[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2024-03-18 09:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240318000036
| 2024 년 3 월 18 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고 서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.3.14
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
III. 주주총회 목적사항별 기재사항 -.이사의 선임 | - | 확인서 누락 | 최규동 확인서 미첨부 | 확인서 첨부 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 3 월 14 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 아이엠 주 소: 경기도 용인시 기흥구 기흥로58-1 기흥ICT밸리 A동4층 전화번호: 031-231-3114 |
| 작 성 자: | 성 명: 강태윤 부서 및 직위: 부사장 전화번호: 031-231-3114 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)아이엠 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024.03.14 | 라. 주주총회일 | 2024.03.29 |
| 마. 권유 시작일 | 2024.03.19 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| (단위 : 주, %) |
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)아이엠 | 기명식 보통주 | 34,456 | 0.38 | 본인 | 자기주식 |
(주1) 보통주 외 종류주식의 발행은 없습니다.
(주2) 상법 제369조 제2항 및 제3항에 의거, 당사가 보유한 자기주식 34,456주는 의결권이 없습니다.
(주3) 상기 소유주식수 및 비율은 2023.12.31 기준으로 작성하였습니다. 또한 상기 소유비율은 의결권 있는 주식총수 대비 소유비율입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| (단위 : 주, %) |
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 타이거플러스알파조합 | 최대주주 | 기명식 보통주 | 1,384,482 | 15.29 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 1,384,482 | 15.29 | - | - | |
(주1) 상기 소유주식수 및 비율은 2023.12.31 기준으로 작성하였습니다. 또한 상기 소유비율은 의결권 있는 주식총수 대비 소유비율입니다.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 권흥주 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
| 임재민 | 보통주 | 0 | 없음 | - | 의결권 대리행사 권유업무 대리인 |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)제이엠홀딩스 | 법인 | - | 0 | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)제이엠홀딩스 | 임재민 | 서울시 서초구 사평대로 335, 505-29호(반포동) | 주총 의결권 위임 위탁 관련 업무 일체 | 02-575-8737 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024.03.14 | 2024.03.19 | 2024.03.28 | 2024.03.29 |
나. 피권유자의 범위
| 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부상에 있는 전체 주주 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 전자우편 - 위임장 접수처 ·주소 : (우17084) 경기도 용인시 기흥구 기흥로58-1 기흥ICT밸리A동4층 (주)아이엠 경영관리부문 ·전화번호 : 031-231-3114 ·팩스번호 : 031-231-3111 - 현장접수 및 우편접수 가능 - 접수기간 : 2022.3.11~2022.3.30 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 29일 오전 09시 00분 |
| 장 소 | 경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1 기흥 ICT밸레 A동 4층 (주)아이엠 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 코로나19의 감염 예방을 위해 마스크 미착용 주주에 대하여 착용을 요구할 수 있으며, 체온을 측정할 수 있음을 미리 알려드립니다. 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 특히, 발열이 의심되는 경우 주주총회의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
2023년 당사의 연결매출액은 전년 대비 5.9% 증가한 1,243억원이며, 연결영업손실 10.6억원(전기 -98억원), 연결당기순이익은 -2108억원(전기 -60.5.억원)입니다.
업계경쟁 심화 및 코로나19의 영향속에서도 수주액이 증가하여 매출액은 증가 하였으며, 카메라모듈내 부품별 수익성이 전반적으로 저하되었으나, 그 과정속에서도 영업이익의 성과를 이루었습니다.
당사는 2006년 1월 11일에 설립되어, Optical Module, Mobile, Display, Healthcare 사업 등의 제조·판매업을 영위하고 있습니다. 최근 광픽업 시장이 축소되면서 매출 및 수익이 감소하였으나, 당사는 2013년을 기점으로 Mobile Camera 탑재 제품인 AF Module을 주요제품으로 편입하여 매출 및 수익을 확대해 가고 있으며, 2015년엔 Lens 부문에서 이익을 내면서 빠르게 실적을 개선하였습니다. 2016년엔 카메라 모듈 사업을 인수하여 모듈 내재화를 통한 원가절감 효과를 누리고 있었습니다. 또한 고정비절감을 위해 생산법인을 중국에서 필리핀 법인으로 집중하여 운영하고 있으며, 중국법인 구조조정이 성공적으로 마무리 되었습니다. 2017년에는 모듈 수요 증가에 따라 베트남 법인을 설립하여 제품 생산활동을 하고 있습니다. 2019년에는 베트남에 추가 공장 및 설비를 투자하여 늘어나는 공급량에 맞추어 생산하고 있습니다. 최근에는 소재산업에 진출하여 개발한 신제품(발열필름)의 영업마케팅에 주력하며 포트폴리오 다각화 및 매출확대를 목표로 하고 있습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 참고사항
아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수 있으며, 확정된 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다
1).연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 18(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 17(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 아이엠과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 18(당) 기 기말 | 제 17(전) 기 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 37,576,987,519 | 40,517,457,112 |
| 현금및현금성자산 | 6,665,193,074 | 10,648,214,066 |
| 매출채권 | 8,901,519,746 | 9,921,401,086 |
| 단기기타채권 | 6,767,171,504 | 7,008,411,518 |
| 단기기타금융자산 | 1,200,483,538 | 5,095,894,955 |
| 파생상품자산 | 1,378,380,027 | 49,078,869 |
| 재고자산 | 5,837,492,226 | 6,727,997,189 |
| 기타유동자산 | 6,024,148,827 | 151,116,853 |
| 당기법인세자산 | 802,598,577 | 915,342,576 |
| II. 비유동자산 | 30,688,741,058 | 32,006,286,971 |
| 장기기타채권 | 2,249,501,599 | 2,257,092,959 |
| 장기기타금융자산 | 549,054,963 | 2,779,319,979 |
| 관계기업투자 | 4,690,877,374 | 2,487,158,280 |
| 사용권자산 | 1,350,366,726 | 1,802,773,879 |
| 유형자산 | 21,433,925,241 | 22,297,563,046 |
무형자산 | 411,231,575 | 381,616,841 |
| 기타비유동자산 | 3,783,580 | 761,987 |
| 자 산 총 계 | 68,265,728,577 | 72,523,744,083 |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 40,018,166,354 | 27,502,749,165 |
| 매입채무 | 17,467,733,451 | 14,520,533,514 |
| 단기기타채무 | 4,853,081,697 | 2,895,901,385 |
| 단기차입금 | 3,151,110,000 | 2,090,000,000 |
| 유동성장기부채 | 15,960,000 | 749,265,694 |
| 전환사채 | 8,538,336,404 | 4,803,011,268 |
| 파생상품부채 | 5,325,987,709 | 1,715,744,019 |
| 유동성리스부채 | 391,996,978 | 636,209,836 |
| 기타유동부채 | 124,996,370 | 90,051,574 |
| 당기법인세부채 | 148,963,745 | 2,031,875 |
| II. 비유동부채 | 3,416,657,925 | 4,163,101,192 |
| 장기기타채무 | 226,500,000 | 266,500,000 |
| 장기차입금 | 17,290,000 | 1,130,712,483 |
| 퇴직급여부채 | 2,833,999,504 | 2,259,212,118 |
| 비유동성리스부채 | 338,868,421 | 506,676,591 |
| 부채 총계 | 43,434,824,279 | 31,665,850,357 |
| 자본 | ||
| I. 지배기업의 소유지분 | 24,481,931,213 | 40,371,327,507 |
| 자본금 | 4,526,878,500 | 4,051,735,000 |
| 자본잉여금 | 34,494,117,250 | 28,076,463,879 |
| 기타자본항목 | (3,216,220,347) | (3,216,220,347) |
| 기타포괄손익누계액 | 8,087,281,361 | 6,862,624,116 |
| 이익잉여금(결손금) | (19,410,125,551) | 4,596,724,859 |
| II. 비지배지분 | 348,973,085 | 486,566,219 |
| 자본 총계 | 24,830,904,298 | 40,857,893,726 |
| 부채과 자본 총계 | 68,265,728,577 | 72,523,744,083 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 18(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 17(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 아이엠과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 18(당) 기 | 제 17(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 124,304,995,412 | 117,379,641,039 |
| II. 매출원가 | (111,106,416,933) | (113,196,022,981) |
| III. 매출총이익 | 13,198,578,479 | 4,183,618,058 |
| 판매비와관리비 | (14,261,860,848) | (13,984,687,398) |
| IV. 영업이익(손실) | (1,063,282,369) | (9,801,069,340) |
| 기타수익 | 10,816,135,834 | 12,946,711,727 |
| 기타비용 | (7,613,578,428) | (7,781,506,986) |
| 금융수익 | 2,367,490,674 | 2,997,566,973 |
| 금융원가 | (4,650,660,042) | (3,779,290,147) |
| 관계기업에 대한 지분법손익 | (20,686,344,789) | (11,072,701) |
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | (20,830,239,120) | (5,428,660,474) |
| VI. 법인세비용 | (1,016,324,297) | (1,105,447,609) |
| VII. 당기순이익(손실) | (21,846,563,417) | (6,534,108,083) |
| VIII. 기타포괄손익 | (1,073,222,882) | (2,246,817,162) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (519,609,543) | (681,396,079) |
| 해외사업환산손익 | (519,609,543) | (681,396,079) |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (553,613,339) | (1,565,421,083) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | (322,538,528) | 187,885,833 |
| 관계기업의 확정급여부채의 재측정요소 지분 | 68,571,669 | (1,749,019) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (299,646,480) | (1,756,557,897) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | - | 5,000,000 |
| IX. 총포괄손익 | (22,919,786,299) | (8,780,925,245) |
| X. 당기순이익(손실)귀속 | ||
| 지배기업소유주 | (21,696,679,174) | (6,166,998,910) |
| 비지배지분 | (149,884,243) | (367,109,173) |
| XI. 총포괄이익(손실)귀속 | ||
| 지배기업소유주 | (22,782,193,165) | (8,397,886,864) |
| 비지배지분 | (137,593,134) | (383,038,381) |
| XII. 주당손익 | ||
| 기본주당이익(손실) | (2,493) | (771) |
| 희석주당이익(손실) | (2,493) | (771) |
2).별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 18(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 17(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 아이엠 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 18(당) 기 기말 | 제 17(전) 기 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 24,049,628,589 | 31,196,630,010 |
| 현금및현금성자산 | 2,290,915,437 | 5,923,250,488 |
| 매출채권 | 9,386,024,878 | 12,198,429,313 |
| 단기기타채권 | 8,740,352,006 | 10,873,744,885 |
| 단기기타금융자산 | 1,101,258,782 | 2,002,700,000 |
| 파생상품자산 | 1,378,380,027 | 49,078,869 |
| 재고자산 | 46,509,859 | 57,357,905 |
| 당기법인세자산 | 13,333,150 | 73,879,670 |
| 기타유동자산 | 1,092,854,450 | 18,188,880 |
| II. 비유동자산 | 38,953,367,887 | 33,886,265,675 |
| 장기기타채권 | 1,916,846,000 | 1,851,088,000 |
| 장기기타금융자산 | 549,054,963 | 2,779,319,979 |
| 종속기업및관계기업투자 | 35,570,769,951 | 28,115,008,250 |
| 사용권자산 | 571,902,788 | 765,690,509 |
| 유형자산 | 278,092,785 | 308,270,037 |
| 무형자산 | 66,701,400 | 66,888,900 |
| 자산 총계 | 63,002,996,476 | 65,082,895,685 |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 41,787,848,418 | 27,614,391,156 |
| 매입채무 | 23,562,180,674 | 16,491,127,626 |
| 단기기타금융부채 | - | 490,608 |
| 단기기타채무 | 2,756,766,795 | 2,316,018,143 |
| 단기차입금 | 1,200,000,000 | 1,800,000,000 |
| 전환사채 | 8,538,336,404 | 4,803,011,268 |
| 파생상품부채 | 5,325,987,709 | 1,715,744,019 |
| 유동성리스부채 | 279,632,836 | 380,347,316 |
| 기타유동부채 | 124,944,000 | 107,652,176 |
| II. 비유동부채 | 3,117,558,528 | 2,801,243,211 |
| 장기기타채무 | 226,500,000 | 266,500,000 |
| 퇴직급여부채 | 2,552,190,107 | 2,119,193,543 |
| 비유동성리스부채 | 338,868,421 | 415,549,668 |
| 부채 총계 | 44,905,406,946 | 30,415,634,367 |
| 자본 | ||
| I. 자본금 | 4,526,878,500 | 4,051,735,000 |
| II. 자본잉여금 | 34,494,117,250 | 28,076,463,879 |
| III. 기타자본항목 | (3,025,339,792) | (3,025,339,792) |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 8,178,170,695 | 6,740,787,223 |
| V. 이익잉여금(결손금) | (26,076,237,123) | (1,176,384,992) |
| 자본 총계 | 18,097,589,530 | 34,667,261,318 |
| 부채 및 자본 총계 | 63,002,996,476 | 65,082,895,685 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 18(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 17(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 아이엠 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제18(당)기 | 제167전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 45,237,625,637 | 30,266,638,866 |
| II. 매출원가 | (38,695,990,040) | (24,023,309,087) |
| III. 매출총이익 | 6,541,635,597 | 6,243,329,779 |
| 판매비와관리비 | (10,054,338,023) | (10,259,936,561) |
| IV. 영업손실 | (3,512,702,426) | (4,016,606,782) |
| 기타수익 | 10,425,886,097 | 8,069,998,563 |
| 기타비용 | (19,679,962,254) | (6,519,518,535) |
| 금융수익 | 523,203,544 | 454,507,341 |
| 금융원가 | (3,156,270,678) | (1,273,406,737) |
| 종속기업 및 관계기업에 대한 지분법손익 | (6,883,016,133) | (6,587,472,722) |
| V. 법인세비용차감전순손실 | (22,282,861,850) | (9,872,498,872) |
| VI. 법인세이익(비용) | 95,169,863 | (912,138,238) |
| VII. 당기순손실 | (22,187,691,987) | (10,784,637,110) |
| VIII. 기타포괄손익 | (1,274,776,672) | (1,495,628,964) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||
| 종속기업 및 관계기업의 기타포괄손익 지분 | (319,174,425) | 118,225,502 |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여부채의 재측정요소 | (260,405,312) | 148,813,000 |
| 종속기업 및 관계기업의 확정급여부채의 재측정요소 지분 | 68,571,669 | (6,109,569) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (299,646,480) | (1,756,557,897) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | (464,122,124) | - |
| IX. 총포괄손실 | (23,462,468,659) | (12,280,266,074) |
| X. 주당손익 | ||
| 기본주당손실 | (2,549) | (1,349) |
| 희석주당손실 | (2,549) | (1,349) |
| 결손금처리계산서(안) |
| 제18기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제17기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 처분예정일 : 2024년3월29일 |
| 주식회사 아이엠 | (단위 : 원) |
계정과목 | 당기(제18기) | 전기(제17기) | 비 고 |
미처분이익잉여금 | (26,347,871,188) | (1,176,384,992) |
|
전기이월이익잉여금 | (1,176,384,992) | 9,993,137,803 | |
전기오류수정효과 | - | (527,589,116) | |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | (2,056,204,377) | - |
|
당기순이익(손실) | (22,923,448,176) | (10,784,637,110) |
|
확정급여부채 재측정요소 | (260,405,312) | 148,813,000 |
|
종속기업 및 관계기업 재측정요소 지분 | 68,571,669 | (6,109,569) |
|
차기이월미처분이익잉여금 | (26,347,871,188) | (1,176,384,992) |
|
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
"해당사항없음"
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
| 김태동 | 1974.05.17 | 사내이사 | - | 임원 | 이사회 |
| 강태윤 | 1977.05.17 | 사내이사 | - | 임원 | 이사회 |
| 김용상 | 1976.3.26 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 정명안 | 1972.04.03 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 최규동 | 1967.8.16 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 장도훈 | 1971.05.05 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
| 기간 | 내용 | |||
| 김태동 | 경영인 | 2000.02 2015.01~2017.12 2018.01~2019.06 2019.07~2021.06 2021.09~현재 | 한국외국어대 독어과 졸업 전, ㈜아시아글로벌레미튼스 이사 전, ㈜로카스테크놀러지 이사 전, ㈜포퓨처코포레이션 이사 現 (주)아이엠 대표이사 | - |
| 강태윤 | 경영인 | 2002.7 2020.1 ~ 2021.5 2021.6 ~ 현재 | -.Qingdao University 중어중문 졸업 | - |
| 정명안 | 경영인 | 2004.2 2005 ~ 2008 2008.7 ~ 2012.12 2019.10 ~ 2021.3 2022.3 ~ 현재 | -.성균관대 경영학 석사 | - |
| 김용상 | 경영인 | 2004.9 2016.5 ~ 2017.3 2022.3 ~ 현재 | -.와세다 경영대학원 MBA -.(주)하임바이오 부사장 -.現(주)리퓨어헬스케어대표이사 | - |
| 최규동 | 교수 | 1989.2 . 2019.6 ~ 현재 | -.단국대 문화예술대학원 졸업 -.前(주)캐릭터랜드 대표이사 -.사단법인 한국캐릭터문화산업협회 회장역임 | - |
| 장도훈 | 경영인 | 1995.2 1995.8 ~ 2000.12 2000.11 ~2002.9 2004.4 ~ 2010.1 2013.1 ~ 2019.01 2022.9 ~ 현재 2022.2 ~ 현재 2022.2 ~ 현재 | -.성균관대 고분자공학과 졸업 -.The Ohio State University of Akron, 고분자공학과 박사 -.삼성전자 DM연구소 -.LS전선 중앙연구소 -.SKC 케미컬 중앙연구소 -.금오공대 겸임교수 -.한국 초전도체 학회 선임위원 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
| 김태동 | "해당사항없음" | "해당사항없음" | "해당사항없음" |
| 강태윤 | "해당사항없음" | "해당사항없음" | "해당사항없음" |
| 정명안 | "해당사항없음" | "해당사항없음" | "해당사항없음" |
| 김용상 | "해당사항없음" | "해당사항없음" | "해당사항없음" |
| 최규동 | "해당사항없음" | "해당사항없음" | "해당사항없음" |
| 장도훈 | "해당사항없음" | "해당사항없음" | "해당사항없음" |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 전문성 2. 독립성 및 이사결정 기준 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 다방면의 근무경험 등을 바탕으로 사외이사로서 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 회사를 감시,견제 할 수 있는 감사 업무를 수행할 수 있을거라 판단하였습니다. |
확인서
최규동 확인서 |
확인서(김태동) |
확인서(강태윤) |
정명안 확인서 |
장도훈 확인서 |
※ 기타 참고사항
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
"해당사항없음"
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적) 1.전자, 전기,기계기구 및 그부속품의 제작, 판매업 2.전자부품, 영상, 음향 및 통신장비 제조, 판매업 3. 광원 응용기계기구 및 그 부품의 제작, 판매업
5. 일반 도소매업 6. 부동산업 및 부동산 임대업 7.기계 및 장비임대업 8.자동제어기구 제작, 판매, 임대 및 유지보수업 9.금형의 제작, 가공 및 판매업 10.전자,전기,공작기계 및 설비등의 플랜트(Plant) 판매와 기타 기계기구 및 그 부품 제작, 판매업 11.의료기기 제조 및 판매업
13. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업 14. 인공지능 기반제품의 개발,생산 및 판매업 15. 이차전지 소재의 제조 및 판매업 16. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업 17. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 18. 정밀화학 소재의 제조 판매업 | 1~3 (동일)
4.컴퓨터 및 사무용기기 제조업 5.전자상거래 방식에 의한 도소매업 및 무역업 6.소프트웨어 제작,임대 및 유지보수업
13~14 (동일)
16. 기술관련 용역제공, 서비스 및 Know-How의 판매·임대업 17. (동일) 18. 조명기기, 전기기기 제작 수리 및 판매 19. 조명디자인 및 설계 20. 전기공사업 21. 미용기기 및 미용기구 개발, 제조, 판매업 22. 건강 및 운동관련 기기개발，제조，판매업 23. 화장품 및 화장용품 개발，판매업 24. 건강기능 식품 개발，판매업 25. 통신 플랫폼 소프트웨어 개발，판매업 26. 데이터베이스 및 온라인정보 개발업 27. 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영관련 서비스업 28. 라텍스 고무제품 생산 및 판매업 29. 플렌트 제작, 설치, 판매 30. 생물학적 의약품 등의 제조,수출 및 판매사업 31. 생물의학관련 제품의 개발,제조, 판매, 무역업 32. 유전공학 및 분자 생물학 기법을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조, 판매 33. 바이오에너지사업 34.유전자 정보 데이터 베이스 구축 사업 35.유전자분석시약 및 장비개발,판매, 도소매 사업 36.유전공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업 37.바이오관련 연구개발, 용역, 기술이전 및 생산판매업 38.생명공학 관련 제품제조 및 판매업 39.기업경영자문 및 재무컨설팅업 40.부동산매매 및 임대업 41.전자제품 및 관련 부품 수입 및 판매업 42.전자제품 및 주변기기 수입 및 판매업 43.통신기기 및 부대 기자재 수입 및 판매업 44.블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업
45~ 47(동일) 48.화상신호 처리시스템 연구,개발,판매 유지보수업 49.전기자동차 물류,유통업 50.전기자동차 공유 서비스업 51.전기충전 배터리 사업 52.통신모듈 사업 53.부동산 개발,투자업 54.대체연료개발 및 공급업 55.대체연료를 사용한 동력발생장치제조,판매 56.폐기물 처리업 57. 발전설립 관련 엔지니어링 사업 58. 프랜트 제조업 59. 기계설비업 60. 신재생에너지를 이용한 열공급사업 61. 신재생에너지 생산사업 62. 알피에프 제조업,공급업 63. 폐기물 수집 및 운반업 64. 신재생에너지 설비운영 및 용역 사업 65. 스팀(증기)공급,제조업 66. 에너지 관련 컨설팅업 67. 투자관리업 68. 광물생산업 69.~ 72(동일) 73. 에너지 절약소재 및 설비산업 74. 도시광산업등, 신재생에너지 관련사업 75. 광물자원개발 및 판매업 76. 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업 77. 해외구매 대행업 78. 광산물 제련에의한 아연괴,카드뮴괴,전기동,산화코발트황산(10%이상),산화마드뮼,염화아연,황화아연 및 기타 부산물의 제조 판매 79. 비철금속의 합금 및 화합물의 제조 판매 80. 광업 | 비영위 사업목적 삭제 |
19.광소자 패키징 용역 20.광소자 및 광소자 21.광통신 기술의 연구 및 개발(용역)업 22.광통신 시스템 및 통신망 구축업 23.광통신 부품 제조 및 유통 판매업 24.화합물 반도체 소자 제조, 판매 25.화학물질 수입, 수출업 26.화학물질 제조, 배합, 판매업(외주 의뢰 검토) 27.화학물질 구매대행업 28.화학물질 및 화학제품 영업대행업 29.반도체 팩키지용 재료 제조 판매업 30.테이프 제조 판매업 31.회로기판 재료 제조 판매업 32.디스플레이 재료 제조 판매업 33.연성 동판 적충판(Flexible Copper Clad Laminate) (이하 ‘FCCL’이라 한다.)의 제조, 가공 컨설팅 및 판매업 34.FCCL의 가공, 컨설팅 및 판매에 소요되는 원료의 구입, 거래 및 수입 35. FCCL과 관련한 제조기술의 개발 및 판매업 | -.광소자 패키징 용역 -.광소자 및 광소자 -.광통신 기술의 연구 및 개발(용역)업 -.광통신 시스템 및 통신망 구축업 -.광통신 부품 제조 및 유통 판매업 -.화합물 반도체 소자 제조, 판매 -.화학물질 수입, 수출업 -.화학물질 제조, 배합, 판매업(외주 의뢰 검토) -.화학물질 구매대행업 -.화학물질 및 화학제품 영업대행업 -.반도체 팩키지용 재료 제조 판매업 -.테이프 제조 판매업 -.회로기판 재료 제조 판매업 -.디스플레이 재료 제조 판매업 -.연성 동판 적충판(Flexible Copper Clad Laminate) (이하 ‘FCCL’이라 한다.)의 제조, 가공 컨설팅 및 판매업 -.FCCL의 가공, 컨설팅 및 판매에 소요되는 원료의 구입, 거래 및 수입 -. FCCL과 관련한 제조기술의 개발 및 판매업 -.FCCL 및 원부자재의 구매, 수입, 가공 및 판매업 -.전자기기용 재료의 제조, 판매 -.안테나 개발, 부품 제조 및 판매 | 사업목적 추가 |
※ 기타 참고사항
"해당사항없음"
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240318000036
