주주총회소집결의 2023-02-13 16:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230213901030
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 덕천로 38, 당사 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계 관리제도 운영 실태 보고 4.외부감사인 선임 보고 나.부의안건 제1호의안:제14기(2022.01.01.~2022.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안:사내이사 홍성천 중임의 건 제3호의안:감사 김락준 신규 선임의 건 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성천 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 성균관대학교 기계공학과 연세대 경영대학원 ㈜파인디앤씨 대표이사(현직) ㈜파인테크닉스 사내이사(현직) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김락준 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 경영대학원(석사) 경희대학교 대학원(무역,박사) 고려증권 고려투자신탁 SH신한자산운용 템피스투자자문 ㈜파인테크닉스 사외이사 경희대학교 국제통상금융투자학과 객원교수(현재) 인하대학교 글로벌금융학과 초빙교수(현재) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230213901030
