주주총회소집결의 2024-03-14 16:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901680
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 한컴타워 지하2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호의안: 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 사외이사 주홍빈 선임의 건 - 제3호의안: 감사 우종식 선임의 건(상근) - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장법 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주홍빈 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | - 딜로이트 안진회계법인 재직 現 한울회계법인 파트너 現 ㈜위메이드맥스 사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종식 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 한국게임산업진흥원 원장 - ㈜BKON커뮤니케이션 대표이사 - 우송대학교 게임멀티미디어학과 교수 現 한국엔터테인먼트산업학회 부회장 現 ㈜위메이드 감사 現 ㈜위메이드맥스 감사 現 ㈜위메이드플레이 감사 現 ㈜전기아이피 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901680
