주주총회소집결의 2023-03-15 15:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315801062
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 390(무학동)지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 《보고사항》 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의안건》 - 제1호 의안 : 제15기(2022.01.01∼2022.12.31) 재무제표[결손금처리계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 김세호 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안 :사내이사 문정율 선임의 건 (재선임) 제2-3호 의안 :사내이사 김은희 선임의 건(신규선임) 제2-4호 의안 :사내이사 김영섭 선임의 건(신규선임) 제2-5호 의안 :사내이사 이규화 선임의 건 (재선임) 제2-6호 의안 :사외이사 유영춘 선임의 건(신규선임) - 제3호 의안 : 감사(박형섭)선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세호 | 1978-10 | 3 | 재선임 | 숭실대 섬유공학과 졸업 前) (주) 쌍방울 부사장 現) (주) 쌍방울 대표이사 |
| 문정율 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 現) (주) 쌍방울 영업본부장 |
| 김은희 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | 現) (주)컴퍼니잇 대표이사 現) (주)광림 사내이사 |
| 김영섭 | 1983-12 | 3 | 신규선임 | 前)LG전자 MC연구소 |
| 이규화 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 前)(주)쌍방울 상품기획 총괄본부장 現)(주)비비안 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유영춘 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인 해광 前) 신&유 법률사무소 대표변호사 제36기사법연수원 수료 제46회 사법시험 합격 서울대 경영학과 졸업 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형섭 | 1966-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대 철학과 졸업 사법고시 42회 법률사무소 민성 대표변호사 |
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