[기재정정]정기주주총회결과 2023-04-12 14:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230412800257
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-04-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 3월 31일 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회(연기회) 결과로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.재무제표 | - | 승인 |
| 나.개별(별도) | - 자산총계:- - 부채총계:- - 자본금:- - 자본총계:- - 매출액:- - 영업이익:- - 당기순이익:- - *주당순이익(원):- | - 자산총계:141,815 - 부채총계:37,400 - 자본금:70,443 - 자본총계:104,415 - 매출액:11,404 - 영업이익:-6,033 - 당기순이익:-119,687 - *주당순이익(원):-1,650 |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도): - | 개별(별도): 의견거절 |
| 4. 기타결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ☞ 연기회에서 보고예정 나. 부의안건 제1호 의안: 제15기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 ☞ 연기회에서 승인하기로 의결 함. | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제15기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 |
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | 2023-04-12 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 보고 사항인 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 제1호 의안 제15기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건은 연기회에서 승인하기로 하였습니다. 나. 연기회 일시 및 장소 - 일시: 2023년 4월 12일(수) 오전 10시 - 장소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드8차) 다. 당사는 2023년 3월 22일 감사보고서 지연제출 및 금융위원회에 사업보고서 제출 기한 연장 신고서를 제출하였습니다. 추후 외부감사인으로 부터 감사보고서를 수령하는 즉시 공시하도록 하겠습니다. | 가. 상기 '5. 주주총회일자'는 금일 개최된 정기주주총회 연기회 일자입니다. 나. 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 2023년 4월 12일 연기한 주주총회에서 원안대로 승인 가결 됨. 다. 제2호, 제3호, 제4호, 제5호,제6호 의안은 2023년 3월 31일 정기주주총회에서 원안대로 승인 가결 됨. |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 141,815 | - 매출액 | 11,404 | |
| - 부채총계 | 37,400 | - 영업이익 | -6,033 | ||
| - 자본금 | 70,443 | - 당기순이익 | -119,687 | ||
| - 자본총계 | 104,415 | *주당순이익(원) | -1,650 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제15기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 원상영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제3-2호 의안:사내이사 이상길 선임의 건 ☞ 원안대로 승인가결 제3-3호 의안:사내이사 이경열 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ☞ 원안대로 승인 후 일신상의 사유로 취임승낙하지 않음. 제3-4호 의안:사외이사 이재열 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-04-12 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 가. 상기 '5. 주주총회일자'는 금일 개최된 정기주주총회 연기회 일자입니다. 나. 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 2023년 4월 12일 연기한 주주총회에서 원안대로 승인 가결 됨. 다. 제2호, 제3호, 제4호, 제5호, 제6호 의안은 2023년 3월 31일 정기주주총회에서 원안대로 승인 가결 됨. | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-22 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2023-03-22 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2023-03-31 정기주주총회결과 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원상영 | 1981-12 | 3 | 신규선임 | 전) (주)비덴트 이사(2020.08~2021.01) 현) (주)인바이오젠 전무(2021.01~현재) |
| 이상길 | 1978-07 | 3 | 신규선임 | 전) (주)에임하이글로벌본부장(2017.06~2018.12) 현) (주)인픽 대표(2021.01~2023.03) 현) (주)기프트오브라이프 의장(2021.01~2023.03) |
| 이경열 | 1982-05 | 3 | 신규선임 | 전) (주)평화부품(2010.04~2012.05) 전) (주)시큐아이(2012.05~2019.12) 전) (주)바디프랜드(2020.01~2020.07) 현) (주)비덴트 상무(2020.08~현재) 현) (주)대호에이엘 이사(2022.07~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재열 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 독일 괴팅겐대학교 경영학 박사(1990~1993 ) 전) 국가정보원 경제분야 담당관 및 처장(1997~2009) 전) 대통령직속 국가경쟁력강화위원장(2009~2011) 전) 두산 인프라코어 경영자문 고문(2013~2016) 현) 중앙대학교 다빈치교양대학(기업경영과목) 교수(2016~현재) | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1.블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 1.블록체인을 기반으로 하는 포인트 및 마일리지 거래소 1.블록체인을 기반으로 하는 중고물품 판매 및 교환 거래소 1.블록체인을 기반으로 하는 플랫폼 개발 및 공급업 1.전자화폐 환전, 중개 및 서비스업 1.가상화폐 환전, 중개 및 서비스업 1.전자화폐 및 가상화폐 관련사업 1.블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 1.전자화폐 관련 솔루션 개발업 1.가상화폐 관련 솔루션 개발업 | 사업목적 정비 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230412800257
