주주총회소집결의 2023-03-13 13:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900294
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12 (주)코렌텍 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의안건 제1호 의안 : 제23기(2022년 01월 01일~2022년 12월 31일 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선두훈 재선임의 건 제2-2호 : 사내이사 선경훈 재선임의 건 제2-3호 : 사외이사 허영범 재선임의 건 제2-4호 : 사외이사 조항정 재선임의 건 제2-5호 : 사내이사 강석희 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 허정 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 허영범 재선임의 건 제4-2호 : 감사위원 조항정 재선임의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선두훈 | 1957-09 | 3년 | 재선임 | (현)(주)코렌텍 대표이사 (현)영훈의료재단 이사장 |
| 선경훈 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | (현)(주)코렌텍 대표이사 (현)선치과병원 병원장 |
| 강석희 | 1956-03 | 3년 | 신규선임 | (전)HK inno.N 대표이사 (전)CJ헬스케어 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허영범 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | (현)법무법인 로고스 변호사 (전)김&장 법률사무소 변호사 | (주)나노브릭 사외이사 |
| 조항정 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | (현)KAIST 기술경영학부장 (현)KAIST 사회기술혁신연구소장 | - |
| 허정 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | (현)서우회계법인 대표(파트너회계사) (현)과학기술정통부 예산집행심의회 위원 (전)안진회계법인 공인회계사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허영범 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)법무법인 로고스 변호사 (전)김&장 법률사무소 변호사 |
| 조항정 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)KAIST 기술경영학부장 (현)KAIST 사회기술혁신연구소장 |
| 허정 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)서우회계법인 대표(파트너회계사) (현)과학기술정통부 예산집행심의회 위원 (전)안진회계법인 공인회계사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900294
