정기주주총회결과 2024-03-26 13:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900350
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 127,523 | - 매출액 | 59,380 | |
| - 부채총계 | 66,166 | - 영업이익 | 1,446 | ||
| - 자본금 | 7,962 | - 당기순이익 | 469 | ||
| - 자본총계 | 61,357 | *주당순이익(원) | 22 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 170,985 | - 매출액 | 59,576 | |
| - 부채총계 | 68,117 | - 영업이익 | 1,248 | ||
| - 자본금 | 7,962 | - 당기순이익 | -6,007 | ||
| - 자본총계 | 102,869 | *주당순이익(원) | -176 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 사외이사 민경임 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-08 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경임 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 증권감독원 금융감독원 ㈜골드뱅크커뮤니케이션즈 ㈜비앤알파트너스 ㈜뱅코 ㈜유피케이홀딩스 (현직) | ㈜유피케이홀딩스 대표이사 (현직) |
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