주주총회소집결의 2024-02-13 17:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240213801048
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터, 이룸홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 15 기 (2023년1월1일 ~ 2023년12월31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 500원, 액면가의 100%) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 2-1호 이사후보 : 김익환 (재선임) - 2-2호 이사후보 : 김동녕 (재선임) 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(35억원) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익환 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 現)한세실업㈜ 대표이사 現)한세예스24홀딩스㈜ 이사 現)한세엠케이㈜ 이사 |
| 김동녕 | 1945-09 | 3 | 재선임 | 現)한세예스24홀딩스㈜ 대표이사 現)한세실업㈜ 이사 現)예스이십사㈜ 이사 現)한세엠케이㈜ 대표이사 現)동아출판㈜ 이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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