[기재정정]주주총회소집결의 2021-06-18 17:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210618900505
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-06-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-06-03 | |
| 3. 정정사유 | 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임세부내역 | 감황래 | 김황래 |
| 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 | - | 추가기입 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-06-18 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 8-4 (주)아이엠 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임일우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김황래 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 강태윤 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 강창구 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 박연훈 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 김성훈 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이정철 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-06-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주식양수도 계약에 의해 하기와 같이 중도금 납부 되었음. -2021.05.12 1차중도금 28억 납입. -2021.05.27 2차중도금 10억 납입. | |||
| ※관련공시 | 2021-04-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-04-13 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2021-04-13 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임일우 | 1986-10 | 3년 | 신규선임 | 2019 ~ 2019 경남제약 이사 2019 ~ 2021 (현) 제이에스지 이사 |
| 김황래 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 1990 ~ 1993 산동회계법인 2015 ~ 2017 메리츠종금 이사 2018 ~ 2019 녹원씨앤아이 고문 |
| 강태윤 | 1977-05 | 3년 | 신규선임 | 2021 ~ 2021 (현) ㈜씨앤플러스 경영지원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강창구 | 1954-08 | 3년 | 신규선임 | 2007 ~ 2011 서울경금속㈜ 2017 ~ 2020 아이씨디유닛㈜ | - |
| 박연훈 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | 1993 ~ 1998 삼성전자 상품기획팀 1999 ~ 2000 ㈜퓨전디자인 2021 ~ 2021 (현) 아이젤크리에이티브 대표 | (현) 아이젤크리에이티브 대표 |
| 김성훈 | 1979-05 | 3년 | 신규선임 | 2010 ~ 2014 화천기계 주식회사 2014 ~ 2019 다이얼로그 2017 ~ 2021(현) 아재랩 대표 | (현) 아재랩 대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정철 | 1962-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 1991 ~ 2002 삼덕회계법인 2015 ~ 2019 광교회계법인 2019 ~ 2021 예일세무법인 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 21.미용기기 및 미용기구 개발, 제조, 판매업 22.건강 및 운동관련 기기개발， 제조， 판매업 23.화장품 및 화장용품 개발， 판매업 24.건강기능 식품 개발， 판매업 25.통신 플랫폼 소프트웨어 개발， 판매업 26.데이터베이스 및 온라인정보 개발업 27.기타 정보기술 및 컴퓨터 운영관련 서비스업 28.라텍스 고무제품 생산 및 판매업 29.플렌트 제작, 설치, 판매 30.생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매사업 31.생물의학관련 제품의 개발, 제조, 판매, 무역업 32.유전공학 및 분자 생물학 기법을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조, 판매 33.바이오에너지사업 34.유전자 정보 데이터 베이스 구축 사업 35.유전자 분석 시약 및 장비 개발, 판매 및 도소매 사업 36.유전공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업 37.바이오관련 연구개발, 용역, 기술이전 및 생산판매업 38.생명공학 관련 제품제조 및 판매업 39.기업경영자문 및 재무컨설팅업 40.부동산매매 및 임대업 41.전자제품 및 관련 부품 수입 및 판매업 42.전자제품 및 주변기기 수입 및 판매업 43.통신기기 및 부대 기자재 수입 및 판매업 44.위 각호에 부대되는 사업 일체 | 1~20 현행과 같음 신규산업 추진을 위해 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210618900505
