정기주주총회결과 2024-03-28 15:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901629
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 739,515 | - 매출액 | 581,520 | |
| - 부채총계 | 360,359 | - 영업이익 | 80,248 | ||
| - 자본금 | 19,148 | - 당기순이익 | 62,015 | ||
| - 자본총계 | 379,156 | *주당순이익(원) | 1,718 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 777,707 | - 매출액 | 601,656 | |
| - 부채총계 | 385,026 | - 영업이익 | 68,951 | ||
| - 자본금 | 19,148 | - 당기순이익 | 48,145 | ||
| - 자본총계 | 392,681 | *주당순이익(원) | 1,588 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,930,676,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제28기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당300원) → 원안대로 가결 제2호 의안:사외이사 선임의 건(정재호) → 원안대로 가결 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안:감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안:임원보수 규정 개정의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재호 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 기계공학과 부산기계공업고등학교 21~22) 성우하이텍 부사장 17~21) 성우하이텍 기술사업부장(전무) 14~17) 현대자동차 선행생기센터장(상무) 11~13) 현대자동차 에너지기술센터장(이사) | 해당없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901629
