터넷 및 전자상거래 관련 서비스 1. 보안 및 네트워크 컨설팅 1. 보안 및 네트워크 관제서비스업 1. 보안솔루션 제품의 개발, 제조 및 판매 1. 보안솔루션 제품의 수출입 및 도,소매 1. 보안솔루션 제품의 임대 및 서비스업 1. 정보보안컨설팅 및 정보시스템감리사업 1. 전자지급결제 대행업 (삭제) (삭제) 1. 위치기반을 이용한 전자 지급 결제 대행업 1. 금융부가통신사업 1. 결제대금 예치업 1. 모바일결제사업 (삭제) 1. 포인트마일리지사업 1. 지류상품권, 인터넷 전자상품권 발행 및 유통업 (삭제) 1. 전자상품권 발행 및 유통업 (삭제) (삭제) 1. 직불전자지급수단 발행 및 관리업 1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 1. 전자고지 결제업 1. 정보처리 및 정보제공 서비스업 1. 데이터베이스 구축 및 관련 서비스 사업 1. 개방형 혁신을 통한 기술 도입, 임상 개발을 통한 기술 및 제품 판매 1. 유전체 연구 및 분자진단, 면역 진단 사업 1. 유전체 및 단백체 이용 맞춤의약 관련 치료제 개발을 통한 기술 및 제품 판매 1. 헬스케어 비즈니스 관련 컨설팅 사업 1. 인체세포 등 관리업 1. 건강기능식품 제조, 판매 및 이와 관련한 건강증진사업 1. 식자재의 도매업 및 소매업 1. 식품소분업 1. 식자재 유통업 1. 식품 제조, 가공 및 판매업 1. 음식점업 1. 컨텐츠(요리 레시피)개발 및 제공업 1. 주방기구 제작 및 유통업 1. 식품소분업 및 유통전문판매업 등 식품소분, 판매업 1. 식품제조가공업 1. 축산물유통전문판매업 및 식육판매업 등 축산물판매업 1. 식육가공업 등 축산물가공업 1. 식육포장처리업 1. 식품연쇄화사업 1. 기타식료품 및 판매업 1. 즉석판매제조가공업 1. 축산물보관업 1. 외국산 주류의 수입 판매 및 소,도매업 1. 주류 수출입업 1. 주류 수출입 중개업 1. 주류 및 발효식품의 양조,제조,가공,판매,유통업 1. 양조용 원료의 제조,가공,판매,유통업 1. 주정의 제조,가공,판매,유통업 1. 위 각호의 사업과 관련된 정보통신업, 판매업 1. 위 각호의 사업과 관련된 유통판매업 1. 위 각호의 사업과 관련된 도,소매업 및 판매업 1. 위 각호의 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술개발업 1. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업 1. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업 1. 위 각호와 관련된 해외사업 및 부대사업일체 1. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 ”자회사” )의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 다음 각 목의 사업 (1) 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한 사업목표의 부여 및 사업계획의 승인 (2) 자회사 등의 경영성과 평가 및 보상의 결정 (3) 자회사 등에 대한 경영지배구조의 결정 (4) 자회사 등의 업무와 재산상태에 대한 검사 (5) 자회사에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금제공을 위한 자금조달 (6) 자회사 등과의 공동상품의 개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용등을 위한 사무지원 (7) 기타 위 각 호에 관련되는 부대사업 일체 1. 위 각호에 부대하는 사업일체 | 사업목적 정비 |
제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다. | 제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 1,000,000,000주로 한다. | 발행예정주식총수 증가 |
<신설> | 부칙 (시행일) 이 정관은 2023년 03월 31일부터 시행한다. | 부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원상영 | 1981년 12월 26일 | 사내이사 | 해당사항없음 | 특수관계인 | 이사회 |
| 이상길 | 1978년 07월 22일 | 사내이사 | 해당사항없음 | 없음 | 이사회 |
| 이경열 | 1982년 05월 22일 | 사내이사 | 해당사항없음 | 없음 | 이사회 |
| 이재열 | 1959년 05월 30일 | 사외이사 | 해당사항없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된 직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 원상영 | 기업임원 | 2020.08~2021.01 | 전) (주)비덴트 사내이사 | 해당사항없음 |
| 2021.01~현재 | 현) (주)인바이오젠 전무이사 | |||
| 이상길 | 경영인 | 2017.06∼2018.12 | 전) (주)에임하이글로벌 본부장 | 해당사항없음 |
| 2021.01~2023.03 | 현) (주)인픽 대표이사 | |||
| 2021.01~2023.03 | 현) (주)기프트오브라이프 의장 | |||
| 이경열 | 기업임원 | 2010.04∼2012.05 | 전) (주)평화부품 | 해당사항없음 |
| 2012.05∼2019.12 | 전) (주)시큐아이 | |||
| 2020.01~2020.07 | 전) (주)바디프랜드 | |||
| 2020.08~현재 | 현) (주)비덴트 상무이사 | |||
| 2022.07~현재 | 현) (주)대호에이엘 사내이사 | |||
| 이재열 | 교수 | 1990~1993 | 독일 괴팅겐대학교 경영학 박사 | 해당사항없음 |
| 1997~2009 | 전) 국가정보원 경제분야 담당관 및 처장 | |||
| 2009~2011 | 전) 대통령직속 국가경쟁력강화위원회 국장 | |||
| 2013~2016 | 전) 두산 인프라코어 경영자문 고문 | |||
| 2016~현재 | 현) 중앙대학교 다빈치교양대학(기업경영 과목) 교수 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 원상영 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 이상길 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 이경열 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 이재열 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [이재열 사외이사 후보자] 1. 전문성 본 후보자는 다양한 분야에서 습득한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 3. 이사의 기능 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다. 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항 2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경 업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 직업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지 하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자들은 취득한 폭넓은 경험과 지식 및 전문성을 기반으로 회사 경영전반에 반영함으로써 기업의 성장발전과 회사 경쟁력 및 회사가치 제고에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천합니다. |
확인서
확인서_원상영 |
확인서_이상길 |
확인서_이경열 |
확인서_이재열 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8( 5 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 516,560,760원 |
| 최고한도액 | 1,500,000,000원 |
주) 이사의 수(사외이사수)는 사임한 이사포함된 수이며, 실제 지급된 보수총액은 중도 사임한 이사 포함금액입니다.
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24,000,000원 |
| 최고한도액 | 100,000,000원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
제6호 의안: 임원퇴직금지급 규정 승인의 건
나. 의안의 요지
- 임원 퇴직금지급 규정 제정
제1조 [목적] 본 규정은 주식회사 인바이오젠(이하 “회사”라 한다.)의 임원 퇴직금 및 특별공로금 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조 [적용범위] 본 규정은 회사의 내부 지침에 따라 임원의 지위에 있는 자 및 주주총회에서 선임된 등기임원에 대하여 적용한다. (다만, 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.)
제3조 [주관부서] 임원 퇴직금 지급에 관한 업무는 해당 주관부서에서 한다.
제4조 [퇴직금 지급 기준 및 지급사유] 1. 퇴직금의 지급율은 2로 한다. 단, 이사회가 승인한 경우에는 지급율은 3으로 하며, 대표이사 는 5로 한다. 2. 재임기간의 계산은 임원으로 취임한 월부터 기산하여 퇴직한 월까지로 계산한다. 단, 1개 월 미만인 경우에는 1개월로 산정하며, 6개월 미만은 6개월로 하고 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 본다. 3. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직 하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다 4. 임원에 대한 퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다. ① 임기만료 퇴임 ② 사임 ③ 재임 중 사망 ④ 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우
제5조 [퇴직금의 산정] 1. 임원의 퇴직금 산정은 다음과 같이 산정한다. [퇴직일 이전 3개월 간의 임금총액/ 3개월 간의 총 일수 × 30 × 근속연수×지급율] 2. 직전 3개월 간 임금총액은 퇴직일로부터 소급하여 최종 3개월간의 월정급여의 월총액에 연 간 지급하거나 지급하기로 한 상여금 총액을 합한 금액의 월평균환산액을 말한다.
제6조 [퇴직금의 내용] 퇴직금은 전액 현금으로 지급하여야 하며, 퇴직금의 일부 또는 전액을 회사 보유의 유가증권등으로 대신하여 지급할 수 없다.
제7조 [특별공로금 지급기준] 재임기간 중 특별한 공로가 인정되는 임원에 대하여는 퇴직금 이외에 이사회가 승인하여 총 1억 원 한도 내에서 특별 공로금을 지급할 수 있다.
제8조[퇴직월의 급여] 퇴직 당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다.
제9조[규정개폐] 이 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.
[부 칙] 제1조 [시행일] 이 규정은 2023년 3월 31일부터 시행한다. 제2조 [경과규정] 이 규정 시행 이전에 선임된 임원도 본 규정을 적용하며, 시행일 이전 기간에 대한 퇴직금 산정에 있어서도 이 규정을 적용한다. 단, 이 규정 시행일 이전에 퇴임한 임원에 대해서는 적용하지 아니한다. |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 23일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 당사는 2023년 3월 23일(주주총회 1주전) 사업보고서와 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.inbiogen.co.kr)에 게재할 예정입니다.
- 사업보고서는 향후 주주총회에서 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
● 주주총회 참석시 유의사항(COVID-19 관련) - 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정하는 등의 조치를 취할 수 있으며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부 드리오니 협조하여 주시기 바랍니다. : 3월 24일, 3월 30일, 3월 31일 - 한국상장회사협의회 '주주총회 분산 자율준수 프로그램' 미참여 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001195
