정기주주총회결과 2024-03-27 17:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327901218
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,639 | - 매출액 | 56,843 | |
| - 부채총계 | 21,653 | - 영업이익 | 804 | ||
| - 자본금 | 7,414 | - 당기순이익 | -5,071 | ||
| - 자본총계 | 68,986 | *주당순이익(원) | -375 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제22기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2) 이사 선임의 건 2-1) 사내이사 왕문주 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 2-2) 사내이사 이동원 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 2-3) 사외이사 박덕재 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 3) 감사 김준호 선임의 건 → 원안대로 가결 4) 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 5) 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-12 참고서류 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕문주 | 1979-04 | 3 | 재선임 | 前) 엔에이치엔㈜ 투자관리팀장 現) ㈜엔에이치엔벅스 대표이사 現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사 |
| 이동원 | 1980-05 | 3 | 재선임 | 前) 엔에이치엔티켓링크㈜ 경영기획팀장 現) ㈜엔에이치엔벅스 경영지원실장(CFO) 現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 경영전략실장(CFO) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박덕재 | 1978-07 | 3 | 재선임 | 前) 삼정회계법인 매니저 前) 신성회계법인 매니저 現) 회계법인 새길 이사 現) ㈜엔에이치엔벅스 사외이사 | 회계법인 새길(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준호 | 1979-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前) 회계법인 리안 매니저 前) 세림회계법인 매니저 現) 회계법인 리안 이사 現) ㈜엔에이치엔벅스 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327901218
