주주총회소집결의 2023-02-14 16:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214800920
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 14 기 (2022년1월1일 ~ 2022년12월31일) 재무상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 500원, 액면가의 100%) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 이사후보 : 김경 (재선임) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 이사후보 : 황영선 (재선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원후보 : 황영선 (재선임) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(35억원) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 영어과 졸업 한세실업 대표이사 사장(2023~현재) 한세실업 생산혁신부문 부사장 (2021~2022) 한세실업 수출1부문 부사장 (2020) 한세실업 수출1부문 전무 (2011~2019) 한세실업 수출1본부 상무 (2006~2010) 신성통상 (1986~2004) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황영선 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 공인회계사 등록(1989.3) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 (2021~현재) 글로벌텍스프리㈜ 사외이사/ 감사위원장 (2014~2020) (사)한국물가정보 사외감사 (2007~2019) 동남회계법인 이사 (1999~현재) 안건회계법인 (1986~1998) | ㈜까뮤이앤씨 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황영선 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학과 졸업 공인회계사 등록(1989.3) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 (2021~현재) 글로벌텍스프리㈜ 사외이사/ 감사위원장 (2014~2020) (사)한국물가정보 사외감사 (2007~2019) 동남회계법인 이사 (1999~현재) 안건회계법인 (1986~1998) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214800920
