출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001570

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년 03 월 13 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 톱텍 주 소: 경상북도 구미시 산동읍 5공단4로 28 전화번호: 054) 472-1100
작 성 자:	성 명: 김혁규 부서 및 직위: 재무팀, 매니저 전화번호: 054) 472-1100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)톱텍	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 13일	라. 주주총회일	2024년 03월 28일
마. 권유 시작일	2024년 03월 18일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의결권 정족수 확보, 소액주주의 의결권 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr   모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr   모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인
□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)톱텍	보통주	1,587,657	4.18	본인	자사주

※	주주명부 폐쇄기준일(2023년12월31일)현재 당사의 총발행주식수는 38,023,245주이며, 자기주식수는 1,587,657주입니다. 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 36,435,588주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
이재환	최대주주	보통주	10,518,078	27.66	최대주주	-
방인복	임원	보통주	3,000,000	7.89	임원	-
김경분	특수관계인	보통주	2,374,329	6.24	특수관계인	-
정지용	대표이사	보통주	10,000	0.03	대표이사	-
이유진	특수관계인	보통주	266,273	0.70	특수관계인	-
하현태	임원	보통주	26,898	0.07	임원	-
계		-	16,195,578	42.59	-	-

※	주식소유비율은 2023년12월31일 총발행주식수 38,023,245주로 계산하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
권찬현	보통주	0	직원	-	-
김민아	보통주	0	직원	-	-
전정웅	보통주	0	직원	-	-
방수만	보통주	0	직원	-	-
고종규	보통주	0	직원	-	-
장인	보통주	0	직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 13일	2024년 03월 18일	2024년 03월 27일	2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결권 정족수 확보, 소액주주의 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년03월18일 9시 ~ 2024년03월27일 17시
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 1. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 2. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)톱텍 홈페이지	www.toptec.co.kr	홈페이지-투자정보-알림마당

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 전화 등 적절한 방법으로 전달한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 송부 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처   ·주      소 :  경북 구미시 산동읍 5공단4로 28 주식회사 톱텍                      우) 39171   ·전화번호 : 054-472-1100   ·팩스번호 : 054-472-1176 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 28일 제28기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024 년  03 월  28 일 오전 9시
장 소	경북 구미시 산동읍 산호대로 1105-65

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년03월18일 9시 ~ 2024년03월27일 17시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr   모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 1. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 2. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 아래 지참물을 충족하지 못할 경우 주주총회의 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. - 직접행사: 주총참석장, 신분증 지참 - 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인 신분증 지참

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계의 현황

- FA부문

글로벌 이차전지 시장 규모는 2023년 1.0 테라와트시(TWh) 수준에서 2025년 2.5테라와트시(TWh) 수준으로 2배 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 2025년까지 국내 이차전지 생산 용량을을 2021년 대비 1.5배, 전기차 생산 규모는 2026년까지 95조 투자 및 현재 대비 5배 늘릴 예정입니다. 2030년까지는 전 세계 배터리 수요가 4천700기가와트시(GWh)까지 증가할 것으로 예측됩니다.

 전기차 시장은 지속해서 성장하고 있으며, 더욱 다양하고 혁신적인 모델들이 시장에 선보일 것으로 전망됩니다. 특히, 2024년 전기차 글로벌 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 업계에 따르면 글로벌 전기차 판매량은 전년 대비 27.1% 성장할 것으로 예측됩니다. 또한 전 세계 전기차 모델 수가 급증하고 있으며, 고급형부터 중/저가형 모델까지 다양한 모델이 출시되고 있어 관련 전동화 부품 시장이 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 

 디스플레이 시장은 차량용 디스플레이, IT OLED와 차세대 디스플레이(XR, 투명 OLED, Auto)에 국가가 앞장서서 디스플레이 시범 사업을 진행하고 있으며, 다양한 기기에 OLED 패널을 적용 EX-OLED 시대 기술 초격차 지위를 유지하기 위해 기술 개발 및 양산 적용에 힘쓰고 있습니다. 

글로벌 스마트 팩토리 시장은 2020년 801억 달러에서 2026년에는 1,349억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 9.3%의 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 효율적이고 비용 절감이 가능한 생산 공정의 필요성과 산업용 로봇에 대한 수요 증가, 에너지 효율성과 지속 가능성에 대한 관심 증가 등이 시장의 핵심 동력으로 꼽히고 있습니다. 또한 자동화 및 데이터 기반의 생산 공정에 대한 수요가 꾸준히 증가함에 따라 업계의 성장을 주도하고 있습니다.

- 제품판매부문

 나노섬유는 조직이 치밀하고 다공성 구조로 초미세먼지와 바이러스 등의 물리적 차단에도 큰 효과를 가집니다. 국내의 경우 2010년대 초반에 나노섬유 제조설비를 확립하여 본격적인 시장이 형성되었고, 대량생산 및 상용화 기술의 발전으로 다양한 분야로 확대 적용되고 있어 나노섬유 제품의 시장 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.
 

 아웃도어 시장에서는 과불화 화합물(PFAS, Per(and Poly) Fluoroalkyl Substance)의 환경문제로 인하여 대체품을 찾는 노력이 진행되고 있습니다. 과불화 화합물은 쉽게 분해되지 않는 특성으로 환경과 인체 내 잔류 및 축적되는 독성물질로 인하여 유럽화학물질청(ECHA)에서는 2023년 2월 과불화 화합물의 사용 제한을 목표로 하는 EU REACH 제한 보고서를 채택하고 규제 조치에 들어가고, 미국 역시 12개 이상의 주에서 규제 법안이 도입 및 계획 중에 있습니다. 이러한 규제는 주요 제품에 불소수지(PTFE) 소재 사용이 제한된다는 것을 의미하고 있기에 아웃도어 시장에 큰 변화가 예상됩니다. 

 
 초미세먼지와 코로나19 바이러스가 이슈가 되면서 마스크 시장이 크게 성장하였으며, 필터 제조기술 수요도 크게 증가하였습니다. 호흡기 마스크는 황사가 심한 봄철에만 잦았던 미세먼지주의보가 계절에 관계없이 수시로 이어지면서 마스크 착용이 일상화되고 있습니다. 마스크가 바이러스 예방 및 차단에 효과적인 것으로 인정되어 전세계적으로 마스크에 대한 관심과 수요가 증가하고 있습니다. 바이러스로부터 건강을 지키고 간편하게 착용할 수 있는 마스크가 생활필수품으로 자리 매김하고 있습니다. 새로운 바이러스의 출현 가능성과 개인의 위생 인식 강화 등으로 마스크에 대한 관심은 국내외에서 계속될 것으로 예상됩니다.
 
또한, 여성용 위생용품 시장은 개인 성향에 따른 소비자의 다양한 요구가 매우 뚜렷한 시장으로 구분됩니다. 2017년 일회용 생리대 유해물질 검출 파동 이후 소비자들은 친환경, 저자극 소재 제품에 대한 관심도가 높아졌고, 삶의 질 관심 증대에 따른 라이프스타일의 변화로 개인용품 프리미엄화 현상 등으로 인하여 다소 고가의 기능성 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있다고 판단됩니다.

 도전 원단과 도전 Tape제품이 사용되는 전자파 차폐소재 시장은 박막형태의 도전 원단과 도전 Tape의 수요가 점진적으로 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 글로벌 시장에서 박막용 전자파 차폐 소재의 정보가 빠르게 공유되고 있으며, 우수한 소재의 사용으로 인한 내구성의 향상과 실장 면적의 확보로 인한 스마트 폰 구조설계의 한계를 극복하는데 유리하므로 박막 도전 원단과 도전 Tape의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보입니다.

2. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

- FA부문

 배터리(Baterry) : 전기차에 들어가는 배터리 셀을 모듈화하여 자동차에 장착하기 전 단계인 모듈화 설비의 제작 및 설치, 안정화에 강점을 보이고 있습니다. 또한 셀 제작 단계의 장비도 끊임없이 개발을 진행하고 있으며, Cell, Module, Pack에 이르는 제조 공정 전반의 공정 장비를 Major 배터리 제조사에 공급하여 글로벌 시장에서 선도적인 역할을 수행하고 있습니다.

 모빌리티(Mobility) : 전기자동차에 들어가는 모터 및 각종 전동화 부품을 생산할 수 있는 자동화 공정 설비를 개발하여 주요 Major 고객사에 납품하고 있습니다. 기존의 강점인 디스플레이 및 반도체 공정 장비 기술을 바탕으로 모듈 공정의 DB, Bending 설비 등을 공급하고 있으며 XR과 같은 차세대 디스플레이용 패널인 OLEDos 개발과 함께 국책과제 또한 수행하고 있습니다. 전동화 핵심 부품인 EPCU, OBC, 전동모터 등과 같은 제어기 분야와 에어백, 조향, 오디오 등과 같은 인포테인먼트와 관련된 다양한 ECU 조립라인의 경험을 바탕으로 전기차 관련 전동화 사업 부분을 확장하고 있습니다.

 스마트(Smart) : AGV, OHT, OHCV, ROBOT 등의 여러 가지 무인화 기술을 통하여 작업자 중심의 생산 공정에서 Smart 기술 중심의 생산 공정으로의 변화를 추진하고 있습니다. 또한 무인화 기술을 바탕으로 휴먼 에러, 인재 사고 등을 사전에 방지, 예방하며 안정된 품질의 생산성을 높이고 있습니다. 또한 핵심 기술 Item 중, 원자재 투입 부터 Flexible 운영 가능한 저상형 AGV 구현, 공급이 아닌 수요가 결정하는 On-Demand System(고객 맞춤형 제품 1:1 포장 System) 개발, 국가 핵심 사업인 친환경 충진 System 등을 개발하여 공급하고 있습니다.

- 제품판매부문

연결회사는 지난 10여년간의 지속적인 투자와 독자적인 연구 개발 활동을 기반으로 세계최대 생산역량의 복합기능성 나노섬유 멤브레인 대량양산용 전기방사 설비를 개발, 설계, 제작, 운영하고 있으며, 양산기술 및 응용제품 기술을 바탕으로 용도별 최적화된 폴리머 레시피 제조기술 및 공정기술을 보유하고 있습니다. 

 

 나노섬유 멤브레인을 균일한 품질로 대량 생산할 수 있는 여건을 갖추고, 세계 최대의 생산역량과 최첨단 생산 설비를 구축하여 나노관련 사업을 진행하여 왔습니다.

연결회사가 제조하는 나노섬유 멤브레인은 균일한 품질의 고기능성 멤브레인 만의 차별화된 특성을 응용하여 1) 외부의 비와 땀과 같은 액체는 내부로 침투하지 못하지만 내부의 증기와 열기는 외부로 배출하면서도 높은 공기투과도를 갖는 나노섬유만의 차별화된 특성을 적용한 아웃도어용 나노섬유 멤브레인, 2) 높은 공기투과도로 쾌적성과 위생성을 향상시킨 여성용 위생용품, 3) 미세먼지를 효율적으로 차단하며 호흡이 편안한 호흡기 마스크, 4) 보습 지속력과 피부 밀착력이 우수한 미용 마스크용 등 다양한 제품별 용도에 맞는 멤브레인을 생산하고 있습니다.

아웃도어용 나노섬유 멤브레인은 글로벌 아웃도어 브랜드 The North Face™을 소유하고 있는 VF Group(美)와 2019년부터 납품을 계속하고 있으며, 시장확대를 위해 국내외 아웃도어 브랜드에도 영업을 진행하고 있습니다.

 특히, 환경문제로 세계적으로 규제가 진행중인 과불화 화합물 (PFAS)을 사용하지 않는 PFAS-Free제품을 개발 및 양산화하여 공급을 진행하고 있습니다. 

 

 여성용 위생용품도 나노섬유 멤브레인을 적용하여 통기성을 강조한 자체 브랜드 "에어퀸"을 최초 출시한 이후, "에어퀸 브레스","에어퀸 에션셜","에어퀸 아르보" “에어퀸 뉴브레스”, “에어퀸 오리진 플러스” 생리대를 출시하여 국내,외에 판매를 진행하고 있습니다. 본격적인 사업확장을 도모하기 위해 생리대 설비도 본사로 이전하였고, 고객 다양화 및 유입 확대를 위해 라이브 방송 등 마케팅을 강화하고 있으며, 유통 확대를 통해 이마트, 롯데맥스, 올리브영 등에 입점하고 있습니다.

 연결회사의 나노섬유 멤브레인이 적용된 호흡기 마스크는 최근 코로나 19 사태로 인하여 대중적 관심이 증가하였고, 일반먼지, 미세먼지, 초미세먼지를 모두 차단할 수 있는 물리적 특성과 함께 호흡하기 수월한 형태적 특성을 동시에 구현하는 것이 특징입니다. 당사에서 생산된 나노필터로 제작된 마스크가 2020년 3분기에 유럽 인증(CE)을 완료하였고, 2021년 2월에는 자체 개발한 필터를 적용한 친환경 생분해성 마스크를 미국 FDA에 등록을 완료하였습니다.

마스크 제조 시설도 본사로 이관하여 양산을 진행하고 있습니다.

 

 연결회사의 나노멤브레인이 적용된 정수기필터도 국내 정수기 시장 점유율 1위 업체에 공급하고 있습니다.

 전자파 차폐사업과 관련해서 연결회사는 휴대전화의 고성능화, 고기능화에 따른 전자파 차폐 및 발열 처리부분의 중요성이 이슈화 되어 있는 상황에서, 기존의 제품과 차별화된 전자파 차단 및 발열성능을 보유한 쉴드캔 부품을 개발하였고, 현재까지 삼성전자 무선사업부의 프레그쉽 모델(프리미엄)과 중저가폰 모델에 납품하고 있습니다. 주요 적용 모델로는 삼성전자 Galaxy S8, Galaxy Note 8, Galaxy S9, Galaxy Note 9, Galaxy S10, Galaxy Note10, Galaxy S20, Galaxy Note20, Galaxy S21, Galaxy S22, Galaxy Folderble Z플립 3, Galaxy Folderble Z플립 4, 그리고, 중저가폰(A Series, MSeries 모델) Shield Can 부품입니다.

연결회사의 전자파 차폐 관련 목표시장은 쉴드캔 부품시장과 전자파 차폐 소재 시장입니다. 쉴드캔 부품 시장은 삼성전자 무선사업부가 주 고객사이며, 도전 원단과 도전 테이프제품이 사용되는 전자파 차폐소재 시장은 국내시장과 중국시장을 대상으로 하고 있습니다.  
 

전자부품사업은 신규사업을 발굴하여 매출에 기여하기 위해 준비중이며, 수익구조 개선을 위한 노력도 함께 진행중 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

부문	주요제품
FA	2차전지장비, INDEX시스템, FAB자동화설비, LAMINATOR장비, MODULE조립설비, 반도체물류 및 LBS시스템, 반도체 EQ-INTERFACE설비, NANO-MEMBRANE 제조라인, SANITARY PAD제조라인, MASK 제조설비 등
제품판매	나노멤브레인, 위생용품, FILTER, 전자부품 등
기타	전력매출, 임대매출, 수수료 등

(2) 시장점유율

시장점유율을 예측할 수 있는 객관적인 자료부족으로 시장점유율을 산출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

III. 경영참고사항-1.사업의 개요-가.업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

 회사는 FA 자동화 설비 및 관련 시스템 판매를 주력으로 사업을 영위하고 있으며, 특히 전기자동차용 2차전지 공정 장비 및 모바일, 테블릿을 비롯한 차세대 디스플레이 공정 장비 및 스마트팩토리 솔루션 개발에 회사의 역량을 집중하고 있습니다.

 세계 각 정부 및 단체들 이산화탄소 감축 정책을 바탕으로, 청정 연료에 대한 요구가 증가함에 따라 친환경 전기자동차의 핵심 부품인 2차전지 배터리의 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상 됩니다. 글로벌 배터리 회사인 국내 3사의 중,대형 2차전지Capa.가 가파르게 늘어나고 있으며, 국,내외 플랜트의 Capa 증설 투자를 시행 또는 계획하고 있습니다. 또한, 세계유수의 글로벌 OEM 완성차 업체와 J/V를 통하여 지속적인 장비 투자를 진행하고 있습니다.

 

 따라서 당사에서는 2차 전지 장비 개발 및 공급에 역량을 집중하여 신규 공정 장비 및 공법을 개발하고, 스마트팩토리 시스템은 공정 자동화 시스템을 적극적으로 활용하여 국내 글로벌 배터리 기업 및 해외 Cell Start-Up을 발굴하여 사업확장에 힘쓸 예정입니다.

 

 또한, 세계적으로 차세대 디스플레이인 AR(VR) 기기의 보급화 및 확대에 따라 기존 강점인 디스플레이 공정장비 기술을 활용하여 차세대 디스플레이 공정장비 개발에 집중하고 있으며, 전기차 상승과 더불어 차량용 인포테이먼트 디스플레이 공정장비 기술도 개발하고 있습니다.

 

 이커머스 시장 수요가 급증함에 따라 풀필먼트 센터를 구축할 수 있는 스마트팩토리 관련 시스템 및 적용 가능한 아이템을 개발하여 관련 장비 기술의 연구 개발을 지속적으로 진행하며, 고객의 스마트 물류센터 구축을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 

1. 연결재무제표

아래의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
연결재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 28 기 기말: 2023.12.31 현재
제 27 기 기말: 2022.12.31 현재
주식회사 톱텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제28기 기말	제27기 기말
자        산
Ⅰ.유동자산	592,591,579,833	289,189,548,007
현금및현금성자산	132,780,616,582	76,325,689,410
단기금융자산	21,000,000,000	36,448,536,909
매출채권	220,197,030,181	80,466,116,621
계약자산	39,711,144,084	15,481,406,722
당기손익-공정가치금융자산	2,784,967,895	2,202,238,700
기타유동금융자산	1,484,091,844	826,159,649
기타유동자산	4,247,220,468	3,061,219,315
재고자산	170,341,921,641	74,351,748,264
당기법인세자산	44,587,138	26,432,417
Ⅱ.비유동자산	185,115,623,272	188,982,255,249
장기금융자산	49,977,350	177,162,100
기타포괄손익-공정가치금융자산	15,533,933,868	8,447,260,682
기타비유동금융자산	3,380,969,004	4,154,700,699
종속기업및관계기업투자	-	11,430,607
투자부동산	1,560,137,860	3,824,000,529
유형자산	160,573,606,657	150,969,385,009
무형자산	1,638,564,090	1,750,719,068
이연법인세자산	2,378,434,443	19,647,596,555
자  산  총  계	777,707,203,105	478,171,803,256
부           채
Ⅰ.유동부채	362,415,721,126	130,264,096,823
매입채무	85,105,198,421	58,420,532,366
단기차입금	91,327,927,461	27,500,000,000
기타유동금융부채	60,138,529,397	16,630,123,334
기타유동부채	95,437,122,925	27,156,639,466
당기법인세부채	4,691,934,034	556,801,657
유동성장기부채	10,166,400,000	-
유동성전환사채	15,548,608,888	-
Ⅱ.비유동부채	22,610,832,916	18,268,983,677
장기차입금	14,925,800,000	13,001,000,000
비유동금융리스부채	4,922,604,841	4,201,035,452
임대보증금	100,000,000	-
확정급여부채	93,250,535	65,158,302
비유동충당부채	744,923	1,789,923
기타비유동부채	2,568,432,617	1,000,000,000
부  채  총  계	385,026,554,042	148,533,080,500
자           본
Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	379,227,881,359	313,348,074,779
자본금	19,147,956,000	19,147,956,000
자본잉여금	119,403,004,310	116,881,222,182
기타자본구성요소	(26,538,167,854)	(30,149,321,044)
기타포괄손익누계액	8,880,669,505	2,872,504,379
이익잉여금	258,334,419,398	204,595,713,262
Ⅱ.비지배지분	13,452,767,704	16,290,647,977
자  본  총  계	392,680,649,063	329,638,722,756
부채와자본총계	777,707,203,105	478,171,803,256

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 28 기 2023.01.01 부터 2023. 12. 31일 까지
제 27 기 2022.01.01 부터 2022. 12. 31일 까지
주식회사 톱텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과                목	제28기	제27기
Ⅰ.수익(매출액)	601,655,992,697	344,978,629,562
Ⅱ.매출원가	508,214,528,911	301,413,776,661
Ⅲ.매출총이익	93,441,463,786	43,564,852,901
Ⅳ.판매비와관리비	24,490,784,406	22,720,638,808
대손상각비	(14,927,416,289)	(7,566,369,992)
기타판매비와관리비	39,418,200,695	30,287,008,800
Ⅴ.영업이익	68,950,679,380	20,844,214,093
Ⅵ.기타수익	12,451,227,815	13,621,142,261
Ⅶ.기타비용	14,581,654,981	19,235,423,685
Ⅷ.금융수익	9,462,915,001	1,910,687,398
이자수익	5,680,999,954	1,837,242,787
배당금수익	6,551,886	24,478,611
당기손익-공정가치금융자산평가이익	19,337,900	-
당기손익-공정가치금융자산처분이익	-	48,966,000
파생상품평가이익	3,756,025,261	-
Ⅸ.금융비용	5,361,234,003	2,900,526,154
이자비용	3,448,183,133	721,162,494
당기손익-공정가치금융자산평가손실	1,913,050,870	2,078,645,250
당기손익-공정가치금융자산처분손실	-	100,718,410
Ⅹ.지분법손익	-	-
ⅩⅠ.법인세비용차감전순이익	70,921,933,212	14,240,093,913
ⅩⅡ.법인세비용	22,776,473,410	8,271,314,776
ⅩⅢ.당기순이익	48,145,459,802	5,968,779,137
ⅩⅣ.기타포괄손익	6,004,359,553	3,219,601,782
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	6,025,282,002	2,965,733,052
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	6,038,455,094	2,936,231,883
순확정급여부채재측정요소	(13,173,092)	29,501,169
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(20,922,449)	253,868,730
해외사업장환산손익	(20,922,449)	253,868,730
ⅩⅤ.당기순이익(손실)의 귀속	48,145,459,802	5,968,779,137
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	57,327,452,610	14,587,388,248
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(9,181,992,808)	(8,618,609,111)
ⅩⅥ.총 포괄손익의 귀속	54,149,819,355	9,188,380,919
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	63,350,430,062	17,609,281,957
총 포괄손익, 비지배지분	(9,200,610,707)	(8,420,901,038)
ⅩⅦ.주당이익
기본주당이익	1,588	405
희석주당이익	1,458	405

연 결 자 본 변 동 표
제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
주식회사 톱텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분	비지배지분	자본  합계
2022.01.01(전기초)	19,147,956,000	116,881,222,182	(30,165,156,004)	(149,389,330)	190,008,325,014	295,722,957,862	24,675,278,149	320,398,236,011
총포괄이익	-	-	-	3,021,893,709	14,587,388,248	17,609,281,957	(8,420,901,038)	9,188,380,919
당기순이익	-	-	-	-	14,587,388,248	14,587,388,248	(8,618,609,111)	5,968,779,137
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	2,932,414,070	-	2,932,414,070	3,817,813	2,936,231,883
순확정급여부채재측정요소	-	-	-	8,965,405	-	8,965,405	20,535,764	29,501,169
해외사업환산손익	-	-	-	80,514,234	-	80,514,234	173,354,496	253,868,730
소유주와의 거래	-	-	15,834,960		-	15,834,960	36,270,866	52,105,826
종속기업 기타자본변동	-	-	15,834,960		-	15,834,960	36,270,866	52,105,826
2022.12.31(전기말)	19,147,956,000	116,881,222,182	(30,149,321,044)	2,872,504,379	204,595,713,262	313,348,074,779	16,290,647,977	329,638,722,756
2023.01.01(당기초)	19,147,956,000	116,881,222,182	(30,149,321,044)	2,872,504,379	204,595,713,262	313,348,074,779	16,290,647,977	329,638,722,756
총포괄이익	-	-	-	6,008,165,126	57,342,264,936	63,350,430,062	(9,200,610,707)	54,149,819,355
당기순이익	-	-	-	-	57,327,452,610	57,327,452,610	(9,181,992,808)	48,145,459,802
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	6,023,547,742	14,812,326	6,038,360,068	95,026	6,038,455,094
순확정급여부채재측정요소	-	-	-	(4,003,302)	-	(4,003,302)	(9,169,790)	(13,173,092)
해외사업환산손익	-	-	-	(11,379,314)	-	(11,379,314)	(9,543,135)	(20,922,449)
소유주와의 거래	-	2,521,782,128	3,611,153,190	-	(3,603,558,800)	2,529,376,518	6,362,730,434	8,892,106,952
현금배당	-	-	-		(3,603,558,800)	(3,603,558,800)	-	(3,603,558,800)
종속기업 지분변동	-	2,521,782,128	-	-	-	2,521,782,128	(2,521,782,128)	-
종속기업 유상증자	-	-	-	-	-	-	8,884,512,562	8,884,512,562
자기주식처분	-	-	6,378,000,000	-	-	6,378,000,000	-	6,378,000,000
자기주식처분손실	-	-	(2,766,846,810)	-	-	(2,766,846,810)	-	(2,766,846,810)
2023.12.31(당기말)	19,147,956,000	119,403,004,310	(26,538,167,854)	8,880,669,505	258,334,419,398	379,227,881,359	13,452,767,704	392,680,649,063

연 결 현 금 흐 름 표
제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
주식회사 톱텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	제28기	제27기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(43,256,874,709)	11,905,547,251
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(43,913,484,843)	11,397,747,665
2. 이자의 수취	5,512,789,587	1,655,083,671
3. 이자의 지급	(2,926,191,490)	(1,085,525,590)
4. 배당금의 수취	6,551,886	24,478,611
5. 법인세 환급(납부)	(1,936,539,849)	(86,237,106)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(3,289,714,002)	(58,790,791,213)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	132,756,454,505	21,720,049,384
단기금융자산의 처분	125,848,536,909	9,500,000,000
단기대여금의 처분	1,400,000	-
기타유동금융자산의 처분	78,098,401	488,240,000
당기손익-공정가치금융자산 처분	-	5,256,591,590
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	542,771,339	-
장기금융자산의 처분	347,517,830	-
투자부동산의 처분	4,650,000,000	-
정부보조금의 증가	430,000,000	-
유형자산의 처분	494,465,923	5,565,807,836
무형자산의 처분	206,946,346	-
기타비유동금융자산의 처분	4,388,000	200,440,000
종속기업에 대한 투자자산의 처분	-	434,998,098
연결범위변동으로 인한 증가	152,329,757	273,971,860
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(136,046,168,507)	(80,510,840,597)
단기금융자산의 취득	110,400,000,000	39,448,536,909
당기손익-공정가치금융자산의 취득	-	3,000,010,000
기타유동금융자산의 취득	284,000,000	69,000,000
유형자산의 취득	22,256,276,005	37,819,455,026
무형자산의 취득	-	92,238,662
기타비유동금융자산의 취득	3,105,892,502	81,600,000
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	102,890,023,732	24,211,493,578
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	158,484,602,562	34,501,000,000
단기차입금의 증가	112,600,000,000	21,500,000,000
전환사채의 증가	27,000,000,000	-
장기차입금의 증가	10,000,000,000	13,001,000,000
자기주식처분의 증가	90,000	-
종속기업 유상증자	8,884,512,562	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(55,594,578,830)	(10,289,506,422)
단기차입금의 상환	51,550,972,539	10,000,000,000
유동성리스부채의 지급	440,047,491	289,506,422
배당금지급	3,603,558,800	-
Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	56,343,435,021	(22,673,750,384)
기초현금및현금성자산	76,325,689,410	99,289,902,641
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	111,492,151	(290,462,847)
Ⅴ.기말현금및현금성자산	132,780,616,582	76,325,689,410

2. 재무제표

아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표
제 28 기 기말: 2023년  12월 31일 현재
제 27 기 기말: 2022년  12월 31일 현재
주식회사 톱텍	(단위 : 원)

과목	제28기 기말	제27기 기말
자        산
Ⅰ.유동자산	565,927,810,687	272,840,107,928
현금및현금성자산	118,620,805,683	62,083,651,477
단기금융상품	15,000,000,000	36,448,536,909
매출채권	216,342,586,816	80,909,499,142
계약자산	39,711,144,084	15,481,406,722
당기손익-공정가치금융자산	2,784,967,895	2,202,238,700
기타유동금융자산	1,215,353,788	787,644,678
기타유동자산	4,039,733,054	2,657,544,726
재고자산	168,213,219,367	72,269,585,574
Ⅱ.비유동자산	173,586,710,357	170,990,959,406
기타포괄손익-공정가치금융자산	15,228,502,436	7,599,194,423
기타비유동금융자산	3,196,411,381	4,035,218,764
종속기업및관계기업투자	17,496,831,357	9,460,319,676
투자부동산	7,860,385,765	15,339,758,952
유형자산	126,424,445,215	113,513,393,479
무형자산	1,136,171,991	1,157,663,791
이연법인세자산	2,243,962,212	19,885,410,321
자  산  총  계	739,514,521,044	443,831,067,334
부           채
Ⅰ.유동부채	344,575,722,409	118,635,549,017
매입채무	82,597,510,929	55,639,666,572
단기차입금	79,500,000,000	21,500,000,000
기타유동금융부채	58,058,693,533	15,078,760,560
기타유동부채	94,178,975,025	25,903,356,469
당기법인세부채	4,691,934,034	513,765,416
유동성장기부채	10,000,000,000	-
유동성전환사채	15,548,608,888	-
Ⅱ.비유동부채	15,783,512,617	14,085,820,538
장기차입금	13,001,000,000	13,001,000,000
비유동금융리스부채	214,080,000	84,820,538
기타비유동부채	2,568,432,617	1,000,000,000
부  채  총  계	360,359,235,026	132,721,369,555
자           본
Ⅰ.자본금	19,147,956,000	19,147,956,000
Ⅱ.자본잉여금	94,405,374,814	94,405,374,814
Ⅲ.기타자본구성요소	(26,495,470,132)	(30,106,623,322)
Ⅳ.기타포괄손익누계액	8,880,669,505	2,872,504,379
Ⅴ.이익잉여금	283,216,755,831	224,790,485,908
자  본  총  계	379,155,286,018	311,109,697,779
부채와자본총계	739,514,521,044	443,831,067,334

포 괄 손 익 계 산 서
제 28 기 : 2023년  1월  1일부터  2023년  12월 31일까지
제 27 기 : 2022년  1월  1일부터  2022년  12월 31일까지
주식회사 톱텍	(단위 : 원)

과                목	제28기	제27기
Ⅰ.수익(매출액)	581,520,228,336	316,179,014,692
Ⅱ.매출원가	489,468,550,138	272,995,978,566
Ⅲ.매출총이익	92,051,678,198	43,183,036,126
Ⅳ.판매비와관리비	11,803,846,920	12,526,415,265
대손상각비	(15,233,610,827)	(7,019,016,189)
기타판매비와관리비	27,037,457,747	19,545,431,454
Ⅴ.영업이익	80,247,831,278	30,656,620,861
Ⅵ.기타수익	10,505,773,918	11,174,123,748
Ⅶ.기타비용	8,409,219,800	10,200,375,653
Ⅷ.금융수익	9,242,256,250	1,729,200,615
이자수익	5,464,171,203	1,648,606,697
배당금수익	2,721,886	14,652,611
당기손익-공정가치금융자산평가이익	19,337,900	-
당기손익-공정가치금융자산처분이익	-	48,966,000
파생상품평가이익	3,756,025,261	-
금융보증수익	-	16,975,307
Ⅸ.금융비용	4,726,327,720	2,497,383,637
이자비용	2,813,276,850	318,019,977
당기손익-공정가치금융자산평가손실	1,913,050,870	2,078,645,250
당기손익-공정가치금융자산처분손실	-	100,718,410
Ⅹ.지분법손익	(2,231,843,796)	(8,625,410,339)
ⅩⅠ.법인세비용차감전순이익	84,628,470,130	22,236,775,595
ⅩⅡ.법인세비용	22,613,453,733	8,107,051,667
ⅩⅢ.당기순이익	62,015,016,397	14,129,723,928
ⅩⅣ.기타포괄손익	6,022,977,452	3,021,893,709
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	6,038,318,582	2,930,747,307
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	6,038,318,582	2,930,747,307
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(15,341,130)	91,146,402
지분법자본변동	(15,341,130)	91,146,402
ⅩⅤ.총포괄손익	68,037,993,849	17,151,617,637
ⅩⅥ.주당이익
기본주당이익	1,718	392
희석주당이익	1,576	392

자 본 변 동 표

제 28 기 : 2023년  1월  1일부터  2023년  12월 31일까지

제 27 기 : 2022년  1월  1일부터  2022년  12월 31일까지

주식회사 톱텍

(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본  합계
2022.01.01(전기초)	19,147,956,000	94,405,374,814	(30,122,458,282)	(149,389,330)	210,660,761,980	293,942,245,182
총포괄이익	-	-	-	3,021,893,709	14,129,723,928	17,151,617,637
당기순이익	-	-	-	-	14,129,723,928	14,129,723,928
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	2,930,747,307	-	2,930,747,307
지분법자본변동	-	-	-	91,146,402	-	91,146,402
소유주와의 거래	-	-	15,834,960	-	-	15,834,960
지분법자본변동	-	-	15,834,960	-	-	15,834,960
2022.12.31(전기말)	19,147,956,000	94,405,374,814	(30,106,623,322)	2,872,504,379	224,790,485,908	311,109,697,779
2023.01.01(당기초)	19,147,956,000	94,405,374,814	(30,106,623,322)	2,872,504,379	224,790,485,908	311,109,697,779
총포괄이익	-	-	-	6,008,165,126	62,029,828,723	68,037,993,849
당기순이익	-	-	-	-	62,015,016,397	62,015,016,397
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	6,038,318,582	-	6,038,318,582
지분법자본변동	-	-	-	(30,153,456)	14,812,326	(15,341,130)
소유주와의 거래	-	-	3,611,153,190	-	(3,603,558,800)	7,594,390
현금배당	-	-	-	-	(3,603,558,800)	(3,603,558,800)
자기주식처분	-	-	6,378,000,000	-	-	6,378,000,000
자기주식처분손실	-	-	(2,766,846,810)	-	-	(2,766,846,810)
2023.12.31(당기말)	19,147,956,000	94,405,374,814	(26,495,470,132)	8,880,669,505	283,216,755,831	379,155,286,018

현 금 흐 름 표
제 28 기 : 2023년  1월  1일부터  2023년  12월 31일까지
제 27 기 : 2022년  1월  1일부터  2022년  12월 31일까지
주식회사 톱텍	(단위 : 원)

구분	제28기	제27기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(27,995,920,351)	14,149,201,235
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(29,199,020,088)	13,507,490,336
2. 이자의 수취	5,373,341,865	1,461,911,129
3. 이자의 지급	(2,521,124,566)	(761,120,759)
4. 배당금의 수취	2,721,886	14,652,611
5. 법인세 환급(납부)	(1,651,839,448)	(73,732,082)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(6,854,284,321)	(60,110,771,335)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	126,503,791,184	19,468,233,064
단기금융자산의 처분	125,848,536,909	8,000,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 처분	-	1,256,581,590
유동성보증금의 처분	72,500,000	-
기타유동금융자산의 처분	-	436,000,000
당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 처분	-	4,000,010,000
기타비유동금융자산의 처분	120,000	200,200,000
정부보조금의 증가	430,000,000	-
유형자산의 처분	131,142,475	5,560,000,000
무형자산의 처분	21,491,800	-
종속기업에 대한 투자자산의 처분	-	15,441,474
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(133,358,075,505)	(79,579,004,399)
단기금융자산의 취득	104,400,000,000	39,448,536,909
당기손익-공정가치금융자산의 취득	-	3,000,010,000
유동성보증금의 취득	284,000,000	-
유형자산의 취득	20,704,924,610	37,051,457,490
종속기업에 대한 투자자산의 취득	4,883,838,278	-
기타유동금융자산의 취득	-	69,000,000
기타비유동금융자산의 취득	3,085,312,617	10,000,000
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	91,317,977,620	24,410,696,720
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	146,500,090,000	34,501,000,000
단기차입금의 증가	109,500,000,000	21,500,000,000
전환사채의 증가	27,000,000,000	13,001,000,000
장기차입금의 증가	10,000,000,000	-
자기주식처분의 증가	90,000	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(55,182,112,380)	(10,090,303,280)
단기차입금의 상환	51,500,000,000	10,000,000,000
기타유동금융부채 상환	78,553,580	90,303,280
배당금의 지급	3,603,558,800	-
Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	56,467,772,948	(21,550,873,380)
기초현금및현금성자산	62,083,651,477	83,855,204,867
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	69,381,258	(220,680,010)
Ⅴ. 기말현금및현금성자산	118,620,805,683	62,083,651,477

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서
제 28 기 : 2023년  1월  1일부터  2023년  12월 31일까지
제 27 기 : 2022년  1월  1일부터  2022년  12월 31일까지
주식회사 톱텍	(단위 : 원)

과 목	제 28 기 (처분예정일: 2024년 03월 28일)		제 27 기 (처분확정일: 2023년 03월 28일)
Ⅰ.미처분이익잉여금		280,160,700,816		222,095,430,893
전기이월이익잉여금	218,130,872,093		207,965,706,965
기타포괄손익누계액 재분류	14,812,326		-
당기순이익	62,015,016,397		14,129,723,928
Ⅱ.임의적립금등의이입액				-
합계		280,160,700,816		222,095,430,893
Ⅲ.이익잉여금 처분액		12,024,676,400		3,964,558,800
이익잉여금	1,094,000,000		361,000,000
현금배당 (주당배당금(율)) -당기 300원(60%) -전기 100원(20%)	10,930,676,400		3,603,558,800
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금		268,136,024,416		218,130,872,093

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목		제 28 기	제 27 기
현금배당	주당배당금	300	100
	배당총액	10,930,676,400	3,603,558,800
	시가배당율(%)	4.0	1.5

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정재호	1960.01.02	사외이사	부	타인	이사회
총 (  1   ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
정재호	경영인	2021~2022	성우하이텍 부사장	해당사항 없음
		2017~2021	성우하이텍 기술사업부장(전무)
		2014~2017	현대자동차 선행생기센터장(상무)
		2011~2013	현대자동차 에너지기술센터장(이사)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 독립적 판단 및 경영투명성 제고 경영상 중요 결정사항에 대한 독립적인 입장과 판단으로 합법적이며 투명한 주주권익을 위한 결정을 할 것입니다. 2. 업무집행 감독 및 견제 월별 또는 분기별 주요 경영상황을 이사회를 통해서 공유하고 이사들과 수시로 의사소통하여 피드백을 상시 해나갈 것입니다. 3. 회사 발전 및 주주이익 대변 주요 경력 상 경험으로 경영노하우를 실직적으로 톱텍의 성장과 미래전략을 위하고 주주의 이익을 위한 레버리지로 활용할 것입니다. 4. 전문적인 지식 전달 및 조언 주요 경력 상 경험을 반영하여 사업의 다각화를 모색하는데 주력하고 장기적인 비전을 가져갈 토대를 마련하고자 합니다. 5. 기업발전을 위한 전문적인 네트웍을 활용하여 회사발전에 기여함 경험과 인적 네트워크를 적극 활용하여 실질적인 성장에 기여를 할 것입니다. 6. 합리적인 판단 및 올바른 의사결정 주요 이사회 안건에 대한 사전확인 등을 통해 합리적이고 올바른 의사결정을 내림으로써 실질적인 도움이 되도록 하겠습니다. 7. 이사회 활동의 강화 이사회에 적극적으로 참여하고 필요한 정보를 공유하여 현안 및 미래전략에 대한 사전검토 및 의견교환을 통해서 신속하고 타이밍에 맞는 사외이사로서의 활동을 할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 정재호 후보자는 그동안의 주요경력을 바탕으로 주요의사결정 과정에 전문적인 의견을 제시가 가능하고, 사업의 다각화와 장기적 비전을 가져가는데 많은 기여를 할 것이라 판단됩니다. 또한 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하여 대안제시를 통한 당사의 경쟁력 향상에 실질적인 기여를 할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

※ 기타 참고사항

신규선임 : 정재호

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 (  1  )
보수총액 또는 최고한도액	3,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액(*)	1,575 백만원
최고한도액	2,800 백만원

(*)	보수총액은 퇴임 이사를 포함하고 있습니다.

※ 기타 참고사항

신규선임 : 정재호

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	45 백만원
최고한도액	200 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원보수 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적
제4조 퇴직금 산출방법 3. 재임기간이 10년 초과한 대표이사의 경우 1항의 퇴직금을 최대 2배수로 지급한다. 4. 재임기간이 15년을 초과한 대표이사의 경우 1항의 퇴직금을 최대 3배수로 지급한다.	제14조(퇴직금의 계산)   ② 연임기간이 5년 이상인 임원의 경우 ①항의 퇴직금을 최대 2배수로 지급한다.	조문 정비 및 배수 조정
제6조 특별공로금 재임기간 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 제4조에 의한 퇴직금이외에 주주총회의 결의를 얻은 이사보수 한도 금액 이내에서 특별공로금을 지급할 수 있다.	제16조(특별공로금 및 퇴직위로금)  ① 근속년수 3년이상의 경우 연봉의 50%를 퇴직위로금으로 지급한다.  ② 근속년수 6년이상의 경우 연봉의 100%를 퇴직위로금으로 지급한다.  ③ 기타 특별한 공로가 있는 임원에 대하여 퇴직금 외 특별공로금을 대표이사 결정으로 지급할 수 있다.	조문 정비 및  지급율 조정

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001570