정기주주총회결과 2024-03-29 15:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902995
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 546,088 | - 매출액 | 317,513 | |
| - 부채총계 | 233,037 | - 영업이익 | -156,993 | ||
| - 자본금 | 17,229 | - 당기순이익 | -205,823 | ||
| - 자본총계 | 313,051 | *주당순이익(원) | -6,152 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,431,820 | - 매출액 | 605,252 | |
| - 부채총계 | 1,016,649 | - 영업이익 | -110,441 | ||
| - 자본금 | 17,229 | - 당기순이익 | -206,682 | ||
| - 자본총계 | 415,171 | *주당순이익(원) | -5,992 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ■제2호 의안:사내이사 선임의 건 제 2-1호 사내이사 박관호 선임의 건 → 원안대로 가결 제 2-2호 사내이사 최종구 선임의 건 → 원안대로 가결 ■제3호 의안: 감사 선임의 건 → 원안대로 가결 ■제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 ■제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ■제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박관호 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜위메이드 대표이사/의장 前 ㈜위메이드엔터테인먼트 창립/대표이사 前 ㈜조이맥스 사내이사 前 ㈜액토즈소프트 감사/개발팀장 |
| 최종구 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜위메이드 기획조정본부장 現 Wemade Japan Co.,Ltd. 대표이사 前 ㈜인터프로 코리아 부사장 前 삼성물산㈜ 일본주재원 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종식 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現 ㈜위메이드 감사 現 ㈜위메이드맥스 감사 現 ㈜위메이드플레이 감사 現 한국엔터테인먼트산업학회 부회장 前 우송대학교 게임멀티미디어학과 교수 前 ㈜BKON커뮤니케이션 대표이사 前 한국게임산업진흥원 원장 |
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