정기주주총회결과 2024-03-28 13:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900846
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,309 | - 매출액 | 26,904 | |
| - 부채총계 | 18,606 | - 영업이익 | -5,733 | ||
| - 자본금 | 6,444 | - 당기순이익 | -1,590 | ||
| - 자본총계 | 93,703 | *주당순이익(원) | -129 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 114,995 | - 매출액 | 29,128 | |
| - 부채총계 | 19,154 | - 영업이익 | -5,299 | ||
| - 자본금 | 6,444 | - 당기순이익 | -1,300 | ||
| - 자본총계 | 95,841 | *주당순이익(원) | -110 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제25기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 ◎ 제1호 의안:제25기(2023.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 ◎ 제2호 의안:사내이사 임광은 선임의 건(신규선임) ⇒ 원안대로 가결 ◎ 제3호 의안:사외이사 김주형 선임의 건(신규선임) ⇒ 원안대로 가결 ◎ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 ◎ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-20 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임광은 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 現) (주)로보티즈 부사장('07.03~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주형 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | 前) 디즈니 리서치 연구원 現) 일리노이 대학교 어바나-샴페인 전기 컴퓨터 공학과, 기계공학과 교수 | - |
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