전환가액의조정 2023-02-22 16:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222900518
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 1 | 비상장 | 5,684 | 7,416 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 1 | 3,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 527,797 | 404,530 | ||
| 3. 조정사유 | 시가상승에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1) 전환가액의 조정 근거 당사 1회차 전환사채 계약서 제9조(전환사채 발행 조건) (2) 전환에 관한 사항 - 3.전환가격 - 라~사.에 의거한 조정임. 라. 본건 사채 발행 후 3개월이 되는 날 및 이후 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격(이하 본 목 및 마목에서 "시가산정액")이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 시가산정액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다. 마. 라목에 따라 전환가격을 하향조정한 이후에 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 높게 되는 경우 시가산정액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최고 조정한도는 최초 전환가액으로 한다. 바. 위 나목 내지 마목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 사. 본 호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2) 전환가액 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가:16,717.50원 ② 1주일 가중산술평균주가:19,872.44원 ③ 최근일 가중산술평균주가:22,088.45 원 ④ ①,②,③의 산술평균((①+②+③)/3): 19,559.47원 ⑤ 기준주가(MAX (③,④)): 22,089원 (원단위 미만 절상) ⑥ 최고 조정한도(최초 전환가액): 7,416원 ⑦ 신규 전환가액: 7,416원 | |||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2023-02-22 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 전환가액 조정사유에 의한 조정으로, 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-12-30 전환사채권발행결정(제1회차) 2022-11-22 전환가액의조정(제1회차) 2022-08-22 증권 발행결과(자율공시) | |||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222900518
