주주총회소집결의 2023-02-23 16:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800839
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) 국민은행 여의도본점 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 2022 회계연도(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 5명 선임) - 제3-1호 : 사외이사 후보 권선주 - 제3-2호 : 사외이사 후보 조화준 - 제3-3호 : 사외이사 후보 오규택 - 제3-4호 : 사외이사 후보 여정성 - 제3-5호 : 사외이사 후보 김성용 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김경호 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 권선주 - 제5-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 조화준 - 제5-3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 김성용 제6호 의안 : 이사퇴직금규정 제정 승인의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 정관 일부 개정의 건(전국금융산업노동조합 KB국민은행지부 등에 의한 주주제안) - 정관 제40조 일부 개정의 건 제9호 의안 : 사외이사 선임의 건(전국금융산업노동조합 KB국민은행지부 등에 의한 주주제안) - 사외이사 후보 임경종 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 본 정기주주총회 개최 시 전자투표 및 서면투표에 의한 의결권 행사를 시행함 - 코로나19 관련 긴급상황이 발생하는 등 필요한 경우 정기주주총회 개최 일시, 장소 등은 변경될 수 있으며, 해당사항 발생 즉시 공시할 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경호 | 1954-12 | 1 | 재선임 | - 한국회계기준원 상임위원 - 한국정부회계학회장 - 신한금융투자 사외이사 - 한국씨티은행 사외이사 - 홍익대학교 부총장 - 홍익대학교 경영대학 교수 - (현)(주)제이드케이파트너스 고문 | - |
| 권선주 | 1956-11 | 1 | 재선임 | - IBK 기업은행 리스크관리 본부장(부행장) - IBK 기업은행 은행장 | - |
| 조화준 | 1957-02 | 2 | 신규선임 | - BC Card CFO - KT Capital CFO - KT Capital 대표이사 - (현)메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 감사 | 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아(감사) (2023년 3월 22일 퇴임 예정) |
| 오규택 | 1959-02 | 1 | 재선임 | - 미국 아이오아 대학 조교수 - KT 사외이사 - 키움증권 사외이사 - 모아저축은행 사외이사 - (현)중앙대학교 경영학부 교수 | - |
| 여정성 | 1960-04 | 2 | 신규선임 | - 국민경제자문회의 민간위원 - 개인정보보호위원회 위원 - 한국소비자학회 회장 - 서울대학교 기획부총장 - 서울대학교 교육부총장 - (현)국무총리실 소비자정책위원회 민간위원장 - (현) 서울대학교 소비자학과 교수 | - |
| 김성용 | 1966-03 | 2 | 신규선임 | - 우리은행 사외이사 - 기간산업안정기금운용심의회 위원 - 증권선물위원회 비상임위원 - 사단법인 도산법연구회 회장 - (현)성균관대학교 법학전문대학원 교수 | - |
| 임경종 | 1959-12 | 2 | 신규선임 | - 한국수출입은행 감사실 반장 - 한국수출입은행 광주지점 지점장 - 한국수출입은행 인도네시아 현지법인(PT KOEXIM MANDIRI FINANCE) 사장 - 한국수출입은행 투자금융실/정책금융지원센터 등 수주선진화추진 위원 등 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경호 | 1954-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국회계기준원 상임위원 - 한국정부회계학회장 - 신한금융투자 사외이사 - 한국씨티은행 사외이사 - 홍익대학교 부총장 - 홍익대학교 경영대학 교수 - (현)(주)제이드케이파트너스 고문 |
| 권선주 | 1956-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - IBK 기업은행 리스크관리 본부장(부행장) - IBK 기업은행 은행장 |
| 조화준 | 1957-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - BC Card CFO - KT Capital CFO - KT Capital 대표이사 - (현)메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 감사(2023년 3월 22일 퇴임 예정) |
| 김성용 | 1966-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 우리은행 사외이사 - 기간산업안정기금운용심의회 위원 - 증권선물위원회 비상임위원 - 사단법인 도산법연구회 회장 - (현)성균관대학교 법학전문대학원 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800839
