주주총회소집결의 2024-03-08 14:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900422
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 인주면 인주산단로 75-82 에스와이빌드 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 전평열 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김대정 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 문철기 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전평열 | 1965-02 | 3 | 재선임 | - (前) 경남기업(주) 상무이사 - (現) 에스와이(주) 대표이사 |
| 김대정 | 1976-01 | 3 | 재선임 | - (前) 에스와이코닝(주) 대표이사 - (現) 에스와이빌드(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문철기 | 1961-08 | 3 | 재선임 | - (前) 대한변호사협회 이사 - (現) 여산합동법률사무소 대표변호사 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900422
