주주총회소집공고 2023-03-15 16:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000826
| 2023년 03월 15일 | ||
| 회 사 명 : | (주)쌍방울 | |
| 대 표 이 사 : | 김 세 호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 중구 퇴계로390(무학동) | |
| (전 화)02-3485-6000 | ||
| (홈페이지)http://www.sbw.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)경영지원본부장 | (성 명) 김 기 연 |
| (전 화)02-3485-6000 | ||
| (제15기 정기) |
주주여러분께
삼가 주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제18조의 규정에 의거, 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ( ※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금요일) 오전 09시00분
2. 장 소 : 서울특별시 중구 퇴계로 390(무학동) 지하1층 강당
※ 대표전화: (02)3485 - 6000
3. 회의 목적 사항
[ 보고사항]
가. 감사 보고
나. 영업 보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
[ 부의안건 ]
가. 제1호 의안 : 제15기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
나. 제2호 의안 : 이사선임의 건
1)제2-1호 의안 : 사내이사 김세호 선임의 건
2)제2-2호 의안 : 사내이사 문정율 선임의 건
3)제2-3호 의안 : 사내이사 김은희 선임의 건
4)제2-4호 의안 : 사내이사 김영섭 선임의 건
5)제2-5호 의안 : 사내이사 이규화 선임의 건
6)제2-6호 의안 : 사외이사 유영춘 선임의 건
다. 제3호 의안 : 감사선임의 건(박형섭)
라. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
마. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 등 비치
상법 제542조의4 제3항 및 동법시행령 제10조에 의거 경영참고사항 등을 당사 본점 및 하나은행 증권대행부에 비치하였으며, 또한 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자 공시 시스템에 공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직적행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 주주신분증 사본 또는 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부) 및 대리인의 신분증
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
7. 기타 : 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
2023년 3월 15일
서울특별시 중구 퇴계로 390 (무학동)
주식회사 쌍 방 울
대표이사 김 세 호 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 맹주천 (출석률:59.2 %) | 이남석 (출석률: 9.09%) | 김방림 (출석률:43.75 %) | D (출석률: %) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| 1 | 2022.01.06 | 외상매출채권담보대출 약정금액 및 담보금액 증액의 건 | 찬성 | - | - | - |
| 2 | 2022.01.12 | 타법인 전환사채 취득의 건 | 찬성 | - | - | - |
| 3 | 2022.01.27 | 1) 타법인 주식 취득의 건 2) 조합 지분 출자의 건 3) 타법인 전환사채 조기상환 청구의 건 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 4 | 2022.02.14 | 타법인 전환사채 취득의 건 | 찬성 | - | - | - |
| 5 | 2022.02.16 | 조합 지분 출자의 건 | 찬성 | - | - | - |
| 6 | 2022.02.25 | 대표이사,내부회계관리자 및 감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고에 관한건 | - | - | - | - |
| 7 | 2022.02.28 | 제14기 재무제표(연결/별도)승인의 건 | 찬성 | - | - | - |
| 8 | 2022.03.15 | 타법인 전환샃채 조기상환 청구의 건 | 찬성 | - | - | - |
| 9 | 2022.03.16 | 제14기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | - | - | - |
| 10 | 2022.03.25 | 타법인 전환사채 매도의 건 | - | - | - | - |
| 11 | 2022.03.31 | 정기주주총회 의사록 | - | - | - | - |
| 12 | 2022.04.01 | 쌍용자동차 M&A 투자계약과 관련한 법률자문계약 체결 승인의 건 | - | - | - | - |
| 13 | 2022.04.04 | 자문계약 체결(쌍용차 인수 관련) 승인의 건 | - | - | - | - |
| 14 | 2022.04.08 | 타법인 주식 취득(신규출자)의 건 | 찬성 | - | 찬성 | - |
| 15 | 2022.04.08 | 쌍용자동차(주)인수 관련 보고의 건 | - | - | - | - |
| 16 | 2022.04.15 | 쌍용자동차(주)회생 M&A 인수자문 회계법인 선정 승인의 건 | 찬성 | - | 찬성 | - |
| 17 | 2022.04.18 | 쌍용자동차(주) M&A 법률자문사 선정 승인의 건 | 찬성 | - | - | - |
| 18 | 2022.05.11 | 쌍용자동차(주) 회생 M&A Stalking horse 입찰 승인의 건 | 찬성 | - | 찬성 | - |
| 19 | 2022.05.18 | (주)쌍방울 제11호 무보증 사모사채(회사채) 발행의 건 | 찬성 | - | - | - |
| 20 | 2022.05.27 | 관계사 대여금 기간 연장의 건 | 찬성 | - | 찬성 | - |
| 21 | 2022.06.07 | 쌍용자동차(주)회생 M&A 본입찰 인수의향서 제출 승인의 건 | - | - | - | - |
| 22 | 2022.06.24 | 쌍용자동차(주)회생 M&A 공개경쟁 입찰 참여 승인의 건 | 찬성 | - | 찬성 | - |
| 23 | 2022.06.24 | 쌍용자동차(주)회생 M&A 법률자문 수수료 및 회계자문 수수료 변경 승인의 건 | - | - | - | - |
| 24 | 2022.07.15 | M사(팰리스 업체)인수의향서 제출 승인의 건 | - | - | - | - |
| 25 | 2022.09.08 | 타법인 주식 취득(출자전환)의 건 | - | - | - | - |
| 26 | 2022.09.28 | 외국환 한도약정 기한연장 및 담보제공의 건 | 찬성 | - | 찬성 | - |
| 27 | 2022.10.19 | Eagle Super Global Holding B.V. 일부 지분투자 타당성 검토를 위한 실사단 참여의 건 | - | - | 찬성 | - |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 3,000,000,000 | 42,533,333 | 21,266,667 |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
국내 패션의류산업은 전통적으로 국내 경제성장을 이끌어온 실질 산업으로 발전하여왔으며 특히, 내의산업은 필수의복과 패션의류로서의 특성을 동시에 갖고 있어 안정적인 시장규모를 유지해 온 대표적인 산업입니다. 내의류에 대한 소비자의 질적 향상욕구 증가, 패션의류로서의 트랜드 변화 속도 증대, 글로벌 소싱에 의한 가격인하 요인 발생 등으로 산업 내 변화의 움직임이 가속화되고 있으며 이에 대한 기업의 대응전략이 요구되고 있습니다.
(2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성
필수의복에서 패션의류로의 소비자 인식전환 속도 증가와 웰빙 추구의 문화에 대응하는 신소재 내의류 개발 확대, 연령 별로 세분화되는 시장의 기회 증대를 통해 브랜파워를 지닌 기업의 고부가가치 상품이 차지하는 비중이 커지고 있습니다. 내의산업은 패션의류산업 중 경기민감도가 가장 낮은 복종에 속하여 내수경기의 영향을 많이 받지 않는 산업이나, 유가 및 환율, 중국의 경제상황 등 제반 국제 경기 요인들의 악화가 산업의 생산부문에 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다.
(3) 경쟁요소
내의산업은 브랜드파워, 상품력, 유통력, 전문가 집단으로서의 인적자원 보유능력이 가장 중요한 경쟁요소입니다. 이러한 요인은 전통적으로 소비자들에게 높은 인지도와 선호도를 가진 브랜드가 다양한 유통에서 높은 점유율을 갖고, 우수한 인재들에 의해 차별화된 디자인과 품질의 상품을 개발할 수 있는 산업구조를 갖게 하였습니다.산업 성장의 방향이 고부가가치를 가진 신소재와 높은 디자인력에 바탕을 둔 상품력으로 집중되고 있어, 전통적인 매출 상위기업의 브랜드관리와 인재확보의 중요성이 높아지고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(주)쌍방울은 인적분할에 의해 신설법인으로 2008년 5월 새로이 설립된 당사는 과거 '쌍방울'이란 사명으로 널리 알려져 있으며, 1963년 창립된 이래 지난 50년 여간 국내 내의 업계의 선두기업으로 한국 내의 산업 발전에 선도적인 역할을 담당해왔습니다.
1980년대 중반, 업계에서는 최초로 해외 유명 브랜드와의 기술 제휴를 통해 입체 패턴 등 선진 기술 도입하여 국내 내의 시장의 수준을 한 단계 업그레이드 시키는가 하면, 패션 브랜드 개념이 전무하던 1987년, 자체 브랜드인 트라이(TRY)를 런칭해 최고의 시장 점유율을 기록하며 국내 내의 시장의 패러다임을 바꾸어 놓았습니다
이후, 중국의 현지 법인 및 공장 설립을 통해 해외 생산 기반을 구축하여 내의 산업의 세계 시장 진출의 첫발을 내디뎠으며, 중국 생산 기반과 국내 영업망을 하나로 묶는 지식 네트워크를 토대로 핵심역량을 지속적으로 강화해 기존에 볼 수 없었던 면140수와 160수는 물론 세계 최초로 200수, 210수 내의를 생산, 상용화하는 괄목할 만한 성과를 이루어 내기도 하였습니다.
또한, 브랜드 가치 향상 및 유통 혁신 사업인 트라이 오렌지 유통망 구축 사업도 박차를 가하고 있습니다. 트라이 오렌지 유통망은 업계에서 최초로 선보인 원스톱 패밀리 언더웨어 쇼핑몰(One Stop Family Underwear Shopping Mall)로 백화점식 인테리어와 POS, E-Catalog 등 최신식 유통 및 물류 시스템을 갖춘 전문 매장입니다.
(2) 시장점유율
한국섬유산업연합회 및 삼성디자인넷 등 전문 기관에 의해 발표된 국내 내의산업의시장규모는 외환위기 이후 2012년까지 7,500억원~1조 8,000억원 대를 유지하고 있습니다. 또한 2015년도 11월 패션비즈 자료에 따르면 국내 내의시장 규모는 2014년도에는 1조 7,000억원, 2015년도에는 1조 6,700억원 을 전망하고 있습니다. 이중 남녀 내의와 여성 란제리류의 정확한 시장규모를 분리할 수 없으나, 2014년 금융감독원 전자공시 감사보고서 매출액 기준으로 당사를 비롯하여 신영와코루, 남영비비안, BYC, 좋은사람들이 전체 내의시장의 31%를 차지하고 있습니다. 2014년도 내의시장의 규모를 매출규모로 구분하여 추정하여 산출하면 당사는 전체 내의 시장 중에 7% 대의 시장점유율을 보이고 있습니다.
(3) 시장의 특성
한국섬유산업연합회 및 삼성디자인넷 등 전문 기관에 의해 발표된 국내 내의산업의시장규모는 외환위기 이후 2012년까지 7,500억원~1조 8,000억원 대를 유지하고 있습니다. 또한 2015년도 11월 패션비즈 자료에 따르면 국내 내의시장 규모는 2014년도에는 1조 7,000억원, 2015년도에는 1조 6,700억원 을 전망하고 있습니다. 이중 남녀 내의와 여성 란제리류의 정확한 시장규모를 분리할 수 없으나, 2014년 금융감독원 전자공시 감사보고서 매출액 기준으로 당사를 비롯하여 신영와코루, 남영비비안, BYC, 좋은사람들이 전체 내의시장의 31%를 차지하고 있습니다. 2014년도 내의시장의 규모를 매출규모로 구분하여 추정하여 산출하면 당사는 전체 내의 시장 중에 7% 대의 시장점유율을 보이고 있습니다.
(4) 조직도
2022.12.31 조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- III. 경영참고사항/1. 사업의 개요/나. 회사의 현황/(1)영업개황을 참조하시기 바랍니다
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안))
| 아래 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사의 외부감사가 완료되기전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변결될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 재무제표의 주석사항은 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 23일내에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)및 당사 홈페이지(https://www.sbw.co.kr/notice/IR → 공고계시판)에 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 올릴 예정 이오니 참조하시기 바랍니다 |
1) 연결 재무제표
-연결 재무상태표 (연결 대차대조표)
연결 재무상태표 |
제 15 기 2022.12.31 현재 |
제 14 기 2021.12.31 현재 |
주식회사 쌍방울과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15 기 | 제 14 기 |
|---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 93,888,910,063 | 271,291,816,492 |
현금및현금성자산 | 8,515,227,056 | 8,645,588,133 |
단기금융상품 | 19,371,067,688 | 192,427,790,788 |
매출채권 및 기타유동채권 | 16,743,466,109 | 28,791,252,533 |
재고자산 | 47,830,210,584 | 39,685,904,773 |
반환재고회수권 | 200,968,705 | 279,668,724 |
기타유동자산 | 1,227,969,921 | 1,081,102,911 |
파생상품자산 | ||
당기법인세자산 | 380,508,630 | |
비유동자산 | 74,068,470,893 | 124,351,873,130 |
관계기업투자주식 | 47,927,639,807 | 93,229,503,346 |
장기금융상품 | 2,725,412,057 | 5,840,403,295 |
장기매출채권 및 기타비유동채권 | 3,306,908,798 | 4,406,579,476 |
유형자산 | 16,587,220,386 | 17,593,928,576 |
사용권자산 | 1,225,756,429 | 1,347,098,036 |
무형자산 | 1,233,381,688 | 1,238,090,341 |
기타비유동자산 | 15,097,710 | 13,278,696 |
확정급여자산 | 381,736,971 | |
이연법인세자산 | 665,317,047 | 682,991,364 |
자산총계 | 167,957,380,956 | 395,643,689,622 |
부채 | ||
유동부채 | 19,377,232,790 | 144,869,852,335 |
매입채무 및 기타유동채무 | 5,920,947,824 | 5,870,654,253 |
단기차입금 | 7,312,018,552 | 12,424,792,975 |
전환사채 | ||
유동성장기사채 | 5,142,808,684 | |
유동리스부채 | 2,292,504,140 | 2,368,750,377 |
기타유동부채 | 2,378,384,891 | 2,351,576,960 |
환불부채 | 318,795,534 | 449,628,174 |
기타충당부채 | 162,123,878 | 154,343,009 |
유동파생상품부채 | 116,107,297,903 | |
미지급법인세 | 992,457,971 | |
당기법인세부채 | ||
비유동부채 | 9,716,139,919 | 22,460,718,474 |
장기매입채무 및 기타비유동채무 | 3,131,277,836 | 14,242,223 |
장기차입금 | 3,084,480,000 | |
장기매입채무 및 기타채무 | 46,797,836 | |
장기사채 | 3,596,044,094 | |
비유동리스부채 | 456,444,439 | 2,383,378,229 |
기타비유동부채 | 2,532,373,550 | 2,540,930,287 |
퇴직급여부채 | ||
확정급여부채 | 432,638,518 | |
이연법인세부채 | 17,089,529,217 | |
부채총계 | 29,093,372,709 | 167,330,570,809 |
자본 | ||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 138,864,008,247 | 228,313,118,813 |
자본금 | 131,296,064,500 | 131,296,064,500 |
자본잉여금 | 117,458,068,837 | 117,458,068,837 |
기타자본구성요소 | 25,868,316,108 | 20,390,126,107 |
이익잉여금(결손금) | (135,758,441,198) | (40,831,140,631) |
비지배지분 | ||
자본총계 | 138,864,008,247 | 228,313,118,813 |
자본과부채총계 | 167,957,380,956 | 395,643,689,622 |
- 연결 손익계산서
연결 포괄손익계산서 |
제 15 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 14 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
주식회사 쌍방울과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15 기 | 제 14 기 |
|---|---|---|
수익(매출액) | 103,274,971,913 | 97,009,199,390 |
매출원가 | 73,977,271,455 | 70,812,976,556 |
매출총이익 | 29,297,700,458 | 26,196,222,834 |
판매비와관리비 | 28,655,493,810 | 28,502,707,179 |
영업이익(손실) | 642,206,648 | (2,306,484,345) |
금융수익 | 47,893,757,772 | 84,394,705,180 |
금융비용 | 68,072,689,036 | 78,707,583,584 |
관계기업투자손익 | (87,800,329,221) | (10,264,073,992) |
기타이익 | 1,373,099,385 | 1,684,644,458 |
기타손실 | 2,864,052,540 | 10,877,703,048 |
법인세비용차감전순이익(손실) | (108,828,006,992) | (16,076,495,331) |
법인세비용 | (13,650,919,633) | 2,483,325,637 |
계속사업당기순이익(손실) | (95,177,087,359) | (18,559,820,968) |
중단사업당기순이익(손실) | 0 | |
당기순이익(손실) | (95,177,087,359) | (18,559,820,968) |
지배기업의 소유주지분 | (95,177,087,359) | (18,559,820,968) |
계속사업당기순이익(손실) | (95,177,087,359) | (18,559,820,968) |
중단사업당기순이익(손실) | 0 | |
비지배지분 | 0 | |
계속사업당기순이익(손실) | 0 | |
중단사업당기순이익(손실) | 0 | |
기타포괄손익 | 765,220,901 | 127,957,007 |
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | 471,095,048 | 396,814,504 |
해외사업환산손익 | 306,113,614 | 43,145,541 |
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | 211,514,659 | 453,421,748 |
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 | (46,533,225) | (99,752,785) |
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | 294,125,853 | (268,857,497) |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (27,110,000) | |
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | 56,844,950 | 47,030,360 |
확정급여제도의 재측정요소 | 276,896,792 | (305,541,178) |
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | (12,505,889) | (10,346,679) |
총포괄손익 | (94,411,866,458) | (18,431,863,961) |
총 포괄손익의 귀속 | ||
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | (94,411,866,458) | (18,431,863,961) |
총 포괄손익, 비지배지분 | ||
주당이익 | ||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (362) | (73) |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (362) | (73) |
-연결 자본변동표
연결 자본변동표 |
제 15 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 14 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(주식회사 쌍방울과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | |||||
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
2021.01.01 (기초자본) | 119,679,813,500 | 104,867,437,109 | 12,802,345,596 | (21,965,778,485) | 215,383,817,720 | 215,383,817,720 | |
회계정책의 변경효과 | |||||||
조정금액 | 119,679,813,500 | 104,867,437,109 | 12,802,345,596 | (21,965,778,485) | 215,383,817,720 | 215,383,817,720 | |
총포괄손익 | |||||||
당기순이익(손실) | (18,559,820,968) | (18,559,820,968) | (18,559,820,968) | ||||
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (305,541,178) | (305,541,178) | (305,541,178) | ||||
확정급여제도의 재측정요소 | |||||||
해외사업환산손익 | 43,145,541 | 43,145,541 | 43,145,541 | ||||
관계기업의기타손익에대한지분 | 390,352,644 | 390,352,644 | 390,352,644 | ||||
지분법 자회사 지분율 변동 | 7,154,282,326 | 7,154,282,326 | 7,154,282,326 | ||||
유상증자 | |||||||
비지배지분의취득 | |||||||
전환사채의 전환 | 11,616,251,000 | 12,590,631,728 | 24,206,882,728 | 24,206,882,728 | |||
기타포괄손익 대체 | |||||||
연결범위 변동 | |||||||
2021.12.31 (기말자본) | 131,296,064,500 | 117,458,068,837 | 20,390,126,107 | (40,831,140,631) | 228,313,118,813 | 228,313,118,813 | |
2022.01.01 (기초자본) | 131,296,064,500 | 117,458,068,837 | 20,390,126,107 | (40,831,140,631) | 228,313,118,813 | 228,313,118,813 | |
회계정책의 변경효과 | |||||||
조정금액 | 131,296,064,500 | 117,458,068,837 | 20,390,126,107 | (40,831,140,631) | 228,313,118,813 | 228,313,118,813 | |
총포괄손익 | |||||||
당기순이익(손실) | (95,177,087,359) | (95,177,087,359) | (95,177,087,359) | ||||
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (27,110,000) | (27,110,000) | (27,110,000) | ||||
확정급여제도의 재측정요소 | 276,896,792 | 276,896,792 | 276,896,792 | ||||
해외사업환산손익 | 306,113,614 | 306,113,614 | 306,113,614 | ||||
관계기업의기타손익에대한지분 | 209,320,495 | 209,320,495 | 209,320,495 | ||||
지분법 자회사 지분율 변동 | 4,962,755,892 | 4,962,755,892 | 4,962,755,892 | ||||
유상증자 | |||||||
비지배지분의취득 | |||||||
전환사채의 전환 | |||||||
기타포괄손익 대체 | 27,110,000 | (27,110,000) | |||||
연결범위 변동 | |||||||
2022.12.31 (기말자본) | 131,296,064,500 | 117,458,068,837 | 25,868,316,108 | (135,758,441,198) | 138,864,008,247 | 138,864,008,247 | |
- 연결 현금흐름표
연결 현금흐름표 |
제 15 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 14 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
주식회사 쌍방울 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15 기 | 제 14 기 |
|---|---|---|
영업활동현금흐름 | (9,756,176,672) | (4,126,037,337) |
당기순이익(손실) | (95,177,087,359) | (18,559,820,968) |
당기순이익조정을 위한 가감 | 93,395,674,578 | 20,385,300,555 |
법인세비용 | (13,650,919,633) | 2,483,325,638 |
퇴직급여 | 587,123,725 | 572,286,228 |
감가상각비 | 736,365,573 | 1,855,194,915 |
사용권자산감가상각비 | 345,154,077 | 628,548,834 |
무형자산상각비 | 10,002,387 | 17,247,400 |
대손상각비(환입) | (5,045,068) | 1,086,244,652 |
기타의 대손상각비 | (700,000,000) | (611,638,225) |
이자비용 | 876,578,310 | 1,696,298,063 |
외화환산손실 | 3,682,556,146 | 764,214,319 |
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 57,795,316,122 | 11,949,779,426 |
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 3,752,784,546 | 3,559,520,014 |
당기손익-공정가치측정금융자산손상차손 | 831,030,000 | |
상각후원가측정금융자산손상차손 | 86,400,000 | |
파생상품부채평가손실 | 59,777,018,928 | |
파생상품거래손실 | 373,386,098 | |
관계기업투자손상차손 | 83,690,383,569 | 3,152,193,483 |
유형자산처분손실 | 5,493,940 | |
사용권자산처분손실 | 15,455,555 | |
사용권자산재실현손실 | ||
무형자산폐기손실 | ||
유형자산손상차손 | 402,329,631 | 7,115,578,857 |
사용권자산손상차손 | 610,628,270 | 1,522,191,979 |
무형자산손상차손 | 61,900,006 | 35,761,920 |
잡손실 | 6,913,454 | |
관계기업투자손실 | 4,728,694,984 | 7,111,880,509 |
관계기업투자주식처분손실 | 323,609,235 | 1,672,746,991 |
대손충담금 환입 | ||
유형자산처분이익 | (33,909,812) | (53,100,554) |
사용권자산처분이익 | (443,078,694) | (117,308,265) |
사용권자산재실현이익 | (7,703,090) | (441,158,220) |
이자수익 | (1,532,741,076) | (2,634,646,756) |
배당금수익 | (70,077,641) | (102,115,800) |
외화환산이익 | (3,156,775,680) | (2,238,318,026) |
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | (617,406,178) | (1,528,215,823) |
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (2,831,082,077) | (75,896,160,240) |
파생상품평가이익 | (38,607,297,903) | (1,242,516,655) |
재고자산평가손실환입 | (2,865,851,374) | (135,344,529) |
관계기업투자이익 | (618,749,332) | |
잡이익 | (2,000) | |
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | (6,299,925,780) | (6,205,154,181) |
장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가) | ||
매출채권의 감소(증가) | 438,491,498 | 548,027,690 |
기타채권의 감소(증가) | 1,663,301,230 | 1,676,529,172 |
기타유동자산의감소(증가) | (170,052,650) | 2,697,164,691 |
기타비유동자산의 감소(증가) | (2,727,273) | |
재고자산의 감소(증가) | (5,786,518,533) | (4,568,567,811) |
반환재고회수권의 감소(증가) | 78,700,019 | (3,010,770) |
매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소) | (939,146,504) | (1,921,584,119) |
기타채무의 증가(감소) | (118,015,751) | 414,242,590 |
단기매입채무의 증가(감소) | ||
기타유동부채의 증가(감소) | (259,280,651) | (3,391,368,057) |
환불부채의 증가 (감소) | (130,832,640) | 7,399,987 |
기타충당부채의 증가(감소) | 7,780,869 | 5,329,404 |
기타비유동부채의 증가(감소) | (61,000,000) | (243,400,000) |
퇴직연금운용자산의 증가(감소) | 0 | |
퇴직급의 지급 | (447,802,530) | (299,379,593) |
사외적립자산의(증가)감소 | (572,822,864) | (1,126,537,365) |
이자수취(영업) | 1,060,267,928 | 1,360,610,811 |
이자지급(영업) | (635,563,677) | (1,118,932,400) |
배당금의 수취 | 70,077,641 | 102,115,800 |
법인세납부(환급) | (2,169,620,003) | (90,156,954) |
투자활동현금흐름 | 15,474,980,000 | (3,032,281,768) |
단기금융자산의 회수 | 28,750,638,088 | 28,832,319,511 |
장기금융자산의 처분 | 4,580,880,000 | 843,982,442 |
단기대여금의 회수 | 9,894,374,999 | 8,173,703,994 |
장기대여금의 감소 | 16,500,000,000 | |
보증금의 감소 | 180,000,000 | 186,173,553 |
유형자산의 처분 | 159,583,224 | 147,359,898 |
단기대여금의 증가 | (25,500,000) | (13,070,000,000) |
장기대여금의 증가 | ||
단기금융상품의 취득 | (15,109,654,693) | (33,259,080,046) |
장기금융자산의 취득 | (4,598,900,000) | (5,423,922,000) |
관계기업투자주식의 취득 | (7,900,000,000) | |
유형자산의 취득 | (324,241,618) | (5,932,034,160) |
보증금의 증가 | (65,000,000) | |
무형자산의 취득 | (67,200,000) | (30,784,960) |
종속기업투자주식의 취득 | ||
매도가능금융자산의 취득 | ||
상각후원가측정금융자산의 취득 | ||
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | ||
기타유형자산의 취득 | ||
재무활동현금흐름 | (5,847,215,837) | 300,986,464 |
단기차입금의 증가 | 16,989,394,018 | 32,386,577,060 |
장기차입금의 증가 | ||
전환사채의 증가 | 4,862,902,210 | |
장기사채의 증가 | 3,594,500,000 | |
비지배지분과의 거래 | ||
유상증자 | ||
종속기업의 유상증자 | ||
단기차입금의 상환 | (18,696,841,791) | (29,727,620,706) |
리스부채의 상환 | (2,589,268,064) | (2,720,872,100) |
전환사채의 감소 | (4,500,000,000) | |
유동성장기사채의 상환 | (5,145,000,000) | |
선급리스료의 지급 | ||
사채발행비용 | ||
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (128,412,509) | (6,857,332,641) |
중단영업현금흐름 | ||
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (1,948,569) | 153,827,894 |
환율변동효과 반영후 현금및현금성자산의순증가(감소) | (130,361,078) | (6,703,504,747) |
기초현금및현금성자산 | 8,645,588,133 | 15,349,092,880 |
기말현금및현금성자산 | 8,515,227,056 | 8,645,588,133 |
- 별도 대차대조표(재무상태표)
재무상태표 |
제 15 기 2022.12.31 현재 |
제 14 기 2021.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15 기 | 제 14 기 |
|---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 75,980,338,467 | 263,289,903,597 |
현금및현금성자산 | 8,212,644,422 | 8,258,503,139 |
단기금융상품 | 19,371,067,688 | 192,427,790,788 |
매출채권 및 기타유동채권 | 14,760,562,340 | 33,649,635,814 |
재고자산 | 30,929,454,259 | 24,410,713,032 |
반환재고회수권 | 200,968,705 | 279,668,724 |
파생상품자산 | 2,505,641,053 | |
기타유동자산 | 3,883,083,470 | |
당기법인세자산 | 380,508,630 | |
비유동자산 | 62,403,818,496 | 124,902,901,401 |
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 | ||
관계기업투자주식 | 47,202,998,215 | 105,721,894,754 |
장기금융자산 | 2,725,412,057 | 5,840,403,295 |
장기매출채권 및 기타비유동채권 | 3,306,908,798 | 4,403,370,205 |
유형자산 | 7,543,425,145 | 7,659,462,997 |
사용권자산 | 36,251,854 | |
무형자산 | 1,228,239,600 | 1,228,239,600 |
기타비유동자산 | 15,097,710 | 13,278,696 |
확정급여자산 | 381,736,971 | |
자산총계 | 138,384,156,963 | 388,192,804,998 |
부채 | ||
유동부채 | 14,897,293,001 | 137,357,253,706 |
매입채무 및 기타유동채무 | 3,760,849,620 | 4,246,974,890 |
단기차입금 | 5,323,918,057 | 6,916,028,732 |
전환사채 | ||
유동성 회사채 | 5,142,808,684 | |
당기법인세부채 | 992,457,971 | |
기타유동부채 | 2,046,643,801 | 1,971,421,937 |
유동리스부채 | 2,292,504,140 | 2,368,750,377 |
환불부채 | 318,795,534 | 449,628,174 |
기타충당부채 | 162,123,878 | 154,343,009 |
유동파생상품부채 | 116,107,297,903 | |
비유동부채 | 6,631,659,919 | 25,209,044,584 |
장기매입채무 및 기타비유동채무 | 46,797,836 | 14,242,223 |
비유동성장기사채 | 3,596,044,094 | |
기타비유동부채 | 2,532,373,550 | 2,540,930,287 |
비유동리스부채 | 456,444,439 | 2,383,378,229 |
퇴직급여부채 | ||
확정급여부채 | 432,638,518 | |
이연법인세부채 | 19,837,855,327 | |
부채총계 | 21,528,952,920 | 162,566,298,290 |
자본 | ||
자본금 | 131,296,064,500 | 131,296,064,500 |
자본잉여금 | 117,655,274,449 | 117,655,274,449 |
기타자본구성요소 | (6,134,163) | (6,134,163) |
이익잉여금(결손금) | (132,090,000,743) | (23,318,698,078) |
자본총계 | 116,855,204,043 | 225,626,506,708 |
자본과부채총계 | 138,384,156,963 | 388,192,804,998 |
- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)
포괄손익계산서 |
제 15 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 14 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15 기 | 제 14 기 |
|---|---|---|
수익(매출액) | 98,478,361,154 | 91,955,380,201 |
매출원가 | 68,541,928,275 | 64,789,891,154 |
매출총이익 | 29,936,432,879 | 27,165,489,047 |
판매비와관리비 | 40,195,242,650 | 28,671,026,790 |
영업이익(손실) | (10,258,809,771) | (1,505,537,743) |
금융수익 | 46,573,868,201 | 83,219,320,135 |
금융비용 | 64,431,806,465 | 77,599,038,944 |
기타이익 | 1,366,591,269 | 1,525,763,768 |
기타손실 | 98,670,178,434 | 11,108,305,874 |
법인세비용차감전순이익(손실) | (125,420,335,200) | (5,467,798,658) |
법인세비용 | 16,399,245,743 | 3,232,636,507 |
당기순이익(손실) | (109,021,089,457) | (8,700,435,165) |
기타포괄손익 | 249,786,792 | (305,541,178) |
총포괄손익 | (108,771,302,665) | (9,005,976,343) |
주당이익 | ||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (415) | (34) |
- 별도 자본변동표
자본변동표 |
제 15 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 14 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
2021.01.01 (기초자본) | 119,679,813,500 | 105,064,642,721 | (6,134,163) | (14,312,721,735) | 210,425,600,323 |
회계정책의 변경효과 | |||||
총포괄손익 | |||||
당기순이익(손실) | (8,700,435,165) | (8,700,435,165) | |||
이익잉여금 대체 | |||||
유상증자 | |||||
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | |||||
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분에 따른 결손금 대체 | |||||
전환사채의 전환 | 11,616,251,000 | 12,590,631,728 | 24,206,882,728 | ||
확정급여제도의 재측정요소 | (305,541,178) | (305,541,178) | |||
2021.12.31 (기말자본) | 131,296,064,500 | 117,655,274,449 | (6,134,163) | (23,318,698,078) | 225,626,506,708 |
2022.01.01 (기초자본) | 131,296,064,500 | 117,655,274,449 | (6,134,163) | (23,318,698,078) | 225,626,506,708 |
회계정책의 변경효과 | |||||
총포괄손익 | |||||
당기순이익(손실) | (109,021,089,457) | (109,021,089,457) | |||
이익잉여금 대체 | |||||
유상증자 | |||||
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (27,110,000) | (27,110,000) | |||
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분에 따른 결손금 대체 | 27,110,000 | (27,110,000) | |||
전환사채의 전환 | |||||
확정급여제도의 재측정요소 | 276,896,792 | 276,896,792 | |||
2022.12.31 (기말자본) | 131,296,064,500 | 117,655,274,449 | (6,134,163) | (132,090,000,743) | 116,855,204,043 |
- 별도 현금흐름표
현금흐름표 |
제 15 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 14 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 15 기 | 제 14 기 | |
|---|---|---|
영업활동현금흐름 | (9,962,595,943) | (2,975,163,070) |
당기순이익(손실) | (109,021,089,457) | (8,700,435,165) |
당기순이익조정을 위한 가감 | 109,662,359,204 | 10,851,927,718 |
퇴직급여 | 587,123,725 | 572,286,228 |
감가상각비 | 66,527,252 | 1,163,020,635 |
사용권자산상각비 | 291,129,383 | 578,511,764 |
무형자산상각비 | 5,299,994 | 12,808,635 |
대손상각비(환입) | 13,111,172,609 | 2,695,108,864 |
기타의 대손상각비 | ||
이자비용 | 605,600,618 | 1,437,671,480 |
외화환산손실 | 378,257,752 | 36,948,994 |
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 57,795,316,122 | 11,949,779,426 |
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 3,752,784,546 | 3,559,520,014 |
당기손익-공정가치측정금융자산손상차손 | 831,030,000 | |
상각후원가측정금융자산손상차손 | 86,400,000 | |
종속기업투자주식 손상차손 | ||
관계기업투자주식 손상차손 | 96,168,895,069 | 3,268,462,960 |
유형자산손상차손 | 371,347,289 | 5,752,930,414 |
사용권자산손상차손 | 610,628,270 | 1,522,191,979 |
무형자산손상차손 | 61,900,006 | 35,761,920 |
잡손실 | ||
파생상품평가손실 | 59,777,018,928 | |
파생상품거래손실 | 373,386,098 | |
유형자산처분손실 | 5,493,940 | |
사용권자산처분손실 | 15,455,555 | |
사용권자산 재실현손실 | ||
무형자산폐기손실 | ||
법인세비용 | (16,399,245,743) | 3,232,636,507 |
유형자산처분이익 | (27,472,042) | (49,390,735) |
사용권자산처분이익 | (443,078,694) | (117,308,265) |
사용권자산재실현이익 | (7,703,090) | (441,158,220) |
이자수익 | (1,531,187,459) | (2,633,509,953) |
외화환산이익 | (2,067,994,925) | (1,126,200,461) |
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | (617,406,178) | (1,528,215,823) |
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (2,831,082,077) | (75,896,160,240) |
종속기업투자주식처분이익 | ||
파생상품평가이익 | (38,607,297,903) | (1,242,516,655) |
재고자산평가손실환입 | (1,773,963,234) | (1,373,394,691) |
배당금수익 | (70,077,641) | (102,115,800) |
대손충당금환입 | (700,000,000) | (611,638,225) |
잡이익 | (2,000) | |
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | (9,198,454,236) | (6,084,503,556) |
매출채권의 감소(증가) | (5,878,370,538) | (4,609,230,549) |
기타채권의 감소(증가) | 1,698,324,620 | 1,120,150,159 |
기타유동자산의감소(증가) | 1,378,350,676 | (762,361,504) |
기타비유동자산의감소(증가) | (2,727,273) | |
금융리스채권의 감소(증가) | ||
재고자산의 감소(증가) | (4,744,777,993) | (666,304,602) |
반환재고회수권의 감소 | 78,700,019 | (3,010,770) |
매입채무의 증가(감소) | (479,530,883) | 757,446,404 |
매입채무 및 기타채무의 증가(감소) | (72,860,758) | 422,904,495 |
기타유동부채의 증가(감소) | 29,115,059 | (630,849,863) |
퇴직연금운용자산의 증가(감소) | ||
환불부채의 증가(감소) | 7,780,869 | 7,399,987 |
기타충당부채의 증가(감소) | (130,832,640) | 5,329,404 |
기타비유동부채의 증가(감소) | (61,000,000) | (300,059,759) |
사외적립자산의 감소 | (572,822,864) | (1,126,537,365) |
퇴직연금운용자산의 감소 | ||
퇴직금의 지급 | (447,802,530) | (299,379,593) |
이자수취(영업) | 1,058,716,894 | 1,664,775,351 |
이자지급(영업) | (364,585,986) | (718,886,264) |
배당의수취 | 70,077,641 | 102,115,800 |
법인세납부(환급) | (2,169,620,003) | (90,156,954) |
투자활동현금흐름 | 15,502,130,553 | (3,177,486,082) |
단기금융상품의 회수 | 28,750,638,088 | 23,871,428,858 |
단기여금의 회수 | 9,894,374,999 | 8,173,703,994 |
장기금융자산의 회수 | 4,580,880,000 | 4,804,573,095 |
장기대여금의 회수 | 16,500,000,000 | |
보증금의 감소 | 180,000,000 | 82,964,282 |
유형자산의 처분 | 153,145,453 | 59,114,959 |
단기금융자산의 회수 | ||
장기금융자산의 처분 | ||
단기대여금의 증가 | (25,500,000) | (13,070,000,000) |
단기금융자산의 취득 | (15,109,654,693) | (29,217,413,380) |
장기금융자산의 취득 | (4,598,900,000) | (8,465,588,666) |
관계기업투자주식의취득 | (7,900,000,000) | |
종속기업투자주식의 취득 | ||
장기대여금의 증가 | ||
유형자산의 취득 | (290,653,294) | (5,885,484,264) |
보증금의 증가 | (65,000,000) | |
무형자산의 취득 | (67,200,000) | (30,784,960) |
매도가능금융자산의 취득 | ||
당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | ||
재무활동현금흐름 | (5,552,811,879) | 1,064,580,073 |
단기차입금의 증가 | 14,874,676,926 | 25,382,571,497 |
전환사채의 증가 | 4,862,902,210 | |
장기사채의 증가 | 3,594,500,000 | |
유상증자 | ||
단기차입금의 상환 | (16,287,720,741) | (21,960,021,534) |
리스부채의 상환 | (2,589,268,064) | (2,720,872,100) |
전환사채의 상환 | (4,500,000,000) | |
사채의 상환 | (5,145,000,000) | |
사채발행비용 | ||
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (13,277,269) | (5,088,069,079) |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (32,581,448) | (68,983) |
환율변동효과 반영후 현금및현금성자산의순증가(감소) | (45,858,717) | (5,088,138,062) |
기초현금및현금성자산 | 8,258,503,139 | 13,346,641,201 |
기말현금및현금성자산 | 8,212,644,422 | 8,258,503,139 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
이익잉여금처분계산서 |
제 15 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 14 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
구 분 | 당기말 | 전기말 |
|---|---|---|
처리예정일: 2023년 3월 31일 | 처분확정일: 2022년 3월 31일 | |
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금) | (132,090,000,743) | (23,318,698,078) |
1. 전기이월미처분이익잉여금 | (23,318,698,078) | (14,312,721,735) |
2. 당기순손실 | (109,021,089,457) | (8,700,435,165) |
3. 확정급여제도의 재측정요소 | 276,896,792 | (305,541,178) |
4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체 | (27,110,000) |
|
II. 이익잉여금처분액(결손금처리액) |
|
|
III. 차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금) | (132,090,000,743) | (23,318,698,078) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항 없습니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김세호 | 1978.10.23 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 문정율 | 1971.01.17 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김은희 | 1981.02.11 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김영섭 | 1983.12.30 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 이규화 | 1970.02.04 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 유영춘 | 1973.04.16 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김세호 | 기업경영 | 2020.03~현재 | 現)쌍방울 대표이사 | - |
| 2019.12~2020.03 | 前)(주)쌍방울 부사장 | - | ||
| 문정율 | 기업경영 | 2020.03~현재 | 現)(주)쌍방울 영업본부장 | - |
| 김은희 | 기업경영 | 2019.12~현재 | 現) 컴퍼니잇 대표이사 | - |
| 2022.11~현재 | 現) (주)광림 사내이사 | - | ||
| 김영섭 | 기업경영 | 2010~2012 | 前)LG전자 MC연구소 | - |
| 이규화 | 기업경영 | 2018.01~2020.01 2019.12~현재 | 前)(주)쌍방울 상품기획 총괄본부장 現)(주)비비안 사내이사 | - |
| 유영춘 | 변호사 | 2021~현재 | 現) 법무법인 해광 | - |
| 2011~2013 | 前) 신&유 법률사무소 대표변호사 | - | ||
| 2007.01 2004.12 1999.02 | 사법연수원 수료 제46기 사법시험 합격 서울대 경영학과 졸업 | - | ||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김세호 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 문정율 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 김은희 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 김영섭 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 이규화 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 유영춘 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
유영춘 사외이사 후보자 1. 전문성 3. 이사의 기능 ① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
|
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <김세호 사내이사 후보자> 본 후보자는 현) 당사의 대표이사로써 직무를 원만하게 수행한 바, 향후 당사의 위기 극복 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함. <문정율 사내이사 후보자> 본 후보자는 현) 당사의 영업본부장으로써 직무를 원만하게 수행한 바, 향후 당사의 위기 극복 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함. <김은희 사내이사 후보자> 본 후보자는 맥앤지나 매거진 편집장 및 (주)광림의 사내이사직무를 수행한 바, 향후 당사의 위기 극복 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함. <김영섭 사내이사 후보자> 본 후보자는 LG전자(주) 근무 경험을 바탕으로, 향후 당사의 위기 극복 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함. <이규화 사내이사 후보자> 본 후보자는 당사의 전)상품기획본부장으로써 직무를 원만하게 수행했고, ㈜비비안 사내이사로 업무를 수행한바, 향후 당사의 위기 극복 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함. <유영춘 사외이사 후보자> 본 후보자는 법조인의 경험을 바탕으로 법률적 자문등을 통해 기업위기 극복 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천 |
확인서
확인서(김세호) |
확인서(문정율) |
확인서(김은희) |
확인서(김영섭) |
확인서(이규화) |
확인서(유영춘) |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박형섭 | 1966.06.12 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박형섭 | 변호사 | 2016~현재 | 現)쌍방울 감사 | - |
| 서울대 철학과 졸업 사법고시 42회 법률사무소 민성 대표변호사 | ||||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박형섭 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 현재 당사의 감사로서 다년간 쌓아온 경험과 경험 노하우를 바탕으로 회사의 위기 극복과 성장을 이끌것으로 판단되며, 법률가(변호사)로서 법률 지식이 높음과 동시에 경영에 관한 기본적인 이해력 또한 높습니다. 마지막으로 해당 법인과의 거래 등에 따른 이해관계가 없기에 감사로서의 역할을 충실이 이행할 것으로 판단 추천하였습니다.. |
확인서
확인서(박형섭) |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 444,106,469 |
| 최고한도액 | 3,000,000,000원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24,000,000 |
| 최고한도액 | 100,000,000 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 23일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 2023년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.sbw.co.kr/notice/IR → 공고계시판)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장을 통한 의결권 대리 행사 방안을 활용해 주시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000826
