주주총회소집결의 2024-02-28 15:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228900682
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털 1로 19, 20층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의안 주요내용 ○제1호 의안: 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 미영위 사업목적 일부 삭제의 건 제2-2호: 사외이사 선임 및 감사위원회 도입을 위한 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 엄태철 선임의 건 제3-2호: 사외이사 후보자 추천 및 선임의 건 제3-2-1호: 사외이사 민인기 추천 및 선임의 건 제3-2-2호: 사외이사 조진한 추천 및 선임의 건 ○제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(민인기) ○제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(조진한) ○제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건(이상헌) ○제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 의안 관련 안내 -상기 제1호 의안인 제25기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. -의안 관련 상세내용은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. 2) 전자투표 및 전자위임장 제도 안내 -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. -상세내용은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄태철 | 1976-01 | 3 | 재선임 | 現.㈜셀바스에이아이 DX Lab 장 前.㈜인프라웨어테크놀러지 대표이사 인천대학교 전기공학과 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민인기 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 現. 법무법인(유한) 태평양 변호사 現. 대한상사중재원 중재인 미국 University of Washington School of Law(LL.M.) | ㈜갤럭시아에스엠 (사외이사) |
| 조진한 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 現. 세무법인광장 대표세무사 前. 한국세무사회 상임이사 및 홍보이사 한양대학교 행정대학원 세법학 석사 | ㈜위스컴 (사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상헌 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現. 효림회계법인 이사 前. ㈜셀바스AI 감사 前. ㈜인프라웨어 감사 前. 삼일회계법인 연세대학교 경영학 학사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | -헬스케어센터 운영업 -암호화 자산의 발행, 매매, 중개 및 판매업 -NFT(Non-Fungible Token)의 제작,인증,중개 및 판매업 | 미영위 사업 | |
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