주주총회소집결의 2024-02-08 14:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208900774
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 덕천로 38, 당사 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나.부의안건 제1호의안:제15기(2023.01.01.~2023.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안:사외이사 민경임 신규 선임의 건 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경임 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 증권감독원 금융감독원 ㈜골드뱅크커뮤니케이션즈 ㈜비앤알파트너스 ㈜뱅코 ㈜유피케이홀딩스 | ㈜유피케이홀딩스 대표이사(현직) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208900774
