씨에스윈드 (112610) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-02-23 17:36:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800932

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-24 10 : 00
3. 장소 서울특별시 강남구 언주로 723, 씨에스윈드 본사 1층
4. 의안 주요내용 □ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

1. 제1호 의안 : 제17기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건
  - 사내이사 Knud Bjarne Hansen 선임

4. 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
  - 감사위원 김성수 선임

5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2022-02-23
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 『4. 의안 주요내용』중 제4호 의안 '감사위원 선임의 건'에서 선임되는 감사위원은 제16기 정기주주총회(2022년 3월 29일)에서 선임된 사외이사 김성수를 감사위원으로 선임하는 건임.

- 하기 『감사위원선임 세부내역』의 임기는 사외이사로서의 잔여임기에 해당함.
※ 관련공시 2023-02-20 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
Knud
Bjarne
Hansen 		1952-03 3 재선임 - (2005~2012) VESTAS Towers A/S, President
- (2012~2014) VESTAS A/S, Senior Vice President of special projects
- (2020~현재) 씨에스윈드 Co-CEO
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김성수 1964-03 2 신규선임 사외이사인 감사위원 - (2014~2019) 아모레퍼시픽 사외이사
- (2015~2018) 대림C&S 사외이사
- (1997~현재) 서울대학교 경영대학 교수
- (2022~현재) 씨에스윈드 사외이사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800932

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