주주총회소집결의 2024-02-22 16:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222800473
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 (대치동) 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 C룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제60기(2023년) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍택기 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 한국은행 외자운용원 원장 한국투자공사 부사장 현) 한국교육시설안전원 자산운용위원회 위원 현) 신한저축은행 사외이사 현) 이연제약(주) 사외이사 | 신한저축은행(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍택기 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국은행 외자운용원 원장 한국투자공사 부사장 현) 한국교육시설안전원 자산운용위원회 위원 현) 신한저축은행 사외이사 현) 이연제약(주) 사외이사 |
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