[기재정정]주주총회소집결의 2021-05-13 17:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210513900686
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-05-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-04-13 | |
| 3. 정정사유 | 안건 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시 | 날짜: 2021-05-28 시간: 오전10시 | 날짜: 2021-05-28 시간: 오전09시 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임일우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박해하 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김황래 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 배오석 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 이경화 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 박성민 선임의 건 제2-7호 의안 : 사내이사 강태윤 선임의 건 제2-8호 의안 : 사내이사 이기웅 선임의 건 제2-9호 의안 : 사외이사 강창구 선임의 건 제2-10호 의안 : 사외이사 박연훈 선임의 건 제2-11호 의안 : 사외이사 김성훈 선임의 건 제2-12호 의안 : 사외이사 추연우 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이정철 선임의 건 |
| 이사선임 세부내역 | - | 사내이사 임일우 후보 추가 사내이사 박해하 후보 추가 사내이사 김황래 후보 추가 사내이사 배오석 후보 추가 사내이사 이경화 후보 추가 사내이사 박성민 후보 추가 사내이사 강태윤 후보 추가 사내이사 이기웅 후보 추가 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 사외이사 강창구 후보 추가 사외이사 박연훈 후보 추가 사외이사 김성훈 후보 추가 사외이사 추연우 후보 추가 |
| 감사선임 세부내역 | - | 감사 이정철 후보 추가 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 신규사업 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-05-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 8-4 (주)아이엠 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임일우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박해하 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김황래 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 배오석 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 이경화 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 박성민 선임의 건 제2-7호 의안 : 사내이사 강태윤 선임의 건 제2-8호 의안 : 사내이사 이기웅 선임의 건 제2-9호 의안 : 사외이사 강창구 선임의 건 제2-10호 의안 : 사외이사 박연훈 선임의 건 제2-11호 의안 : 사외이사 김성훈 선임의 건 제2-12호 의안 : 사외이사 추연우 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이정철 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-05-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -2021.05.12 주식양수도계약 내용에 따라 중도금 28억 완납 되었음. | |||
| ※관련공시 | 2021-04-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-04-13 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2021-04-13 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임일우 | 1986-10 | 3년 | 신규선임 | 2019 ~ 2019 경남제약 이사 2019 ~ 2021 (현) 제이에스지 이사 |
| 박해하 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | 2019 ~ 2021 (현) 우림파트너스 대표 |
| 감황래 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 1990 ~ 1993 산동회계법인 2015 ~ 2017 메리츠종금 이사 2018 ~ 2019 녹원씨앤아이 고문 |
| 배오석 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 2021 ~ 2021 (현) 법무법인 시그니처 변호사 |
| 이경화 | 1976-03 | 3년 | 신규선임 | 2021 ~ 2021 (현) 티에티홀딩스 이사 |
| 박성민 | 1977-05 | 3년 | 신규선임 | 2021 ~ 2021 (현) 나우코포레이션 대표 (현) 엔조이뉴욕대표 |
| 강태윤 | 1977-05 | 3년 | 신규선임 | 2021 ~ 2021 (현) ㈜씨앤플러스 경영지원 |
| 이기웅 | 1976-07 | 3년 | 신규선임 | 2021 ~ 2021 (현) 하베스트PE 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강창구 | 1954-08 | 3년 | 신규선임 | 2007 ~ 2011 서울경금속㈜ 2017 ~ 2020 아이씨디유닛㈜ | - |
| 박연훈 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | 1993 ~ 1998 삼성전자 상품기획팀 1999 ~ 2000 ㈜퓨전디자인 2021 ~ 2021 (현) 아이젤크리에이티브 대표 | (현) 아이젤크리에이티브 대표 |
| 김성훈 | 1979-05 | 3년 | 신규선임 | 2010 ~ 2014 화천기계 주식회사 2014 ~ 2019 다이얼로그 2017 ~ 2021(현) 아재랩 대표 | (현) 아재랩 대표 |
| 추연우 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | 1985 ~ 2012 동양그룹 2019 ~ 2021 (현) 큐브바이오 부회장 | (현) 큐브바이오 부회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정철 | 1962-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 1991 ~ 2002 삼덕회계법인 2015 ~ 2019 광교회계법인 2019 ~ 2021 예일세무법인 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 21.미용기기 및 미용기구 개발, 제조, 판매업 22.건강 및 운동관련 기기개발， 제조， 판매업 23.화장품 및 화장용품 개발， 판매업 24.건강기능 식품 개발， 판매업 25.통신 플랫폼 소프트웨어 개발， 판매업 26.데이터베이스 및 온라인정보 개발업 27.기타 정보기술 및 컴퓨터 운영관련 서비스업 28.라텍스 고무제품 생산 및 판매업 29.플렌트 제작, 설치, 판매 30.생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매사업 31.생물의학관련 제품의 개발, 제조, 판매, 무역업 32.유전공학 및 분자 생물학 기법을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조, 판매 33.바이오에너지사업 34.유전자 정보 데이터 베이스 구축 사업 35.유전자 분석 시약 및 장비 개발, 판매 및 도소매 사업 36.유전공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업 37.바이오관련 연구개발, 용역, 기술이전 및 생산판매업 38.생명공학 관련 제품제조 및 판매업 39.기업경영자문 및 재무컨설팅업 40.부동산매매 및 임대업 41.전자제품 및 관련 부품 수입 및 판매업 42.전자제품 및 주변기기 수입 및 판매업 43.통신기기 및 부대 기자재 수입 및 판매업 44.위 각호에 부대되는 사업 일체 | 1~20 현행과 같음 신규산업 추진을 위해 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210513900686
