의결권대리행사권유참고서류 2023-10-27 17:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231027000486
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 10월 27일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 KB금융지주 주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26 전화번호: 02)2073-2841 |
| 작 성 자: | 성 명: 박인철 부서 및 직위: IR부/차장 전화번호: 02)2073-2843 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 KB금융지주 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 10월 27일 | 라. 주주총회일 | 2023년 11월 17일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 11월 01일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회 의사정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 둘다 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (인터넷) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
(단위 : 주, %)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 KB금융지주 | 보통주 | 21,312,733 | 5.28 | 본인 | 자기주식 |
주1) 상법 제369조 제2항에 의거 자기주식은 의결권이 없음
주2) 소유주식수 기준일 : 2023.10.6
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (단위 : 주, %)
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤종규 | 대표이사 | 보통주 | 21,000 | 0.01 | 대표이사 | - |
| 김경호 | 사외이사 | - | - | - | 사외이사 | - |
| 권선주 | 사외이사 | - | - | - | 사외이사 | - |
| 조화준 | 사외이사 | - | - | - | 사외이사 | - |
| 오규택 | 사외이사 | - | - | - | 사외이사 | - |
| 여정성 | 사외이사 | - | - | - | 사외이사 | - |
| 최재홍 | 사외이사 | - | - | - | 사외이사 | - |
| 김성용 | 사외이사 | - | - | - | 사외이사 | - |
| 이재근 | 기타비상무이사 | 보통주 | 1,119 | 0.00 | 기타비상무이사 | - |
| 양종희 | 부회장 | 보통주 | 914 | 0.00 | 임원 | - |
| 허 인 | 부회장 | 보통주 | 13,506 | 0.00 | 임원 | - |
| 이동철 | 부회장 | 보통주 | 3,325 | 0.00 | 임원 | - |
| 서영호 | 부사장 | - | - | - | 임원 | - |
| 최철수 | 부사장 | 보통주 | 4 | 0.00 | 임원 | - |
| 한동환 | 부사장 | 보통주 | 1,100 | 0.00 | 임원 | - |
| 김세민 | 전무 | 보통주 | 227 | 0.00 | 임원 | - |
| 권봉중 | 전무 | 보통주 | 1,286 | 0.00 | 임원 | - |
| 윤여운 | 전무 | 보통주 | 656 | 0.00 | 임원 | - |
| 서혜자 | 전무 | 보통주 | 1,409 | 0.00 | 임원 | - |
| 맹진규 | 전무 | 보통주 | 1,107 | 0.00 | 임원 | - |
| 문혜숙 | 상무 | 보통주 | 652 | 0.00 | 임원 | - |
| 오병주 | 상무 | 보통주 | 1,066 | 0.00 | 임원 | - |
| 박정림 | 부문장 | 보통주 | 3,150 | 0.00 | 임원 | - |
| 김성현 | 부문장 | 보통주 | 15,468 | 0.00 | 임원 | - |
| 이현승 | 부문장 | - | - | - | 임원 | - |
| 김진영 | 총괄 | 보통주 | 765 | 0.00 | 임원 | - |
| 정문철 | 총괄 | 보통주 | 3,218 | 0.00 | 임원 | - |
| 최재영 | 총괄 | 보통주 | 1,045 | 0.00 | 임원 | - |
| 권성기 | 총괄 | 보통주 | 609 | 0.00 | 임원 | - |
| 조남훈 | 총괄 | 보통주 | 1,000 | 0.00 | 임원 | - |
| 조영서 | 총괄 | 보통주 | 1,000 | 0.00 | 임원 | - |
| 윤진수 | 총괄 | 보통주 | 500 | 0.00 | 임원 | - |
| 육창화 | 총괄 | 보통주 | 586 | 0.00 | 임원 | - |
| 전성표 | 총괄 | 보통주 | 1,022 | 0.00 | 임원 | - |
| 하정 | 총괄 | - | - | - | 임원 | - |
| 강순배 | 총괄 | 보통주 | 1,547 | 0.00 | 임원 | - |
| 강남채 | 본부장 | 보통주 | 610 | 0.00 | 임원 | - |
| 하윤 | 센터장 | - | - | - | 임원 | - |
| 허유심 | 센터장 | - | - | - | 임원 | - |
| 박기은 | 센터장 | 보통주 | 258 | 0.00 | 임원 | - |
| 김주현 | 센터장 | 보통주 | 232 | 0.00 | 임원 | - |
| 오순영 | 센터장 | - | - | - | 임원 | - |
| 박찬용 | 부장 | 보통주 | 1,076 | 0.00 | 임원 | - |
| 강민혁 | 부장 | 보통주 | 756 | 0.00 | 임원 | - |
| 김신 | 부장 | - | - | - | 임원 | - |
| 계 | - | 80,213 | 0.02 | - | - | |
주1) 권유자의 특별관계자는 공시일 현재(2023.10.27) 기준이며, 소유주식수는 2023.10.6 기준임
주2) 소유주식수는 우리사주조합 조합원계정 주식수를 포함하여 기재한 것으로 '자본시장과 금융
투자업에 관한 법률' 제173조에 의한 임원 등의 특정증권등 소유상황보고서 상 소유주식수와는
상이할 수 있음
주3) 소유 비율은 자기주식을 제외한 의결권 있는 발행주식총수 대비 비율임
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김재규 (KB금융지주) | 보통주 | 86 | 직원 | 직원 | - |
| 강민기 (KB금융지주) | 보통주 | 175 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
* 해당사항 없음
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 10월 27일 | 2023년 11월 01일 | 2023년 11월 17일 | 2023년 11월 17일 |
※ 권유 종료일은 2023년 11월 17일(금) 2023년 임시주주총회 시작 전까지임
나. 피권유자의 범위
| 기준일(2023년 10월 6일) 현재 주주명부상 모든 주주 |
| 주주총회 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| DART 전자공시시스템 | https://dart.fss.or.kr | 본 공시 첨부파일 참조 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| ㆍ이메일 또는 전화 등의 방법으로 당사에 위임장 용지 교부 등을 요청한 피권유자에 한해 전자우편으로 발송 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 (07332) 서울특별시 영등포구 의사당대로 141 KB국민은행 신관 18층 (주) KB금융지주 IR부 주주총회 담당자 - 우편접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2023년 11월 1일(수) ~ 2023년 11월 17일(금) 2023년 임시주주총회 시작 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 11월 17일 오전10시 |
| 장 소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26 국민은행 여의도본점 4층 강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 11월 7일(화) ~ 2023년 11월 16일(목) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 전자투표 기간 ㆍ2023년 11월 7일(화) 오전 9시 ~ 2023년 11월 16일(목) 오후 5시(기간 중 24시간 시스템 접속 가능) - 주주확인용 인증서 ㆍ공동인증서 및 민간인증서(전자투표시스템에서 사용 가능한 인증서 한정) ※ 주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정동의가 있는 경우 이미 행사된 전자투표는 기권으로 간주함 ※ 전자투표와 서면투표에 의한 의결권 행사를 이중으로 해서는 안되며, 중복투표 확인시 최종적(회사도달 기준) 으로 행사한 의결권이 유효한 것으로 함 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
| 서면투표 기간 | 2023년 11월 1일(수) ~ 2023년 11월 16일(목) |
| 서면투표 방법 | 우편으로 발송한 "2023년 임시주주총회 서면투표용지"에 안건에 대한 찬반을 표시하시고 인감날인 후 회송용 봉투에 넣어 주주총회 전일(2023.11.16)까지 (주)KB금융지주 IR부에 도착되도록 우편으로 송부 |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 서면투표용지 송부처 (07332) 서울특별시 영등포구 의사당대로 141 KB국민은행 신관 18층 (주)KB금융지주 IR부 주주총회 담당자 ※ 주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정동의가 있는 경우 이미 행사된 투표는 기권으로 간주함 ※ 전자투표와 서면투표에 의한 의결권 행사를 이중으로 해서는 안되며, 중복투표 확인시 최종적(회사도달 기준) 으로 행사한 의결권이 유효한 것으로 함 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 감염병 및 기타 긴급상황 발생 등 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 이 내용을 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.kbfg.com)를 통해 공지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다. - 당사 주주총회는 온라인(소집통지서 참조)으로도 생중계될 예정이오니 이 점 참고하시기 바랍니다. 또한, 주주총회 안건 관련 문의나 의견이 있으신 주주님께서는 서면투표 용지 하단의 <안건 관련 의견 및 문의사항>에 기재하여 보내 주시면 주주 총회 진행에 참고하도록 하겠습니다. |
제1호 의안 : 사내이사 선임의 건
(사내이사후보 양종희)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
양종희 | 1961.06.10 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 (회장후보추천위원회) |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
양종희 (신규선임) 임기 3년* | KB금융지주 부회장 | 2013.07~2013.12 | KB금융지주 전략기획부장 | 해당사항 없음 |
2014.01~2014.12 | KB금융지주 전략기획부 상무 | |||
2015.01~2015.12 | KB금융지주 재무기획부, IR부, HR부 총괄 부사장 | |||
2016.01~2016.03 | KB손해보험 경영고문 (대표이사 내정자) | |||
2016.03~2020.12 | KB손해보험 대표이사 | |||
2019.01~2020.12 | KB금융지주 보험부문장 | |||
2021.01~2021.12 | KB금융지주 보험부문장, 글로벌부문장 | |||
2022.01~2022.12 | KB금융지주 디지털부문장, IT부문장 | |||
2023.01~현재 | KB금융지주 개인고객부문장, WM/연금부문장, SME부문장 | |||
2021.01~현재 | KB금융지주 부회장 | |||
* 양종희 사내이사의 임기는 2023년 11월 21일부터 2026년 11월 20일까지임
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 후보자성명 | 직무수행계획 |
| - | - |
* 사내이사 선임으로 해당사항 없음
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자성명 | 추천 사유 |
| 양종희 | 양종희 대표이사 회장 후보는 20여년 간 KB국민은행의 영업점과 본부 부서를 두루 경험하여 영업뿐만 아니라 은행 전반의 제도와 시스템을 파악하고 있으며, 지주에서 재무, 전략, IR, HR, 이사회 등의 업무를 담당하며 그룹 비즈니스 전반에 관한 지식과 통찰력을 축적하였습니다. 또한, LIG손해보험 인수를 이끌어 낸 주역으로 KB손해보험 대표를 2016년부터 5년간 맡으면서 KB손해보험의 순이익을 끌어올리고 그룹 핵심 계열사 반열에 올려놓는 토대를 다지면서 그룹 내 비은행 강화를 이끌었습니다. 2021년 부회장에 선임된 후에는 3년간 글로벌, 보험, 디지털, 개인고객, 자산관리, SME 등의 부문장을 맡으면서 그룹 내 은행과 비은행 비즈니스 영역까지 총괄 지휘하여 그룹의 성과를 높이는 역량을 보여줬습니다.
지주, 은행, 계열사의 주요 경영진으로 재직하면서 쌓은 은행과 비은행 전반에 대한 탁월한 전문성뿐만 아니라 디지털, 글로벌, ESG경영에 대한 높은 식견과 통찰력을 겸비하였으며, KB손해보험 사장 및 KB금융지주 부회장을 역임하면서 보여준 경영성과는 그룹의 CEO로서의 자격을 충분하게 입증하였습니다.
또한, 이해관계자들과 소통하고 공감하며 솔선수범하는 리더십과 KB금융의 미래에 대한 차별화된 전략뿐만 아니라 이를 실행하고자 하는 강한 의지를 보유하고 있습니다.
양종희 대표이사 회장 후보는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등 관련 법령에서 정하고 있는 자격요건을 모두 충족하고 있으며, KB금융의 새로운 미래와 지속 가능한 성장을 성공적으로 만들어 갈 최적임자로 판단되어 대표 이사 회장 후보로 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
당사 「지배구조 내부규범」제37조에 따라 회장후보추천위원회 추천에 따른 대표이사 회장 후보 추천 내역을 당사 및 전국은행연합회의 홈페이지에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.
확인서
양종희 사내이사 후보 |
주) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 중 마목은 사외이사의 경우에 한하는
항목으로 사내이사 후보는 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231027000486
