진매트릭스 (109820) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2024-03-05 15:35:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900536

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-28
시간 오전 09시
2. 장소 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동,코리아바이오파크) B동 B1 강당
3. 의안 주요내용 가. 보고사항

    - 감사보고
    - 영업보고
    - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
 
  제1호 의안: 제24기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12.31)
              재무제표 및 결손금처리계산서(안)
              승인의 건

  제2호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
   
  제3호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-05
-사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 제24기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였습니다.
구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내 하도록 하겠습니다.
※관련공시 2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900536

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